Тераблокове шифрування замилювання очей охопило США та Мексику! 1200 інвесторів втратили понад $3 млрд, USDC фінансові продукти з місячним відсотком 15% насправді є пірамідальною схемою.
Шахрайство з криптовалютою, пов'язане з платформою DeFi Terablock, знищило понад 1200 інвесторів у Мексиці та США, а влада оцінює збитки у понад 300 мільйонів доларів. З 2019 року шахраї використовують інвестиції в стабільні монети USDC як прикриття, щоб пообіцяти щомісячний прибуток у розмірі 7%-15% для демонстрації фальшивих прибутків через мобільні додатки, доступні в Apple App Store і Google Play. У серпні 2021 року засновник зник після того, як платформу закрили на підставі «технічного відключення». Мексикано-американське транскордонне переслідування заарештувало ключового підозрюваного Моніку "N" і розслідувало діяльність організатора Хав'єра Еленеса та його спільників. Потерпілі стають банкрутами або навіть гинуть, а експерти попереджають, що на повернення коштів можуть піти роки. Ця стаття містить посібник із запобігання таємному шахрайству.
【замилювання очей: $3 мільйони випарувалися, 1200 сімей зруйновано】
Разом з замилюванням очей, пов'язаним з криптоактивами на платформі Terablock у сфері децентралізованих фінансів ( DeFi ), більше 1200 інвесторів з Мексики та США втратили всі свої вкладення. Влада попередньо оцінює, що загальна сума втрат перевищує 300 мільйонів доларів, завдавши руйнівного удару багатьом сім'ям та підприємствам.
【Високі процентні ставки: місячний дохід від управління USDC до 15%】
Ядром цього замилювання очей є обіцянка інвесторам отримувати високий дохід від 7% до 15% щомісяця шляхом інвестування в стейблкоїн USDC. Жертви отримують доступ до своїх рахунків через мобільні додатки, завантажені з Apple App Store та Google Play Store, і переглядають свої нібито "інвестиційні доходи" в додатку. Цей метод використання основних магазинів додатків для підвищення надійності є надзвичайно оманливим.
Хронологія подій Terablock:
2019 рік: Terablock почав просування свого так званого "високоприбуткового стейблкоїн інвестиційного плану" у Північній Америці.
Серпень 2021 року: Операція платформи раптом зупинилася, Terablock лише з незрозумілою причиною "технічне закриття" намагалася відбрехатися.
Після: засновник платформи негайно зник безвісти, інвестори повністю втратили контроль над своїми коштами.
【Міжнародний розшук: ключового підозрюваного затримано】
Після масових протестів біля прокуратури в штаті Каліфорнія (Baja California) поліція в Ла-Пас (La Paz) арештувала жінку на ім'я Мónica "N" (Моніка "Н"), звинувативши її в спільному плануванні цієї шахрайської схеми. Мексика та США проводять спільні дії для розслідування основного підозрюваного Хав'єра Еленеса (Javier Elenes) та кількох його спільників.
【замилювання очей: ознаки Понці + мережевого маркетингу очевидні】
Одна з жертв розповіла місцевим ЗМІ про модель роботи компанії:
Компанія стверджує, що використовує алгоритмічну торгівлю для отримання прибутку.
Виплата прибутку раннім інвесторам, щоб заохотити їх залучати нових учасників (залучення людей), має очевидні ознаки пірамідальної схеми.
Обмеження на виведення коштів суворі: можна подавати заявку на виведення коштів тільки в певні дати.
Високі комісії за обмін: При обміні криптоактивів на песо або долари потрібно сплачувати величезні комісії.
【Скорбота жертв: банкрутство та відчай】
Незважаючи на те, що міжнародна співпраця сприяла правовим процедурам, експерти попереджають, що відшкодування втрачених коштів може зайняти кілька років і навіть може ніколи не бути повністю відшкодованим.
Інше свідчення жертви виявило руйнівні наслідки замилювання очей: "Деякі втратили свої заощадження за все своє життя, збанкрутували, заклали будинок... Деякі навіть покінчили життя самогубством через відчай, викликаний цим замилюванням очей." Реальна ситуація жертв криптошахрайства вражає.
【Криптоінвестори повинні прочитати: Практичний посібник з запобігання шахрайству】
Щоб уникнути потрапляння в подібні замилювання очей з Криптоактивами, фінансові органи та експерти з безпеки рекомендують:
Глибока перевірка платформи: ретельне дослідження юридичної реєстраційної інформації будь-якої інвестиційної платформи, фону основної команди управління та записів у авторитетних ЗМІ.
Остерігайтеся обіцянок високих відсотків: Уникайте платформ, які обіцяють фіксовані або аномально високі прибутки (наприклад, місячні відсотки >5%), адже ринок криптоактивів за своєю природою має значні коливання, а високий дохід неминуче супроводжується високими ризиками.
Визначення агресивного продажу: Остерігайтеся "обмежених пропозицій" або непроханих інвестиційних рекомендацій від знайомих (вони також можуть бути використані в соціальній інженерії).
Контроль над приватними ключами: Завжди забезпечуйте безпечне зберігання приватних ключів криптоактивів, ніколи не передавайте їх під контроль платформи.
Своєчасна зупинка збитків та збирання доказів: Якщо є підозра на замилювання очей, негайно зупиніть торгівлю та зберіть всі записи комунікацій, торгові документи та інші докази, швидко зверніться до правоохоронних органів.
Постійне навчання: Зміцнення освіти та усвідомленості в сфері кібербезпеки, звернення уваги на офіційні ризикові попередження, опубліковані фінансовими регуляторами, є ключем до зниження ризиків криптоекосистеми.
