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原創內容,至少 300 字, 重復或抄襲內容將被淘汰。
不得使用 #Gate广场征文活动第二期# 和 #ERA# 以外的任何標籤。
每篇文章必須獲得 至少3個互動,否則無法獲得獎勵
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⏰ 活動時間:2025年7月20日 17
TD銀行員工接受賄賂爲不明個人開設140個虛假帳戶:美國司法部 - The Daily Hodl
一名前美國商業銀行員工剛剛承認接受賄賂,欺詐性地開設了超過100個帳號。
新澤西州地檢署表示,32歲的佛羅裏達州那不勒斯市的Jhonnatan Steven Rodriguez已對一項銀行員工收受賄賂罪和一項僞造銀行記錄罪 pleaded guilty。
這些罪行發生在羅德裏格斯爲TD銀行工作時。每項指控的最高刑罰爲30年監禁和最高可達100萬美元的罰款。
“在2022年底,羅德裏格斯開始爲不明身分的人開設銀行帳戶,以換取每個帳戶約200到250美元的賄賂。在這項計劃中,羅德裏格斯接受賄賂,以欺詐方式開設了大約140個銀行帳戶,其中一些帳戶被用於詐騙。”
在實施這一賄賂計劃時,羅德裏格斯常常在開戶文件上僞造所謂客戶的籤名。爲了保護自己的身分,羅德裏格斯在一款短信應用上使用化名“喬治”與尋求銀行帳號的個人進行溝通。
據檢察官稱,羅德裏格斯爲幾個人開設了多個帳號。
“例如,一名個人向羅德裏格斯發送了25筆付款,總計$6,335,以換取開設多個TD銀行帳戶。同樣,在2022年12月17日左右,另一名個人向羅德裏格斯發送了$1,050,以換取開設多個TD銀行帳戶。”
羅德裏格斯定於11月25日回到聯邦法院進行判刑。
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