Кримінальні правопорушення на посаді в епоху криптоактивів: нові форми та нові виклики

Нещодавно кілька справ, пов'язаних із криптоактивами, привернули широке суспільне увагу. Ці справи не лише виявили незаконні дії деяких державних службовців та працівників підприємств, а й підкреслили нову роль криптоактивів у незаконному перенаправленні вигод. У цій статті буде проаналізовано кілька значних справ, що сталися нещодавно, і досліджено нові характеристики службових злочинів в епоху криптоактивів та нові виклики, з якими стикаються правоохоронні органи.

Огляд нещодавніх значних злочинів, пов'язаних з монетою

Співробітник високого рангу Комісії з цінних паперів та фондового ринку підозрюється у справі з криптоактивами

Нещодавно оголошення про серйозні порушення та незаконні дії колишнього директора Управління технологічного нагляду Комісії з цінних паперів і фондового ринку привернуло широку увагу. Цього посадовця звинувачують у зловживанні наглядовими повноваженнями, у тому, що він заважає розширенню бізнесу постачальників послуг інформаційних технологій, закупівлі програмного та апаратного забезпечення на користь інших осіб, а також у використанні віртуальних монет для торгівлі впливом.

Згідно з положеннями кримінального кодексу нашої країни, дії державного службовця, який, використовуючи службове становище, вимагає або незаконно отримує майно інших осіб з метою отримання вигоди для інших, становлять злочин у вигляді хабарництва. Якщо сума хабаря досягає 30 тисяч юанів, справа може бути порушена, а термін ув'язнення та штраф зростають відповідно до збільшення суми хабаря.

Справа про привласнення 1,4 мільярда юанів у Криптоактиви в Пекіні

У грудні 2023 року прокуратура Пекіна розкрила справу про зловживання службовим становищем на суму 140 мільйонів юанів. У період з 2020 по 2021 рік співробітник однієї технологічної компанії Фенг, використовуючи свої службові повноваження, спільно з іншими особами змовився обманом отримати понад 140 мільйонів юанів винагороди від постачальників компанії.

Злочинець потім через кілька закордонних платформ для торгівлі віртуальними монетами конвертував незаконно отримані кошти в криптоактиви та використав "мішалку" для спроби приховати джерело та природу фінансів. Після скоєння злочину, Фенг добровільно повернув 92 монети біткоїн, загалом повернувши незаконно отримані кошти приблизно на 89 мільйонів юанів.

Оскільки Фенг не є державним службовцем, його дії можуть підпадати під склад злочину привласнення службових коштів. Згідно з останніми змінами в стандартах відкриття кримінальних справ, для відкриття справи достатньо суми в 30 тисяч юанів, що є зниженням порогу з попередніх 60 тисяч.

Тлумачення ключової інформації про злочини, пов'язані з монетою

Ці випадки виявляють деякі нові особливості службових злочинів в епоху криптоактивів:

1. Способності правоохоронних органів до розслідування суттєво зросли. Навіть якщо злочинці використовують кілька торгових платформ і міксери, правоохоронні органи все ще можуть успішно відстежувати рух коштів. Це свідчить про те, що інструменти, такі як міксери, більше не є достатньо ефективними для приховування злочинних дій.

2. Повернення незаконно здобутих коштів все ще значною мірою залежить від співпраці підозрюваних у злочині. Через особливості криптоактивів, якщо кошти були переведені за кордон або зберігаються в холодному гаманці, правоохоронним органам часто важко безпосередньо їх повернути, що вимагає активної співпраці підозрюваних.

3. Криптоактиви стали новим інструментом передачі вигоди. Їхня анонімність та міжкордонні характеристики роблять їх "ідеальними" засобами для хабарництва в очах деяких людей, але в той же час їхня можливість відстеження транзакцій робить їх потужними доказами злочинів.

Висновок

З розвитком ринку криптоактивів та інтеграцією з традиційною фінансовою системою очікується, що кількість кримінальних справ, пов'язаних з криптоактивами, може зрости. Це ставить перед правоохоронними органами нові виклики, вимагаючи від них посилення знань про криптовалюти та вдосконалення технологічних засобів. Одночасно це є попередженням для державних службовців та керівників підприємств: криптовалюти не є безпечним притулком для ухилення від закону, не слід сподіватися на удачу, порушуючи червоні лінії закону.