КРИПТО ЗЛОЧИН | EFCC Нігерія пред'явила обвинувачення двом особам за підозрою у шахрайстві з інвестиціями в CBEX Крипто

Економічна та фінансова кримінальна комісія (EFCC) висунула обвинувачення двом особам, Іфеаньї Еммануелю Огбонні та Генрі Санді Обасі, перед суддею Емекою Нвітe у Федеральному суді в Абуджі, Нігерія, за звинуваченням у шахрайстві з інвестиціями, що стосується платформи для торгівлі криптовалютою, відомої як CBEX Global Investment Limited.

Дует був пред'явлений обвинувачення 8 липня 2025 року за 10 пунктами звинувачення, що стосуються змови та отримання коштів шляхом обману.

Згідно з EFCC, Огбонна та Обасі нібито змовились з Чіамакою Обасі (, яка наразі перебуває у розшуку), та іншими особами у 2021 та 2022 роках, щоб обдурити нічого не підозрюючих інвесторів на значні суми грошей, неправдиво стверджуючи, що вони є зареєстрованими управляючими фондами з Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Нігерії та працювали на легітимній інвестиційній платформі.

Кількість однієї з комісій читає:

“Що ви, Іфеаньї Еммануель Огбонна та Генрі Сандей Обасі, в деякий момент між 2021 та 2022 роками в Абуджі, у межах юрисдикції цього почесного суду, з наміром обманути, змовилися між собою, щоб отримати гроші під виглядом шахрайства від нічого не підозрюючих членів суспільства через вашу компанію, CBEX Global Investment Limited, і тим самим вчинили злочин, що суперечить Розділу 8(a) Закону про шахрайство з попередньою оплатою та інші пов'язані злочини, 2006 року та карається відповідно до Розділу 1(3) того ж Закону.”

Вони не визнали себе винними за всіма звинуваченнями.

У відповідь прокурор, Оланреванджу Адеола, запросив дату судового процесу та закликав суд утримувати обвинувачених у виправній установі до початку судового розгляду.

Однак адвокат, Бенджамін Огбуюї, повідомив суду про свою очікувану заяву про заставу та попросив суд надати його клієнтам заставу.

Суддя Нвіт вніс справу на розгляд до 18 липня 2025 року для слухання щодо клопотання про заставу та наказав, щоб обвинувачені були поміщені до Кужського виправного центру.

Слідкуйте за BitKE для більш глибоких інсайтів у розвиток нігерійського криптопростору.

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.