Звіт про стан безпеки Блокчейн за квітень 2024 року

У квітні 2024 року збитки від інцидентів безпеки в Блокчейн значно знизилися в порівнянні з березнем. У цьому місяці сталося більше 32 типовий інцидентів безпеки, загальні збитки від атак, шахрайства та втечі склали приблизно 101 мільйон доларів США, що на 36% менше, ніж у березні. Зокрема, збитки від атак становили приблизно 52,56 мільйона доларів США, знизившись на 55%; збитки від шахрайства становили приблизно 11,4 мільйона доларів США, знизившись на 69%; збитки від втечі становили приблизно 37,05 мільйона доларів США, збільшившись на 624%.

Цього місяця найбільша подія безпеки - це атака на Hedgey Finance через вразливість, внаслідок чого було втрачено приблизно 44,7 мільйона доларів, що становить 85% від загальних втрат через атаки цього місяця. Крім того, сталося ще одне випадок з виведенням коштів на понад 10 мільйонів доларів: децентралізована платформа ZKasino перенесла активи користувачів на приблизно 33 мільйони доларів. Кількість випадків крипто злочинів зросла, включаючи шахрайство, пірамідальні схеми, відмивання грошей та інші типи.

Напад

Цього місяця сталося 11 типових атак, які призвели до збитків приблизно в 5525 мільйонів доларів США:

1. 1 квітня DeFi-протокол OpenLeverage зазнав атаки, збитки склали близько 230 тисяч доларів.

2. 1 квітня на BNB Chain токен ATM зазнав атаки, збитки становили близько 180 тисяч доларів.

3. 2 квітня децентралізовану біржу FixedFloat знову атакували, збитки становлять близько 2,8 мільйона доларів.

4. 12 квітня екосистемний проєкт BASE SumerMoney зазнав нападу, втративши близько 350 000 доларів США.

5. 12 квітня на блокчейні Stacks протокол Zest піддався маніпуляціям з ціною, втрати склали близько 1 мільйона доларів.

6. 15 квітня проект RWA екосистеми BASE Grand Base втратив близько 2 мільйонів доларів через витік приватного ключа.

7. 19 квітня Hedgey Finance зазнав атаки на Ethereum та Arbitrum, втративши 44,7 мільйона доларів.

8. 24 квітня проект YIEDL на BNB Chain зазнав атаки, збитки склали близько 300 тисяч доларів.

9. 24 квітня проект Xbridge Saita Chain зазнав атаки, втрати склали щонайменше 200 тисяч доларів.

10. 25 квітня на BNB Chain токен NGFS зазнав атаки, збитки склали приблизно 190 000 доларів США.

11. 26 квітня протокол міжланцюгового кредитування Pike Finance зазнав атаки, внаслідок якої було втрачено близько 300 тисяч доларів.

Втеча та шахрайські випадки

Цього місяця сталося 6 типових випадків втечі та шахрайства, що призвело до збитків приблизно на 37,25 мільйона доларів США:

1. 2 квітня, Solareum на ланцюзі Solana втік, отримавши прибуток у 520 000 доларів США.

2. 4 квітня, CondomSOL на блокчейні Solana втік з 920000 доларів прибутку.

3. 11 квітня, певна адреса на Base ланцюгу зазнала шахрайських втрат приблизно на 840000 доларів.

4. 11 квітня, інша адреса на Базовому ланцюгу зазнала шахрайських втрат приблизно на 1,2 мільйона доларів.

5. 19 квітня, певна адреса зазнала шахрайства на суму приблизно 770 000 доларів США.

6. 20 квітня децентралізована платформа ставок ZKasino зникла, перемістивши кошти користувачів на 33 мільйона доларів.

Кримінальні справи з криптовалютами

Цього місяця сталося 15 типових випадків крипто злочинів:

1. митниця Гонконгу ліквідувала групу з відмивання грошей, сума справи становить 1,8 мільярда гонконгських доларів, затримано 3 особи.

2. Поліція Ліньї, провінція Шаньдун, викрила групу, що займалася відмиванням віртуальної валюти, затримавши 6 осіб, сума справи перевищує 200 тисяч юанів.

3. Поліція Чженьцзяна затримала особу "Червоного транспорту" Ван, сума справи перевищує 100 мільйонів юанів.

4. Об'єднані дії 4 країн Європи затримали 22 особи, які причетні до шахрайства з фондом ЄС проти COVID-19, вилучено активи на суму понад 600 мільйонів євро.

5. Зловмисника Mango Markets Аві Ейзенберга визнано винним у шахрайстві та маніпуляціях на ринку.

6. Прокуратура Тайваню рекомендує засудити 4 підозрюваних, пов’язаних з ACE Exchange, на термін більше 20 років.

7. "Jay Mazini" засуджений на 7 років ув'язнення за шахрайство з криптовалютою, конфісковано 10 мільйонів доларів.

8. Поліція Шаньсі викрила великий випадок порушення прав громадян, затримала 7 осіб, заморозила понад 30 мільйонів юанів.

9. Чоловік з США підозрюється у викраденні хмарних послуг для видобутку криптовалюти на 1 мільйон доларів.

10. Російська поліція провела рейд на 4 "незаконні" майданчики, вилучивши понад 3200 одиниць обладнання.

11. Чоловік з Шанхаю ошукав трьох друзів на понад 1 мільйон юанів, інвестуючи у віртуальну валюту.

12. Хакер SHAKEEB AHMED засуджений на 3 роки ув'язнення за крадіжку 12 мільйонів доларів з біржі.

