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🕒 8月20 18:00 - 8月28日 24:00 UTC+
傑克·多爾西的科技金融公司Block被罰款4000萬美元!原因在此
Jack Dorsey的金融科技公司Block在監管機構揭示Cash App平台上的普遍合規錯誤後,被紐約金融服務部門(NYDFS)處以4000萬美元的罰款。
俄羅斯犯罪集團的現金應用程序濫用比特幣服務後,Block被罰款4000萬美元
Ceza, NYDFS的Block在反洗錢(AML)和客戶識別(KYC)的控制中,特別是在Cash App於2018年初公開擴展比特幣交易服務後,發現了重大缺陷。
據路透社報道,Block進行的一項2022年內部調查發現,有超過8300個Cash App帳戶與一個俄羅斯犯罪組織有關。監管機構表示,隨着公司加密運營的增長,未能適當地擴展合規基礎設施。
紐約金融服務審計員阿德裏enne·哈裏斯說:“這個案例應該是一個警示。合規功能,特別是當涉及到加密時,應該隨着公司的業務復雜性和規模而發展。”
這不是Block面臨合規協議批評的第一次事件。Block在2022年的一份SEC文件中披露,一名前員工不當訪問了超過800萬Cash App用戶的敏感數據,並引發了對內部安全控制的更廣泛擔憂。
據報道,在2024年中期,美國聯邦檢察官正在調查包括Square和Cash App在內的Block平台是否在促進與俄羅斯等受制裁國家的交易。
4,000萬美元的罰款是在2025年1月,因類似的合規錯誤而與48個美國州監管機構達成的8000萬美元協議之後產生的。