Tài sản tiền điện tử thế giới những rủi ro tiềm ẩn: Sự hoành hành của trò lừa bịp Rug Pull

Trong thời kỳ thị trường Tài sản tiền điện tử tăng trưởng, các nhà đầu tư thường nghe những câu chuyện huyền thoại về việc làm giàu chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, đi kèm với đó là rất nhiều bi kịch do các dự án lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, khiến các chuyên gia trong ngành đưa ra cảnh báo. Mô hình tội phạm được gọi là "Rug Pull" (trò lừa bịp kiểu kéo thảm) đang lan rộng với quy mô công nghiệp trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.

Quy mô đáng kinh ngạc của Rug Pull

Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, có hơn 300.000 token đã xảy ra các sự kiện Rug Pull ở bốn chuỗi công cộng lớn. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có hàng trăm "coin bẫy" được đưa vào mạng lưới. Trên mạng Ethereum, có hơn 260.000 địa chỉ độc lập chuyên tạo ra và quảng bá các token lừa đảo.

Mặc dù lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo là khoảng 1,65 triệu đô la, nhưng do số lượng dự án tham gia rất lớn, tổng số tiền thu được bất hợp pháp lên tới 502 tỷ đô la. Con số gây sốc này làm nổi bật mối nguy hiểm to lớn của trò lừa bịp Rug Pull.

Nhiều chuỗi tội phạm và lừa đảo tần suất cao

Dữ liệu cho thấy, kẻ lừa đảo thường xuyên di chuyển và thực hiện tội ác trên nhiều mạng lưới blockchain khác nhau. Ví dụ, một số địa chỉ có hồ sơ Rug Pull trên cả Polygon và Avalanche, lợi dụng các đặc điểm khác nhau của các chuỗi để thực hiện tội phạm và tránh bị theo dõi.

Một số địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất hoạt động cực cao. Ví dụ, một địa chỉ trên Avalanche liên quan đến 45 token Rug Pull và 37 pool thanh khoản bị rút cạn. Mô hình "đánh một phát chạy một nơi" này cho thấy phương pháp tội phạm rất chuyên nghiệp.

Các loại và chu kỳ của Rug Pull

Rug Pull chủ yếu được chia thành hai loại:

1. Rug Pull cứng: Kẻ lừa đảo thông qua việc thiết lập mã độc hại hoặc lỗ hổng, nhanh chóng rút hết tính thanh khoản của dự án, dẫn đến giá token tức thì giảm về 0.

2. Rug Pull mềm: Kẻ lừa đảo dần rút khoảng 50% tính thanh khoản, gây ra việc giá token giảm dần, thường lấy lý do "nâng cấp hệ thống" để che giấu.

Dữ liệu cho thấy, năm 2023 là năm có số lượng token Rug Pull được triển khai nhiều nhất, chỉ riêng trên Ethereum đã đạt 125,759 cái, chiếm 42.3% tổng số trong năm năm qua. Tuy nhiên, số lượng triển khai vào năm 2024 giảm đáng kể, có thể phản ánh một số thay đổi của thị trường hoặc hiệu quả của các biện pháp quản lý.

Đề xuất phòng ngừa

Đối mặt với trò lừa bịp Rug Pull tràn lan như vậy, các nhà đầu tư nên nâng cao cảnh giác:

1. Cảnh giác với những cam kết lợi nhuận cao và đội ngũ ẩn danh.
2. Kiểm tra xem dự án có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán uy tín hay không.
3. Xác minh nền tảng đội ngũ và tình hình khóa thanh khoản.
4. Giữ thái độ hoài nghi đối với sự thổi phồng quá mức trên mạng xã hội.
5. Cảnh giác với các đồng tiền bị tăng giá bất thường trong thời gian ngắn.

Kết luận

Dữ liệu về trò lừa bịp Rug Pull thật sự gây sốc: hàng trăm nghìn mã thông báo gian lận, hàng trăm nghìn người triển khai lừa đảo, hàng triệu tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp, và hơn bảy triệu nạn nhân. Đây không chỉ là vấn đề sai lầm trong đầu tư cá nhân, mà là một cuộc tấn công có hệ thống vào nền tảng lòng tin của toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và tài sản tiền điện tử. Việc phơi bày những sự thật đen tối này không chỉ nhằm nhắc nhở nhà đầu tư về rủi ro, mà còn nhằm thúc đẩy toàn ngành thiết lập một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường.