Sự phân biệt giữa tội phạm hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin và tội phạm che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng (viết tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản thu được từ tội phạm, tội thu được lợi nhuận từ tội phạm (viết tắt là "tội ẩn giấu") là hai tội danh phổ biến trong tội phạm tiền ảo, nhưng trong thực tế thường xảy ra sự giao thoa và nhầm lẫn.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức độ hình phạt. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc chống lại tội phạm mạng và hành vi rửa tiền, nhưng có sự khác biệt đáng kể về mặt ý chí chủ quan, phương thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc phân biệt chính xác hai loại tội danh trong tội phạm tiền ảo, cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Lấy vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác theo phán quyết của Tòa án Trung cấp thành phố Kiều Tân, tỉnh Hà Nam ((2022) Huy 08 Hình cuối 50) làm ví dụ:
Vào tháng 12 năm 2020, Trần Tư và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được bất hợp pháp, đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình để tham gia chuyển khoản (một phần thông qua việc mua Tiền ảo), và đã thực hiện ghi sổ, đối chiếu qua các nhóm mạng. 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển khoản hơn 147.000 nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm 2021, sau khi các cá nhân liên quan bị bắt giữ, Trần Tư và những người khác vẫn tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển tiền thu được từ tội phạm, số tiền liên quan lên đến hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, bị tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Tòa án phúc thẩm bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này phản ánh sự tranh cãi giữa ba bên kiểm soát, biện hộ và xét xử về việc áp dụng tội hỗ trợ tội phạm và tội che giấu khi chuyển giao tài sản bất hợp pháp trong tiền ảo.
Hai, Phạm vi áp dụng của việc trợ giúp và che giấu trong các vụ án hình sự trong giới tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu có mối liên hệ chặt chẽ với vai trò của người thực hiện, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng có sự khác biệt rõ rệt:
（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội giúp đỡ
Tội giúp đỡ tội phạm chỉ hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ trên mạng, truyền thông, v.v. Trong lĩnh vực tiền ảo, các hành vi giúp đỡ tội phạm thường gặp bao gồm:
Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
Biết rõ là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để chuyển tiền.
Tội danh này tập trung vào hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.
（二）Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Che giấu tội phạm tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền bẩn", thể hiện qua việc người thực hiện biết rõ đó là tài sản hoặc lợi nhuận từ tội phạm, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, thu mua, đại diện sở hữu, đổi tiền, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện thoại;
Biết là tiền bất hợp pháp vẫn tiến hành "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
Hành vi giữ hộ, rút tiền, v.v.
Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về nguồn gốc tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội phạm nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công, hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu?
Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần phải kết hợp giữa tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（một）đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội trợ giúp: Người thực hiện phải biết rõ về "hành vi phạm tội của người khác lợi dụng mạng thông tin". Nghĩa là phải biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, cờ bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có sự nhận thức tổng quát), và vẫn cung cấp sự trợ giúp.
Tội che giấu: Người phạm tội phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Có nghĩa là không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tài sản bất hợp pháp" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp đỡ tội phạm là sự nhận thức về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản phạm tội.
(Hai) Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có tác dụng "rửa tiền".
Ví dụ, giúp mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển khoản có thể cấu thành tội giúp đỡ; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành, việc giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) Có phải là nguyên nhân dẫn đến tội phạm hoàn thành không?
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản tiền, nhóm lừa đảo không thể rút được tiền. Mặc dù tội phạm hỗ trợ cũng có việc giúp "chuyển đổi lợi nhuận" của tội phạm thượng nguồn, nhưng không quyết định được tội phạm thượng nguồn có thể thành lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiếp cận biện hộ từ hai khía cạnh sau:
Khía cạnh chứng cứ: Cần phân tích trọng tâm cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, hồ sơ giao tiếp có đề cập đến tội phạm thượng nguồn hay không, và hướng đi của đồng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Về mặt chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rằng hành vi của bên trên là tội phạm, chỉ biết rằng "đồng tiền này có vấn đề", thì càng nên xem xét áp dụng tội giúp đỡ, khẳng định xử lý "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới đặc điểm kỹ thuật của tiền ảo, độ khó áp dụng hình luật tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội tiếp tay và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 nên đảm nhận vai trò "người dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về logic cơ bản và ứng dụng thực tế của coin.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ quan điểm bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến số phận của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp ngày càng được quy định rõ ràng và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của luật sư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LuckyBearDrawer
· 6giờ trước
Có thật sự có thể nghiên cứu hiểu rõ trong tù không?
