Chiến dịch thuế của Ấn Độ đã phát hiện ra ₹29,208 crore tài sản ẩn giấu và ₹1,089 crore thu nhập khi ngày càng nhiều người nộp thuế khai báo.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện ra ₹630 crore trong các khoản thu nhập tiền điện tử không được báo cáo và đã phát hành 44.000 thông báo sử dụng các công cụ giám sát hỗ trợ AI.
Tòa án Himachal đã từ chối bảo lãnh trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹2,000 crore ảnh hưởng đến 80,000 nhà đầu tư, với lý do tác động xã hội nghiêm trọng.
Bộ Tài chính Ấn Độ đã đạt được một bước đột phá lớn trong việc truy quét tài sản không khai báo cho năm đánh giá 2024–25. Thông qua Cục Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT), các cơ quan chức năng đã xác định được ₹29,208 crore tài sản nước ngoài ẩn giấu và ₹1,089 crore thu nhập từ nước ngoài.
Các phát hiện được đưa ra sau khi 5,483 người nộp thuế nộp tờ khai muộn tiết lộ các tài sản nước ngoài trước đây không được báo cáo. Hành động này đánh dấu một nỗ lực nhằm thắt chặt sự tuân thủ thuế đối với cả tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số.
Ngoài những thông báo muộn này, một chiến dịch tuân thủ rộng rãi được phát động vào ngày 17 tháng 11 năm 2024, khuyến khích việc báo cáo tự nguyện. Do đó, 30.161 người nộp thuế đã khai báo tổng cộng ₹29.208 crore tài sản và hơn ₹1.089 crore thu nhập bổ sung.
Tổng số người nộp thuế báo cáo về tài sản nước ngoài đã tăng lên 2,31 lakh—tăng 45,17% so với 1,59 lakh của năm trước. Sự gia tăng này phản ánh cả việc thực thi mạnh mẽ hơn và sự gia tăng nhận thức về nghĩa vụ thuế.
Cuộc đàn áp mở rộng đến thu nhập từ tiền điện tử
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tăng cường tập trung vào thu nhập không được báo cáo từ tài sản kỹ thuật số (VDAs), bao gồm cả tiền mã hóa. Các cuộc kiểm toán gần đây đã phát hiện khoảng 630 crore ₹ trong thu nhập liên quan đến crypto chưa được công bố. Bộ trưởng Bộ Tài chính tiểu bang Pankaj Chaudhary xác nhận rằng đã có hơn 44.000 thông báo thực thi được phát hành cho những người bị nghi ngờ báo cáo thấp.
Hơn nữa, các cơ quan chức năng đang sử dụng các công cụ tiên tiến để phát hiện hành vi trốn thuế. Hệ thống Giám sát Người không nộp thuế của CBDT (NMS) và Dự án Insight hiện đang tận dụng trí tuệ nhân tạo để đối chiếu các giao dịch VDA với các tờ khai thuế. Do đó, các sự khác biệt được đánh dấu nhanh chóng, giảm thiểu khả năng thao túng. Sự tích hợp này cho thấy Ấn Độ đang tiến tới thực thi thuế dựa trên dữ liệu và công nghệ.
Hành động pháp lý chống lại gian lận tiền điện tử
Trong khi đó, trong một vụ án riêng biệt, Tòa án Cao cấp Himachal Pradesh đã từ chối bảo lãnh cho Abishek Sharma, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹2,000 crore. Kế hoạch này, trị giá 240 triệu đô la, được cho là đã nhắm tới khoảng 80,000 nhà đầu tư ở Himachal Pradesh và các bang lân cận.
Thẩm phán Sushil Kukreja đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi phạm tội và tác động xã hội lâu dài của nó. Sharma, một cộng sự thân cận của nghi phạm chính Subhash Sharma, đã bị giam giữ kể từ tháng 10 năm 2023. Nghi phạm chính được cho là đã trốn ra nước ngoài.
