Гонконгська митниця ліквідувала справу про відмивання грошей на суму 1,15 мільярда гонконгських доларів, що стосується торгівлі віртуальними активами та контрабанди готівки.
22 липня, за повідомленням газети "Сіньдао Рібав", митниця Гонконгу сьогодні викрила справу, що стосується підозри в контрабанді готівки та віртуальних активів для відмивання грошей, з сумою, що перевищує 1,15 мільярда гонконгських доларів, затримавши одного місцевого чоловіка та одного немісцевого чоловіка. Раніше митниця на основі інформації виявила 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного немісцевого чоловіка і розпочала фінансове розслідування, виявивши, що обидва підозрюються у контрабанді готівки за межі країни та часто здійснюють великі транзакції зі стабільними монетами та законною валютою, джерело коштів неясне, що не відповідає їхньому фону, і підозрюються у відмиванні грошей. Після глибокого розслідування, митниця сьогодні вранці провела обшуки у 4 житлових приміщеннях та 2 компаніях, і затримала обох чоловіків відповідно до "Закону про організовану та серйозну злочинність" за звинуваченням у "обробці відомого або підозрюваного у кримінальному походженні майна" (тобто відмиванні грошей). Під час операції митниця вилучила кілька мобільних телефонів, планшетів та банківських карток, які можуть бути причетні до справи. Справу ще розслідують, обидва чоловіки наразі перебувають під заставою, не виключено, що можуть бути затримані ще більше людей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Гонконгська митниця ліквідувала справу про відмивання грошей на суму 1,15 мільярда гонконгських доларів, що стосується торгівлі віртуальними активами та контрабанди готівки.
22 липня, за повідомленням газети "Сіньдао Рібав", митниця Гонконгу сьогодні викрила справу, що стосується підозри в контрабанді готівки та віртуальних активів для відмивання грошей, з сумою, що перевищує 1,15 мільярда гонконгських доларів, затримавши одного місцевого чоловіка та одного немісцевого чоловіка. Раніше митниця на основі інформації виявила 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного немісцевого чоловіка і розпочала фінансове розслідування, виявивши, що обидва підозрюються у контрабанді готівки за межі країни та часто здійснюють великі транзакції зі стабільними монетами та законною валютою, джерело коштів неясне, що не відповідає їхньому фону, і підозрюються у відмиванні грошей. Після глибокого розслідування, митниця сьогодні вранці провела обшуки у 4 житлових приміщеннях та 2 компаніях, і затримала обох чоловіків відповідно до "Закону про організовану та серйозну злочинність" за звинуваченням у "обробці відомого або підозрюваного у кримінальному походженні майна" (тобто відмиванні грошей). Під час операції митниця вилучила кілька мобільних телефонів, планшетів та банківських карток, які можуть бути причетні до справи. Справу ще розслідують, обидва чоловіки наразі перебувають під заставою, не виключено, що можуть бути затримані ще більше людей.