Найбільша справа відмивання грошей в Сінгапурі: з'явилася мережа чорних грошей на 12,8 мільярдів юанів

У середині серпня сингапурська поліція викрила шокуючу країну справу про відмивання грошей. Після серії розслідувань і дій сума, що підлягала справі, з початкових 5,4 мільярда юанів різко зросла до 12,8 мільярда, що робить це найбільшою справою про відмивання грошей в історії Сінгапуру.

Поліція залучила понад 400 осіб для проведення обшуків у кількох регіонах країни. Під час операції було затримано 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку. Поліція конфіскувала 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, велику кількість готівки та розкішних товарів. Тільки золотих злитків було 68, а віртуальні активи склали 1,9 мільярда юанів.

Ці 10 підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Вони прибули до Сінгапуру у 2017 році, мешкаючи в розкішних районах і ведучи розкішний спосіб життя. Вони використовували різноманітні засоби, такі як відкриття фіктивних компаній, купівля нерухомості, відмивання грошей в казино, щоб легалізувати величезні суми брудних грошей.

Дослідження показують, що ці чорні гроші в основному походять з онлайн-гемблінгу та шахрайських дій. Найбільш помітними є Ван Шуймін та Сюй Хайцзін. Ван Шуймін відомий як "Даймін Цзонг", він управляє кількома мережевими азартними групами на Філіппінах, масштаби яких вражають. Сюй Хайцзін активно займається шахрайством в онлайн-середовищі на Філіппінах, одночасно активно бере участь у соціальних заходах та благодійних внесках у Сінгапурі для підвищення своєї популярності.

Ця справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці в'їзду. Кілька банків почали посилювати перевірку відкриття рахунків та транзакцій, особливо щодо власників паспортів певних країн. Вимоги до подачі заявок на візи також стали більш суворими.

Для криптовалютної галузі, через те, що учасники справи використовують USDT для відмивання грошей, це може призвести до подальшого посилення відповідної політики в Сінгапурі. Уряд заявив, що посилить контроль, щоб запобігти перетворенню Сінгапуру на рай для відмивання грошей.

Справу все ще розслідують, активи, що підпадають під справу, будуть законно вилучені. Щодо засуджених підозрюваних, вони відбуватимуть покарання в Сінгапурі, після чого можуть бути депортовані до країни походження або до країни, з якою є угода про екстрадицію. Ця справа безсумнівно вплине на статус фінансового центру Сінгапуру та його міжнародну репутацію, а також викликала широкий громадський інтерес до економічних злочинів.