Висновок: Піраміда Terablock, використовуючи стейблкоїн USDC як приманку, спираючись на фальшиві мобільні додатки та абсурдно високі обіцянки відсотків, в кінцевому підсумку вкрала понад $300 мільйонів у 1200 інвесторів з Мексики та США. Її сутність, що поєднує схему Понці та мережевий маркетинг, а також міжнародні операційні методи, били на сполох у галузі. Незважаючи на те, що спільні зусилля правоохоронних органів Мексики та США вже принесли певні результати, шлях до повернення коштів буде довгим, а травми жертв залишаться глибокими. Цей випадок ще раз підкреслює залізне правило інвестицій у криптовалюти – «не буває безкоштовного сиру». Будь-які обіцянки високих фіксованих доходів, які виходять за рамки ринкових законів, вкрай ймовірно є ретельно спланованими шахрайствами. Інвестори повинні дотримуватись принципу «DYOR» (зробіть власне дослідження), контролювати свої приватні ключі та з обережністю перевіряти будь-які інвестиційні можливості. Регулятори та магазини додатків також повинні посилити перевірку, спільно працюючи над створенням більш безпечного криптоекосистеми.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Тераблокове шифрування замилювання очей охопило США та Мексику! 1200 інвесторів втратили понад $3 млрд, USDC фінансові продукти з місячним відсотком 15% насправді є пірамідальною схемою.
Шахрайство з криптовалютою, пов'язане з платформою DeFi Terablock, знищило понад 1200 інвесторів у Мексиці та США, а влада оцінює збитки у понад 300 мільйонів доларів. З 2019 року шахраї використовують інвестиції в стабільні монети USDC як прикриття, щоб пообіцяти щомісячний прибуток у розмірі 7%-15% для демонстрації фальшивих прибутків через мобільні додатки, доступні в Apple App Store і Google Play. У серпні 2021 року засновник зник після того, як платформу закрили на підставі «технічного відключення». Мексикано-американське транскордонне переслідування заарештувало ключового підозрюваного Моніку "N" і розслідувало діяльність організатора Хав'єра Еленеса та його спільників. Потерпілі стають банкрутами або навіть гинуть, а експерти попереджають, що на повернення коштів можуть піти роки. Ця стаття містить посібник із запобігання таємному шахрайству.
【замилювання очей: $3 мільйони випарувалися, 1200 сімей зруйновано】 Разом з замилюванням очей, пов'язаним з криптоактивами на платформі Terablock у сфері децентралізованих фінансів ( DeFi ), більше 1200 інвесторів з Мексики та США втратили всі свої вкладення. Влада попередньо оцінює, що загальна сума втрат перевищує 300 мільйонів доларів, завдавши руйнівного удару багатьом сім'ям та підприємствам.
【Високі процентні ставки: місячний дохід від управління USDC до 15%】 Ядром цього замилювання очей є обіцянка інвесторам отримувати високий дохід від 7% до 15% щомісяця шляхом інвестування в стейблкоїн USDC. Жертви отримують доступ до своїх рахунків через мобільні додатки, завантажені з Apple App Store та Google Play Store, і переглядають свої нібито "інвестиційні доходи" в додатку. Цей метод використання основних магазинів додатків для підвищення надійності є надзвичайно оманливим.
Хронологія подій Terablock:
【Міжнародний розшук: ключового підозрюваного затримано】 Після масових протестів біля прокуратури в штаті Каліфорнія (Baja California) поліція в Ла-Пас (La Paz) арештувала жінку на ім'я Мónica "N" (Моніка "Н"), звинувативши її в спільному плануванні цієї шахрайської схеми. Мексика та США проводять спільні дії для розслідування основного підозрюваного Хав'єра Еленеса (Javier Elenes) та кількох його спільників.
【замилювання очей: ознаки Понці + мережевого маркетингу очевидні】 Одна з жертв розповіла місцевим ЗМІ про модель роботи компанії:
【Скорбота жертв: банкрутство та відчай】 Незважаючи на те, що міжнародна співпраця сприяла правовим процедурам, експерти попереджають, що відшкодування втрачених коштів може зайняти кілька років і навіть може ніколи не бути повністю відшкодованим.
Інше свідчення жертви виявило руйнівні наслідки замилювання очей: "Деякі втратили свої заощадження за все своє життя, збанкрутували, заклали будинок... Деякі навіть покінчили життя самогубством через відчай, викликаний цим замилюванням очей." Реальна ситуація жертв криптошахрайства вражає.
【Криптоінвестори повинні прочитати: Практичний посібник з запобігання шахрайству】 Щоб уникнути потрапляння в подібні замилювання очей з Криптоактивами, фінансові органи та експерти з безпеки рекомендують:
Висновок: Піраміда Terablock, використовуючи стейблкоїн USDC як приманку, спираючись на фальшиві мобільні додатки та абсурдно високі обіцянки відсотків, в кінцевому підсумку вкрала понад $300 мільйонів у 1200 інвесторів з Мексики та США. Її сутність, що поєднує схему Понці та мережевий маркетинг, а також міжнародні операційні методи, били на сполох у галузі. Незважаючи на те, що спільні зусилля правоохоронних органів Мексики та США вже принесли певні результати, шлях до повернення коштів буде довгим, а травми жертв залишаться глибокими. Цей випадок ще раз підкреслює залізне правило інвестицій у криптовалюти – «не буває безкоштовного сиру». Будь-які обіцянки високих фіксованих доходів, які виходять за рамки ринкових законів, вкрай ймовірно є ретельно спланованими шахрайствами. Інвестори повинні дотримуватись принципу «DYOR» (зробіть власне дослідження), контролювати свої приватні ключі та з обережністю перевіряти будь-які інвестиційні можливості. Регулятори та магазини додатків також повинні посилити перевірку, спільно працюючи над створенням більш безпечного криптоекосистеми.