4,5 мільярда доларів США крадіжка криптоактивів основний злочинець став ключовим свідком уряду США

У 2022 році подружжя Іллія Ліхтенштейн та Гізер Морган було заарештовано за підозрою у відмиванні 45 мільярдів доларів, викрадених криптоактивів. Ці активи походили з хакерської атаки на одну з бірж. Минулого року пара визнала свою провину.

Останні повідомлення свідчать, що Ліхтенштейн наразі виступає в ролі свідка, що співпрацює з урядом США, беручи участь у розгляді справи про відмивання грошей, пов’язаної з криптоактивами, що надаються сервісом Bitcoin Fog. Ця зміна викликала інтерес до обставин великомасштабної справи про відмивання віртуальної валюти.

Огляд справи

Для зручності розуміння наведено ключову хронологію справи:

• 2016 рік: подружжя Ліхтенштейну вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з одного з обмінників.
• Квітень 2021 року: ФБР затримало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стрінгова.
• 2021 рік: кілька платформ, що займаються відмиванням грошей, були закриті, деякі засновники платформ визнали свою провину.
• 1 лютого 2022 року: урядовий гаманець США отримав близько 94643,3 монет биткоїн.
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було арештовано.
• Серпень 2023 року: двоє осіб визнали себе винними, їх визнали винними у крадіжці.

Подружжя Ліхтенштейнів визнало, що вони мали тривалий доступ до системи певної біржі та вкрали величезні кошти. Вони неодноразово використовували такі сервіси, як Bitcoin Fog, для відмивання грошей, а потім перейшли до інших міксерів.

Від злочинця до свідка

У нещодавньому судовому процесі Ліхтенштейн заявив, що вони використовували Bitcoin Fog приблизно 10 разів для відмивання грошей, а потім перейшли до того, що вважають кращими послугами змішування монет. Проте ці послуги змішування складають лише невелику частину їх загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів було внесено на рахунки криптоактивів, зареєстровані на підроблену особисту інформацію, придбану через темну мережу.

Ліхтенштейн заявив, що ніколи не контактував безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрінговим. У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона монет Bitcoin, вартість яких на той час становила близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків і пов’язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп’ютерне шахрайство та крадіжка особистості.

Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним терміном у 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з американськими органами, розкривши деталі справи. Коротко кажучи, вони займалися відмиванням грошей через Bitcoin Fog, ненароком підтвердивши функцію відмивання грошей цієї платформи, і врешті-решт стали свідками у справі.

Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли вердикт.

Варто зазначити, що інші криптоактиви-міксери, такі як Sinbad та Tornado Cash, також знаходяться під увагою регуляторів і стикаються з санкціями. У жовтні 2020 року мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на операторів біткоїн-міксера Helix та Coin Ninja через ведення незареєстрованої діяльності з надання монетарних послуг.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

Враховуючи те, що зловмисник у цій справі використовував різні складні способи відмивання грошей, що ускладнює відстеження коштів, нижче наведено кілька рекомендацій щодо посилення заходів проти відмивання грошей:

1. Суворо дотримуватись вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.

2. Посилення моніторингу транзакцій: впровадження системи моніторингу в реальному часі для аналізу підозрілих транзакцій, включаючи інформацію про суму транзакції, частоту, джерело та призначення.

3. Створення вдосконаленої системи звітності: встановити систему для повідомлення про підозрілі транзакції або діяльність та тісно співпрацювати з регуляторними органами для проведення розслідувань.

4. Сприяння співпраці в галузі: постачальники послуг віртуальних активів повинні активно співпрацювати з безпековими компаніями, регулятивними органами та правоохоронними відомствами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Враховуючи те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, такі як використання децентралізованих транзакцій, прихованих шляхів або технічних вразливостей, регулярний обмін інформацією та співпраця в межах галузі є вкрай важливими.