Sự phân biệt chính xác giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo.
Sự phân biệt giữa tội phạm hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin và tội phạm che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng (viết tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản thu được từ tội phạm, tội thu được lợi nhuận từ tội phạm (viết tắt là "tội ẩn giấu") là hai tội danh phổ biến trong tội phạm tiền ảo, nhưng trong thực tế thường xảy ra sự giao thoa và nhầm lẫn.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức độ hình phạt. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc chống lại tội phạm mạng và hành vi rửa tiền, nhưng có sự khác biệt đáng kể về mặt ý chí chủ quan, phương thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc phân biệt chính xác hai loại tội danh trong tội phạm tiền ảo, cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Lấy vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác theo phán quyết của Tòa án Trung cấp thành phố Kiều Tân, tỉnh Hà Nam ((2022) Huy 08 Hình cuối 50) làm ví dụ:
Vào tháng 12 năm 2020, Trần Tư và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được bất hợp pháp, đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình để tham gia chuyển khoản (một phần thông qua việc mua Tiền ảo), và đã thực hiện ghi sổ, đối chiếu qua các nhóm mạng. 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển khoản hơn 147.000 nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm 2021, sau khi các cá nhân liên quan bị bắt giữ, Trần Tư và những người khác vẫn tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển tiền thu được từ tội phạm, số tiền liên quan lên đến hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, bị tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Tòa án phúc thẩm bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này phản ánh sự tranh cãi giữa ba bên kiểm soát, biện hộ và xét xử về việc áp dụng tội hỗ trợ tội phạm và tội che giấu khi chuyển giao tài sản bất hợp pháp trong tiền ảo.
Hai, Phạm vi áp dụng của việc trợ giúp và che giấu trong các vụ án hình sự trong giới tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu có mối liên hệ chặt chẽ với vai trò của người thực hiện, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng có sự khác biệt rõ rệt:
（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội giúp đỡ
Tội giúp đỡ tội phạm chỉ hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ trên mạng, truyền thông, v.v. Trong lĩnh vực tiền ảo, các hành vi giúp đỡ tội phạm thường gặp bao gồm:
Tội danh này tập trung vào hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.
（二）Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Che giấu tội phạm tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền bẩn", thể hiện qua việc người thực hiện biết rõ đó là tài sản hoặc lợi nhuận từ tội phạm, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, thu mua, đại diện sở hữu, đổi tiền, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về nguồn gốc tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội phạm nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công, hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu?
Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần phải kết hợp giữa tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（một）đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội trợ giúp: Người thực hiện phải biết rõ về "hành vi phạm tội của người khác lợi dụng mạng thông tin". Nghĩa là phải biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, cờ bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có sự nhận thức tổng quát), và vẫn cung cấp sự trợ giúp.
Tội che giấu: Người phạm tội phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Có nghĩa là không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tài sản bất hợp pháp" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp đỡ tội phạm là sự nhận thức về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản phạm tội.
(Hai) Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có tác dụng "rửa tiền".
Ví dụ, giúp mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển khoản có thể cấu thành tội giúp đỡ; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành, việc giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) Có phải là nguyên nhân dẫn đến tội phạm hoàn thành không?
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản tiền, nhóm lừa đảo không thể rút được tiền. Mặc dù tội phạm hỗ trợ cũng có việc giúp "chuyển đổi lợi nhuận" của tội phạm thượng nguồn, nhưng không quyết định được tội phạm thượng nguồn có thể thành lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiếp cận biện hộ từ hai khía cạnh sau:
Khía cạnh chứng cứ: Cần phân tích trọng tâm cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, hồ sơ giao tiếp có đề cập đến tội phạm thượng nguồn hay không, và hướng đi của đồng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Về mặt chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rằng hành vi của bên trên là tội phạm, chỉ biết rằng "đồng tiền này có vấn đề", thì càng nên xem xét áp dụng tội giúp đỡ, khẳng định xử lý "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới đặc điểm kỹ thuật của tiền ảo, độ khó áp dụng hình luật tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội tiếp tay và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 nên đảm nhận vai trò "người dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về logic cơ bản và ứng dụng thực tế của coin.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ quan điểm bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến số phận của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp ngày càng được quy định rõ ràng và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của luật sư.