Các thợ mỏ Malaysia đã đánh cắp điện trị giá 723 triệu USD trong giai đoạn từ 2018 đến 2023. Điều này được Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Nước của đất nước, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, tuyên bố.

Chính trị gia chỉ ra rằng các thợ đào bất hợp pháp gây hại không chỉ cho nhà điều hành năng lượng quốc gia của Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, mà còn cho cư dân địa phương, những người không thể tiếp cận với lượng điện cần thiết.

Đội ngũ của sàn giao dịch tiền điện tử Bi..EX đã thừa nhận vi phạm Luật bí mật ngân hàng. Thông tin này đã xuất hiện trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ.

Các đại diện của nền tảng giao dịch đã thừa nhận rằng họ đã tiến hành kinh doanh mà không áp dụng các chương trình chống rửa tiền (AML). Theo quan điểm của bên buộc tội, Bi..EX đã cung cấp cho người dùng các công cụ giúp họ lẩn tránh các lệnh trừng phạt. Do đó, sàn giao dịch đã tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Dịch vụ tiền điện tử Payeer đã nhận được mức phạt kỷ lục 10 triệu đô la tại Lithuania. Thông tin về điều này đã xuất hiện trên trang web của Bộ Tư pháp quốc gia.

Cơ quan chính phủ cho biết Payeer đã vi phạm quy định chống rửa tiền và cho phép khách hàng chuyển tiền vào các ngân hàng bị trừng phạt.

Xin nhắc lại, trước đó biên tập viên BeInCrypto đã viết rằng các cá voi Litecoin đang tích cực rút LTC ra sàn giao dịch trong bối cảnh giá giảm.