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詐騙被警員嘲諷「怎麼還活著」母女崩潰輕生!背後是老牌珠寶商USDT洗錢
台北母女遭詐騙走上絕路,意外揭發知名珠寶商涉嫌以 USDT 為詐團洗錢達 20 億元,引發金融監管關注。 (前情提要:越南破獲加密貨幣詐騙大案:Matrix Chain吸金近4億美元,主嫌落網 ) (背景補充:Bitrace 2025 年度加密犯罪報告》詐騙激增、監管凍結成效提升 ) 去年台北市內湖區一對甯姓母女遭到投資詐騙損失 1200 萬元,報案時又被警員嘲諷「妳還活著喔」、「妳的錢拿不回來」,返家後母女崩潰留下遺書走上絕路,這起悲劇意外揭露台北知名珠寶商「璦瑪鑽石」涉嫌為詐騙集團洗錢,金額高達 20 億新台幣。 珠寶店不好賺,改做洗錢 據檢警調查指出,母女受害的詐騙集團以竹聯幫地堂成員洪煌龍父子為首,而璦瑪鑽石負責人林忠蔚則被控在半年內透過買賣泰達幣 (USDT) 為該詐團洗錢,數個月就經手20億台幣,不法獲利超過千萬元。 洪煌龍父子組成的詐團洗錢網路分工仔細。首先由詐團成員誘騙受害者,贓款由車手提領後,經層層轉手,再由林忠蔚經營的老牌珠寶公司「璦瑪鑽石」將現金轉換為泰達幣 (USDT),快速轉移至境外據點以規避查緝。 璦瑪鑽石負責人林忠蔚疑因鑽石生意下滑,鋌而走險,與不明中國籍人士合作,低買高賣 USDT 給詐騙集團,從中賺取價差及手續費。林男律師則公開稱: 「起訴書未將林男與詐騙成員列在一起,且金流與時間點與被害人金流不符。我方將在法庭上據實舉證。」 超跑金條都被扣押 目前,檢警已查扣洪煌龍父子及林忠蔚名下約 4,000 萬元現金、13.6 萬顆泰達幣 (USDT)、多輛名車及價值約 2,000 萬元的金條。 全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署,並於今年 2 月起訴。 洪煌龍交保候傳,珠寶商林忠蔚則未被羈押。 此案不僅是一樁家庭悲劇的延伸,更揭示了組織犯罪如何利用金融科技漏洞。當前金管會與法務部正研擬加強虛擬資產監管,期望能防堵類似犯罪,但最重要的還是,民眾自己需提高緊覺,慎防投資詐騙。 延伸閱讀:Threads釣出「虛擬貨幣詐騙苦主串」:驚見賠6000萬、有人貸款啃吐司度日 相關報導 ZachXBT:幣託BitoPro疑在5月8日遭駭客攻擊損失1150萬美元 微策略開噴鏈上儲備證明PoR,Michael Saylor:公開地址太愚蠢,讓駭客易於狙擊 〈詐騙被警員嘲諷「怎麼還活著」母女崩潰輕生!背後是老牌珠寶商USDT洗錢〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。