Samourai 錢包創始人在1億美元比特幣洗錢案中認罪

Samourai 創始人因使用隱私工具 Whirlpool 和 Ricochet 洗錢 1 億美元面臨長達 25 年的刑罰。

檢方聲稱該錢包處理了超過20億美元，與像絲路這樣的暗網市場有關。

法律動議聲稱隱瞞了FinCEN證據，並指控司法部在針對開源加密軟件時越權。

Samourai Wallet的創始人是一款專注於隱私的比特幣錢包，已在一起涉及超過1億美元的聯邦洗錢案件中認罪，根據最近共享的文件。Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill在周三於紐約的Cote法官面前的法庭聽證會上改變了他們的認罪。他們現在面臨最高25年的監禁。此事的發展是在檢察官針對模糊交易來源的加密工具進行數月法律挑戰之後。

創始人承認在多次駁回嘗試後有罪

羅德裏格斯和希爾最初在2024年4月被起訴。他們都否認 wrongdoing，並提交了幾項駁回指控的動議。在6月，他們的法律團隊引用了一份於4月12日發布的司法部政策備忘錄，認爲該案件不符合執法標準。他們聲稱司法部無法追究開發者如何被他人使用其軟件。

後來，辯方提交了另一項動議，辯稱檢方隱瞞了來自FinCEN的證據。這些被隱瞞的通信據稱表明，Samourai Wallet並不需要依法註冊爲貨幣轉移公司。司法部堅持認爲這些材料不需要公開，並反對該動議。

美國司法部聲稱Samourai處理了數十億的犯罪交易

根據法庭文件，Samourai Wallet 處理了超過 20 億美元與非法活動相關的交易。檢察官報告稱，其中超過 1 億美元來自像 Silk Road 這樣的黑暗網路平台。美國司法部確定了兩個關鍵錢包功能，Whirlpool 和 Ricochet，用於掩蓋比特幣資金的來源。

內部消息和社交媒體帖子顯示，創始人知道平台的使用情況。司法部引用了這些通信來支持該平台被用於非法目的的說法。這兩個功能旨在破壞區塊鏈追蹤，使資金難以追蹤。

刑事指控可能爲開源加密項目設定法律標準

指控包括洗錢共謀，最高刑罰爲20年，以及經營無牌照的貨幣轉移業務，另加五年。這些進展是在對其他加密隱私平台採取類似行動之後發生的。

Tornado Cash 的聯合創始人 Roman Storm 正在因相關指控面臨審判，包括違反美國制裁。他的審判於 7 月在曼哈頓法院開始。檢察官在該案件中採取了類似的立場，引用了該工具被非法行爲者使用的情況。

在一宗單獨的訴訟中，一名區塊鏈開發者指控美國司法部針對非托管加密軟件創作者的行爲過度幹預。這兩起案件的結果可能會影響未來美國法律對開源加密開發者的對待方式。