Шахрайство на 7 мільйонів доларів у шифруванні: чоловіка з Нью-Йорка засуджено на 4 роки ув'язнення

【比推】Згідно з оголошенням Верховного Суду США, Дуглас Кім (Douglas Jae Woo Kim) був засуджений сьогодні до 48 місяців федерального ув'язнення за шахрайство з інвесторами на суму понад 7 мільйонів доларів Криптоактиви та інших коштів. Це рішення оголосив старший суддя окружного суду США Чарльз Р. Брейер.

У тритижневому судовому процесі у лютому 2025 року 32-річний житель Нью-Йорка, пань Цзінь, був визнаний федеральним журі винним у 14 злочинах, пов'язаних з шахрайством через електронний переказ, міжнародним відмиванням коштів та відмиванням грошей, однак одна зі справ про міжнародне відмивання коштів була закрита. На сьогоднішньому слуханні про призначення покарання суддя Брейер скасував одну з обвинувачень у відмиванні грошей за допомогою фінансового інструменту з огляду на юрисдикційні причини. Судові документи та докази на суді показують, що з жовтня 2017 року по червень 2020 року пань Цзінь, переїхавши до Сан-Франциско, маскувався під законного трейдера криптоактивів, шахрайським шляхом обманюючи численних інвесторів серед своїх близьких і друзів. Він брав на себе зобов'язання про короткострокове фінансування для криптоактивних угод або інших законних бізнес-цілей, запевняючи жертв у нульовому або дуже низькому ризику позики, обіцяючи високі прибутки та стверджуючи, що має достатньо коштів для особистого забезпечення.