Шифрування платформа у блокчейні активність викликала підписатися

Нещодавно платформа шифрування платежів під назвою Хуайван Пеймент зазнала пильної уваги регуляторних органів через можливу причетність до незаконних фінансових потоків. Ця платформа в основному здійснює часті операції у блокчейні TRON через USDT, ймовірно, використовується для отримання, переміщення та вилучення підозрілих коштів.

Щоб глибше зрозуміти характеристики поведінки платформи у блокчейні, одна команда з безпеки блокчейнів використала інструменти аналізу у блокчейні та відкриті дані для детального аналізу поведінки депонування та зняття USDT платіжної системи Huiwang на ланцюгу TRON. Ця стаття базуватиметься на цих даних і розкриє ситуацію з рухом коштів даної платформи в період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.

У блокчейні аналіз руху коштів

Загальний обсяг коштів

Дані показують, що в період аналізу загальна сума виведення коштів на платформи Хуайвань досягла 57,246,854,379 USDT, а загальна сума депозитів становила 54,475,887,524 USDT. Це свідчить про те, що на цій платформі протягом останнього півтора року існує значний притік та відтік коштів, причому сума виведення постійно перевищує суму депозитів, різниця між ними становить приблизно 2.771 мільярда USDT, що демонструє явну характеристику "чистого відтоку капіталу".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

періодичні фінансові рухи

Фінансові потоки платформи демонструють постійну активність і досягають значних піків у наступні три моменти:

1. 8 липня 2024 року: вперше з'явився помітний пік, поповнення та виведення перевищили 1 мільярд USDT.
2. Березень та травень 2025 року: двічі сума виведення наближається або перевищує 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз частоти транзакцій

Кількість транзакцій на виведення з лютого 2024 року зростала поступово, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за один день наблизилася до 150 тисяч, демонструючи ознаки "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, кількість депозитних транзакцій хоча й зросла в цілому, але коливалася значно менше, щоденна кількість депозитів стабільно зросла до близько 140 тисяч, загальна активність користувачів не показала помітного зниження.

Варто зазначити, що пік суми зняття коштів у березні та травні 2025 року супроводжувався синхронним зростанням кількості транзакцій, два піки майже збігаються.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Тренди зростання користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес для внесення депозитів на платформі у блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але швидкість зростання дещо сповільнилася.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Концентрація коштів

Аналіз виявив, що поведінка платформи щодо виведення коштів має певні ознаки "концентрації капіталу". Три адреси з найбільшими обсягами виведення коштів накопичили суми 816 мільйонів, 580 мільйонів і 512 мільйонів USDT відповідно. Ці адреси проводили свої перші транзакції ще в 2023 році, тривалий час залишалися активними та взаємодіяли з кількома торговими платформами та деякими адресами, які позначені як високий ризик.

У депозитах адреса з найбільшим депозитом займає перше місце з сумою 16,65 мільярда USDT, що значно перевищує інші адреси. Ця адреса має найраніші交易, що можна відстежити з 2022 року, можливо, пов'язана з певною платформою гарантій.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

особливості часу активності користувачів

Аналізуючи 10 випадкових адрес звичайних користувачів, було виявлено:

• Виведення коштів переважно зосереджене на UTC 01:00-16:00, з яких 07:00-13:00 є високочастотним періодом.
• Операції з депозитами в основному зосереджені на часі UTC 03:00-10:00, частково перекриваючи активні години адреси для виведення.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів вжили низку заходів щодо цієї платформи та її пов'язаних структур:

• У липні 2024 року, один з емітентів стабільної монети заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, сума становила майже 30 мільйонів USDT.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги агентських рахунків материнській компанії цієї платформи.
• Управління ООН з наркотиків і злочинності у звіті зазначило, що ця платформа стала частиною "екосистеми промислового шахрайства в мережі" Південно-Східної Азії.
• Одна з компаній з аналізу блокчейну повідомила, що інша платформа забезпечення, яка працює на тому ж рівні, обробила понад 8,4 мільярда доларів США підозрілих транзакцій.

Нарешті, за повідомленнями, певна платформа гарантій, пов'язана з цією платформою, оголосила про припинення роботи через блокування в соціальній мережі.

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Ці дані та аналіз забезпечують базову підтримку для подальшого розуміння діяльності платформи у блокчейні, а також підкреслюють регуляторні виклики, з якими стикається сфера шифрування платежів.