13. У Південній Кореї підозрюваний викрав 500 мільйонів вон готівкою під приводом торгівлі токенами.

14. Китайський бізнесмен у Великій Британії був викрадений та вимагав 1500 0000 доларів США у Біткоїнах.

15. Засновника Samourai Wallet затримано за підозрою у відмиванні 100 мільйонів доларів.

Блокчейн політика

1. Цзянсу оприлюднив "Порядок управління реєстрацією прав інтелектуальної власності на дані", підкреслюючи захист прав інтелектуальної власності на дані.

2. Шанхай просуває "Блокчейн+якісні сільськогосподарські продукти" застосування для відстеження.

3. Державна служба статистики країни запитує думки щодо "Рекомендацій з поглиблення розвитку розумних міст та просування цифрової трансформації в усіх сферах міста".

4. Просування технології Блокчейн в системі довгострокового догляду в провінції Чжецзян.

Блокчейн індустрії розвитку

1. У Сычуані створено альянс платформ обміну авторськими правами, який будує Блокчейн сервісну платформу.

2. Першу UE віртуальну студію в Шанхаї введено в експлуатацію, що надає можливість розвитку індустрії метасвіту.

3. Платформа Блокчейн "Цзинчу Нонглін" для сільськогосподарської продукції Уханя, район Цзянся.

4. Метавсесвітня медична цифрова людина GPT з'явилася в Шанхаї, район Міньханг.

5. Проект Міністерства освіти "Метавсесвіт "Професійна освіта" розпочав курс підготовки викладачів у Ухані.

6. Компанія "Victory Securities" випустила перший додаток для торгівлі акціями та монетами "VictoryX".

7. Міжнародний валютний банк і сім центральних банків протестують використання Блокчейн для підвищення ефективності міжнародних платежів.

Цифрові активи та регулювання галузі

1. Податкове управління США опублікувало проект податкової форми для цифрових активів.

2. Вступив у силу Закон Анголи «Про заборону видобутку криптовалют та інших віртуальних активів».

3. Президент Індонезії попереджає регуляторів бути обережними щодо відмивання грошей за допомогою криптовалют і NFT.

4. Норвегія ухвалила новий закон про дата-центри, посиливши контроль за майнерами біткойнів.

5. Центральний банк Росії підтримує прискорення розгляду законопроєкту про міжнародні криптовалютні платежі.

6. Інститут фінансової стабільності закликає до впровадження єдиного регулювання для стейблкоїнів.

7. Уряд Нової Зеландії сприяє розвитку індустрії криптовалют, пропонуючи інклюзивну регуляторну рамку.

8. Центральні банки, такі як Японії та США, проведуть експеримент з міжнародними розрахунками цифровою валютою.

9. Велика Британія запускає консультації щодо цифрових цінних паперів.

10. Бразилія планує внести новий законопроект про податки на криптовалюти, який має на меті оподаткування їх як акції та капітальні інструменти.

11. Південна Корея посилить регулювання щодо лістингу на біржах.

12. Американський конгресмен заявив, що досягне угоди щодо законодавства про регулювання стейблкойнів.

13. Гонконгська асоціація професіоналів з цінних паперів та ф'ючерсів рекомендує створити незалежну саморегулівну організацію для розвитку віртуальних активів.

14. Таїланд заблокує доступ до "неавторизованих" криптоплатформ.

15. Швеція вимагає від криптомайнінгових компаній сплатити 90 мільйонів доларів США невиплачених податків.

16. Велика Британія опублікує нове законодавство про криптовалюти та стейблкоїни до липня.

17. Міжнародна комісія з цінних паперів зосередиться на токенізації активів.

18. Дубай розглядає можливість зниження витрат на дотримання вимог для малих криптовалютних компаній.

19. Управління грошового обігу Сінгапуру опублікувало нові правила захисту користувачів для компаній, що працюють з цифровими платіжними токенами.

20. Литва з липня впровадить сувору процедуру попередньої оцінки ліцензій для криптовалютних компаній.

Інші важливі події

1. Посольство Китаю в Анголі нагадує про необхідність бути обережними щодо діяльності з "майнінгу" віртуальних валют в Анголі, оскільки це є злочином.

2. Головного злочинця "справи про нелегальні фінанси" на 43 мільярди юанів у Китаї затримали у Великобританії, причетного до найбільшої справи з відмивання біткоїнів у Великобританії.

3. Британські законодавці закликають уряд розробити канали навичок для криптовалют та Блокчейн.

4. Корея планує підвищити тимчасову одиницю розслідування злочинів з криптовалютою до офіційного відділу.

5. Поліція Гонконгу заморозила активи на суму понад 29 мільйонів доларів США, пов'язані з JPEX.

6. У 2023 році Гонконг отримав 2342 справи про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, що стосуються суми 31,6 мільярда.

7. Хурун опублікував «2024 світовий список єдинорогів», Бінанс увійшов до Top10.

8. Справа про незаконне залучення коштів компанії Blue Sky Ge Rui очікується, що в Україні буде повернуто менше 5%, 61 000 біткоїнів вже були конфісковані британською поліцією.

9. 2500 інвесторів подали спільний лист до Міністерства внутрішніх справ з проханням про міжурядові переговори для повернення своїх активів.

10. Bitget роз'яснює, що "Bitget Pro" є шахрайським програмним забезпеченням, яке використовує його бренд.

11. Американський суд засудив керівника юридичного та комплаєнс-відділу OneCoin до 4 років позбавлення волі.