Аналіз юридичних ризиків незаконної валюти біржі

Нещодавно, Верховна народна прокуратура та Державна адміністрація валютного контролю спільно опублікували типовий випадок у сфері валютного контролю, юридично охарактеризувавши поширені незаконні Валюта біржі. Ці випадки мають важливе інформаційне значення для розуміння юридичних ризиків, пов'язаних з відповідними діями.

Ризики використання банківської картки для отримання платежів

Приклади показують, що навіть просте надання банківського рахунку для отримання коштів для інших може бути злочином. У справі Лі Моу І, хоча він лише отримував кошти за вказівкою, але через те, що допомагав у незаконних валютних операціях, в підсумку був визнаний винним у злочині. У іншій справі, Чень Моу Хун і У Моу Жун, хоча й лише через родинні зв'язки надали свої рахунки, також були визнані винними у злочині, але з урахуванням таких факторів як відсутність прибутку, справу було закрито.

Це свідчить про те, що навіть надаючи рахунок для отримання коштів з наміром "допомогти", ви можете зіткнутися з кримінальними ризиками. Не варто недооцінювати юридичні ризики через психологію "прихованості" або "відсутності прибутку".

Введення або допомога Валюта біржі ризику

Деякі фінансові фахівці для підтримки відносин з клієнтами можуть рекомендувати або допомагати клієнтам з Валюта біржі. Приклади показують, що навіть безкоштовні дії можуть підлягати адміністративним та кримінальним покаранням. Наприклад, страховий агент Фан та інші, хоча через незначність обставин не були притягнуті до кримінальної відповідальності, все ж отримали великі адміністративні штрафи.

Отже, фахівці фінансової сфери повинні обережно ставитися до валютної біржі клієнтів, уникаючи втручання в незаконну валютну біржу з різних причин.

Ризики міжнародного обміну валюти

Дехто вважає, що ведення валютної біржі за кордоном може уникнути юридичних ризиків у країні, але це не так. Приклади показують, що навіть якщо за кордоном ведеться легальний бізнес з обміну валют, у разі залучення внутрішніх коштів, все ще можуть виникнути кримінальні ризики. Одна особа вела бізнес з обміну валют у Росії протягом 6 років, і зрештою була засуджена до позбавлення волі судом у своїй країні.

Це означає, що навіть якщо за кордоном отримано відповідну кваліфікацію, як тільки йдеться про обмін валюти з національними коштами, можуть виникнути юридичні ризики.

Продаж власної валюти біржі

Деякі вважають, що продаж валюти біржі, отриманої законним шляхом, не повинен бути проблемою, але насправді існують ризики. У випадку з однією технологічною компанією, хоча юридична особа компанії врешті-решт не була притягнута до кримінальної відповідальності, компанію все ж оштрафували на 15 мільйонів юанів. Тому навіть при продажу власної валюти біржі потрібно бути обережним.

Висновок

Незаконні валютні біржі можуть призвести до серйозних наслідків. Як тільки сума перевищує 25 мільйонів юанів або прибуток перевищує 500 тисяч юанів, можна зіткнутися з покаранням у вигляді позбавлення волі на строк більше 5 років. З розвитком фінансових технологій незаконні методи обміну валют стають все більш прихованими, але й посилення правоохоронних заходів також зростає. Тому, незалежно від того, чи це особа, чи підприємство, слід здійснювати валютні операції через законні канали, не варто покладатися на удачу.