Посібник з визначення правових ризиків для розробників проектів Web3

У сфері Web3 розробники часто є не лише технічними виконавцями, але і ключовими учасниками проєкту. Тому здатність до базової ідентифікації юридичних ризиків є вкрай важливою для розробників. У цій статті ми розглянемо з точки зору розробника, як оцінити, чи є у проєкту Web3 юридичні ризики, а також як на ранніх етапах проєкту ідентифікувати та уникати потенційних кримінальних юридичних ризиків.

Як розпізнати високоризикові проекти Web3

Розробники можуть попередньо оцінити, чи проект порушує законодавчі норми, з чотирьох вимірів:

1. Проекти, пов'язані з азартними іграми ( злочин відкриття казино )

Типові риси: вхід для поповнення + випадковий геймплей + шлях до виведення

Ключові точки оцінки:

• Чи існує поведінка поповнення віртуальної валюти
• Чи розроблені ігри з елементами невизначеності, такі як лотереї або ставки?
• Чи є можливість обміняти токени проекту на основні валюти та вивести їх?

Коли проект одночасно має ці три пункти, навіть якщо розробник відповідає лише за фронтенд або інтеграцію гаманця, він може зіткнутися з юридичними ризиками через глибоку участь у створенні "закритого кола азартних ігор".

2. Проекти, пов'язані з пірамідним бізнесом ( організація, керівництво злочином, пов'язаним з пірамідними схемами )

Типові риси: оплата користувачем + запрошення на комісію + багаторівнева структура винагород

Ключові точки визначення:

• Чи потрібно спочатку купити монети або поповнити рахунок, щоб отримати право на участь
• Чи існує механізм винагороди за запрошення інших зареєструватися або інвестувати?
• Чи існує багаторівнева структура підпорядкування, де знижуються повернення в залежності від рівня.
• Чи залежить прибуток проекту переважно від розширення кількості учасників, а не від реальних товарів чи послуг

Розробники, якщо вони відповідають за створення функцій обчислення комісій, рівнів доступу, розподілу доходів вузлів тощо, повинні бути обережними, щоб ненавмисно не допомогти у створенні технічної основи пірамідальної системи.

3. Проекти, пов'язані з незаконним залученням коштів( Незаконне залучення публічних депозитів/злочин шахрайства з цінними паперами)

Типові характеристики: орієнтація на залучення коштів від громадськості + обіцянка доходу + відсутність фінансової кваліфікації

Ключові точки для оцінки:

• Чи проводили випуск токенів для фінансування без затвердження?
• Чи обіцяєте збереження капіталу з високими доходами або встановлену фіксовану віддачу
• Чи існують вигадані фінансові платформи, моделі оренди майнінгових машин тощо
• Чи створюється фонд, який дозволяє користувачам обмінювати токени на активи, що підлягають виведенню

Розробники, які глибоко беруть участь у логіці випуску токенів, модулях обміну балів, системах інвестиційних продуктів тощо, навіть якщо не беруть участі в операціях, можуть бути визнані спільниками через надання ключової технологічної підтримки.

4. Залучення до незаконних підприємницьких проектів ( незаконне підприємництво )

Типові характеристики: спотова торгівля криптовалютами + позабіржовий обмін + канали введення та виведення фіатних грошей

Ключові точки судження:

• Чи надаєте ви послуги поповнення та виведення між віртуальною валютою та фіатною валютою
• Чи буде встановлено позабіржовий OTC торговий модуль для угоди обміну криптовалют з фіатними валютами?
• Чи можливо здійснити обмін з використанням віртуальних валют для з'єднання внутрішніх та зовнішніх користувачів
• Чи проводите ви валютні операції або надаєте послуги з узгодження розрахунків без дозволу?

Навіть якщо платформа не безпосередньо володіє коштами клієнтів, достатньо, щоб була створена система узгодження, логіка обміну або торгівельний інтерфейс, технічна сторона також може бути засуджена за організацію незаконного бізнесу.

Як розробники можуть уникнути правових ризиків

Щоб уникнути "пассивного покарання", розробники при участі в проектах Web3 повинні:

1. Дивіться на модель: чи існують у проєкті часті ризикові структури, пов'язані з азартними іграми, пірамідальними схемами, незаконним залученням капіталу або незаконною діяльністю.

2. Логічні запитання: уточнення ключових питань, таких як походження токенів, напрямок руху коштів користувачів, механізм обміну токенів тощо.

3. Вести записи: у технічній угоді чітко зазначити, що ви лише надаєте послуги розробки і не несете відповідальності за експлуатацію. Записати обговорення з проектною стороною щодо відповідності, як доказ у подальшому.

Висновок

У сфері Web3 технологічні можливості та правова свідомість є невід'ємними. Розробники повинні мати базові навички в ідентифікації кримінальних ризиків, щоб на ранніх етапах проекту оцінювати, чи пов'язаний він з високими ризиками, своєчасно попереджати та уникати їх. Лише ті розробники, які добре знають технології та розуміють правові межі, можуть стати справжніми будівельниками з судженням та здатністю до виживання. Правова свідомість поза технологією є невід'ємною конкурентною перевагою сучасних розробників Web3.