Bài viết "Ấn Độ phát hiện ₹29,208 Cr tài sản nước ngoài ẩn giấu" xuất hiện trên Crypto Front News. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm những bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ấn Độ phát hiện ₹29,208 Cr trong tài sản nước ngoài ẩn giấu
Chiến dịch thuế của Ấn Độ đã phát hiện ra ₹29,208 crore tài sản ẩn giấu và ₹1,089 crore thu nhập khi ngày càng nhiều người nộp thuế khai báo.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện ra ₹630 crore trong các khoản thu nhập tiền điện tử không được báo cáo và đã phát hành 44.000 thông báo sử dụng các công cụ giám sát hỗ trợ AI.
Tòa án Himachal đã từ chối bảo lãnh trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹2,000 crore ảnh hưởng đến 80,000 nhà đầu tư, với lý do tác động xã hội nghiêm trọng.
Bộ Tài chính Ấn Độ đã đạt được một bước đột phá lớn trong việc truy quét tài sản không khai báo cho năm đánh giá 2024–25. Thông qua Cục Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT), các cơ quan chức năng đã xác định được ₹29,208 crore tài sản nước ngoài ẩn giấu và ₹1,089 crore thu nhập từ nước ngoài.
Các phát hiện được đưa ra sau khi 5,483 người nộp thuế nộp tờ khai muộn tiết lộ các tài sản nước ngoài trước đây không được báo cáo. Hành động này đánh dấu một nỗ lực nhằm thắt chặt sự tuân thủ thuế đối với cả tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số.
Ngoài những thông báo muộn này, một chiến dịch tuân thủ rộng rãi được phát động vào ngày 17 tháng 11 năm 2024, khuyến khích việc báo cáo tự nguyện. Do đó, 30.161 người nộp thuế đã khai báo tổng cộng ₹29.208 crore tài sản và hơn ₹1.089 crore thu nhập bổ sung.
Tổng số người nộp thuế báo cáo về tài sản nước ngoài đã tăng lên 2,31 lakh—tăng 45,17% so với 1,59 lakh của năm trước. Sự gia tăng này phản ánh cả việc thực thi mạnh mẽ hơn và sự gia tăng nhận thức về nghĩa vụ thuế.
Cuộc đàn áp mở rộng đến thu nhập từ tiền điện tử
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tăng cường tập trung vào thu nhập không được báo cáo từ tài sản kỹ thuật số (VDAs), bao gồm cả tiền mã hóa. Các cuộc kiểm toán gần đây đã phát hiện khoảng 630 crore ₹ trong thu nhập liên quan đến crypto chưa được công bố. Bộ trưởng Bộ Tài chính tiểu bang Pankaj Chaudhary xác nhận rằng đã có hơn 44.000 thông báo thực thi được phát hành cho những người bị nghi ngờ báo cáo thấp.
Hơn nữa, các cơ quan chức năng đang sử dụng các công cụ tiên tiến để phát hiện hành vi trốn thuế. Hệ thống Giám sát Người không nộp thuế của CBDT (NMS) và Dự án Insight hiện đang tận dụng trí tuệ nhân tạo để đối chiếu các giao dịch VDA với các tờ khai thuế. Do đó, các sự khác biệt được đánh dấu nhanh chóng, giảm thiểu khả năng thao túng. Sự tích hợp này cho thấy Ấn Độ đang tiến tới thực thi thuế dựa trên dữ liệu và công nghệ.
Hành động pháp lý chống lại gian lận tiền điện tử
Trong khi đó, trong một vụ án riêng biệt, Tòa án Cao cấp Himachal Pradesh đã từ chối bảo lãnh cho Abishek Sharma, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹2,000 crore. Kế hoạch này, trị giá 240 triệu đô la, được cho là đã nhắm tới khoảng 80,000 nhà đầu tư ở Himachal Pradesh và các bang lân cận.
Thẩm phán Sushil Kukreja đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi phạm tội và tác động xã hội lâu dài của nó. Sharma, một cộng sự thân cận của nghi phạm chính Subhash Sharma, đã bị giam giữ kể từ tháng 10 năm 2023. Nghi phạm chính được cho là đã trốn ra nước ngoài.
Bài viết "Ấn Độ phát hiện ₹29,208 Cr tài sản nước ngoài ẩn giấu" xuất hiện trên Crypto Front News. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm những bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.