Аналіз межі між пособництвом та приховуванням у злочинах з Віртуальними грошима

З розвитком глобалізації віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають все більш складними, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних із інформаційними мережами (злочин допомоги) та приховування, замаскування злочинних доходів, злочинних доходів (злочин приховування) як поширені злочини у сфері віртуальних грошей, часто викликають плутанину в встановленні фактів та застосуванні закону. Це не лише впливає на точність визначення справи, а й безпосередньо стосується тяжкості покарання. У цій статті ми через аналіз випадків та правову дискусію глибоко розглянемо, як правильно розмежувати ці два злочини у справах про віртуальні гроші.

Один. Аналіз випадків

В якості прикладу справи Чен Сі та інших, що була розглянута Жовтневою міською судом провінції Хенань, короткий виклад справи такий:

У грудні 2020 року Чен Си та інші особи, усвідомлюючи ситуацію, надали банківські картки для допомоги у переміщенні кримінальних доходів, частина з яких була переведена через купівлю віртуальних грошей, сума справи становила понад 147 тисяч юанів. У лютому 2021 року, після затримання основних злочинців, Чен Си та інші все ще продовжували організовувати інших для проведення подібних операцій, сума справи досягла понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та наклавши штраф у 20 000 юанів. Апеляційний суд залишив вирок без змін, відхиливши апеляцію обвинуваченого та його адвоката про те, що це має бути визнано злочином пособництва.

Цей випадок підкреслює спірні питання застосування злочинів пособництва та приховування у кримінальних справах з використанням віртуальних грошей.

Два. Сфера застосування двох злочинів

У кримінальних справах з Віртуальних грошей межа між злочином допомоги та злочином приховування в основному залежить від ролі особи, рівня її суб'єктивного усвідомлення та наслідків дій.

Типові сцени шахрайства з криптовалютою:

1. Допомога шахрайським угрупуванням у зборі монет, передачі монет
2. Свідомо надаючи адресу для переказу коштів, знаючи, що це незаконні кошти
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для переказу

Ключ до злочину, пов'язаного з допомогою, полягає в тому, що він безпосередньо полегшує вчинення злочинів у інформаційних мережах, не вимагаючи обов'язкової мети отримання прибутку.

Приховані злочини: типові сцени:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих шляхом телекомунікаційного шахрайства
2. Маючи знання про те, що це незаконні кошти, все ж проводити "відмивання монет" або обмінювати їх на законні гроші.
3. Зберігання, зняття готівки та інші дії

Приховування злочину акцентує увагу на допомозі в обробці злочинних доходів, що ближче до традиційного значення "відмивання грошей".

Три, як точно відрізнити два злочини

Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного розгляду суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів справи:

1. Об'єкти, що свідомо усвідомлюються, різні

Злочин допомоги вимагає, щоб особа усвідомлювала, що інші використовують інформаційну мережу для вчинення злочину; злочин приховування вимагає, щоб особа усвідомлювала, що оброблені нею майно є отриманим злочинним шляхом.

2. Часові точки виникнення поведінки різні

Злочини, пов'язані з допомогою, зазвичай відбуваються під час скоєння злочину або до нього; злочини, пов'язані із приховуванням, зазвичай відбуваються після вчинення злочину.

3. Чи сприяло це вчиненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, а злочин, пов'язаний з допомогою, хоча і може допомогти "реалізувати прибуток" від верхніх злочинів, але не визначає, чи можуть бути встановлені верхні злочини.

Чотири, рекомендації щодо судової практики

Для адвоката можна підійти з наступних двох аспектів:

1. Доказовий аспект: аналіз способів отримання Віртуальних грошей, чи стосуються комунікаційні записи злочинам верхнього рівня, чи є наміри "відмивання" в напрямку руху коштів.

2. Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений не знає, що дії вище є злочином, лише знає, що "джерело фінансів невідоме", слід розглянути можливість застосування злочину сприяння.

Висновок

Віртуальні гроші мають характеристики, які ускладнюють застосування кримінального права, роблячи межу між злочинами допомоги та приховування більш розмитою. У цьому контексті кримінальним адвокатам у сфері Web3 необхідно глибоко зрозуміти технічні принципи та практичне застосування віртуальних грошей, щоб краще виконувати обов'язки юридичних професіоналів.

Точне розмежування цих двох злочинів стосується не лише стриманості закону та реалізації справедливості, але й безпосередньо впливає на долю осіб, залучених у справу. З розвитком нормативності судової практики та вдосконаленням правової системи щодо Віртуальних грошей, застосування відповідного законодавства стане більш чітким. До цього часу кожне розмежування злочину було випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвоката.