鑫慷嘉DGCX замилювання очей曝光涉案资金或达130亿元人民币

2025-07-18 01:42:06

Генерація анотацій у процесі

鑫慷嘉 DGCX справи: нещодавно виявлена масштабна схема замилювання очей з цифровими активами

У червні 2025 року онлайн інвестиційна платформа під назвою 鑫慷嘉 DGCX раптово закрила всі канали виведення коштів, викликавши широкий резонанс. Відомо, що ця подія може бути пов'язана з обсягом фінансів до 130 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищити 2 мільйони.

Ця платформа почала свою роботу ще в 2019 році, а в травні 2023 року запустила так звану "DGCX鑫慷嘉大数据交易所", стверджуючи, що це офіційна філія Дубайської біржі золота та товарів в Китаї. Однак справжній DGCX неодноразово публічно спростовував будь-яку пов'язаність з нею та попереджав користувачів про необхідність бути обережними щодо підроблених платформ.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

Згідно з аналізом грошових потоків в блокчейні, було виявлено близько 800 тисяч адрес для поповнення, з обсягом коштів до 1,5 мільярда доларів. Грошові потоки демонструють типові риси пірамідальної схеми: зосереджений вхід, після чого кошти виходять через кілька проміжних етапів.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

Проект використовує модель фінансової піраміди "понзі ядро + схема пір'я", основні методи включають:

Багаторівнева система пірамідального набору людей: встановлено 9-рівневу структуру, від старшого до командира, з покроковим підвищенням мотивації.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)

Фальшиві交易 та контроль з боку платформи: показ фальшивого інтерфейсу交易, фактичні дані облікового запису контролюються платформою.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

Високі доходи та приманки у вигляді повернення: обіцяють до 2% повернення в день, використовуючи такі фрази, як "повернення коштів за 3 дні, подвоєння за 7 днів", щоб залучити інвестиції.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)

Поріг виведення коштів постійно підвищується: перед крахом встановлюються різні перешкоди для виведення коштів, такі як сплата податків, черги тощо.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

Варто зазначити, що перед крахом платформи вже кілька місцевих органів поліції та фінансових регуляторів випустили попередження про ризики. Проте, завдяки використанню системи запрошень та оффлайн-просування, у поєднанні з такими фразами, як "національний проект" та "співпраця з державними підприємствами", вона все ж привабила велику кількість людей похилого віку та користувачів з нижчих сегментів ринку.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)

Наразі частина ключових працівників платформи була затримана, правоохоронні органи вже заблокували частину рахунків із підозрілими активами, заморозивши кошти на суму близько 120 мільйонів юанів.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)

Ця подія ще раз нагадує інвесторам:

Будьте обережні з фінансовими продуктами, які обіцяють високу прибутковість у короткі терміни.
Уникайте платформ, які вимагають рекомендацій інших для заробітку.
Не сліпо вірте зовнішньому вигляду та рекламі, звертайте увагу на механізми безпеки коштів та незалежний третій контроль.
Залишайтеся раціональними, підвищуйте фінансову грамотність, будьте обережними з "здається прекрасними" інвестиційними можливостями

У сучасному складному фінансовому середовищі будь-яка платформа, яка пропонує високі доходи як дразнилку і вимагає залучення нових людей для отримання прибутку, повинна викликати високу настороженість.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

13 лайків