Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині виявила важливість регулювання

Туреччина стикається з деякими проблемами у процесі лібералізації криптоактивів, зокрема, найбільшою критикою користуються незаконні дії деяких крипто проектів, що завдали величезних збитків інвесторам.

30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну операцію: влада в Анкарі провела масований захід проти підозрюваного у шахрайстві криптоактивного проекту, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши значні активи та кілька вогнепальної зброї.

Цей проект під назвою Smart Trade Coin з 2021 року викликав сильне обурення та засудження інвесторів. За словами адвокатів постраждалих, кількість ошуканих користувачів, залучених до цього проекту, становить до 50 тисяч, а загальні збитки перевищують 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке з'єднує кілька криптоактивів, дозволяючи користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома обліковими записами бірж та налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражної торгівлі. Однак ці обіцянки вважаються нереалістичними.

У 2023 році головний аналітик неодноразово вказував у дослідженні, що цей проєкт, ймовірно, є криптоактивом шахрайством. Багато користувачів повідомили про втрату 95% своїх заощаджень і не змогли підтвердити, чи ці кошти були привласнені командою проєкту. Приблизно половина рецензентів у магазині додатків також назвали цей додаток шахрайством.

Через аналіз блокчейн було виявлено деякі адреси, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показав, що основні кошти вели великі односторонні транзакції ETH через певні адреси, що стосується великих сум, близьких до оцінкової суми збитків. Ці кошти можуть або безпосередньо надходити на різні біржі, або після багатошарового переміщення, збирання та розподілу врешті-решт потрапляти на біржі.

Місцеві ЗМІ повідомили про десятки кримінальних справ, поданих проти цієї платформи. У 2021 році 50 людей зібралися на протест біля суду в Анкарі. Деякі жертви стверджують, що їх спонукали брати кредити або продавати нерухомість, автомобілі, щоб отримати так званий "36% прибутку щомісяця". Однак більшість клієнтів не тільки не отримали прибутку, але й опинилися в борговій ямі.

Аналізатори зазначають, що непрозора діяльність компанії, обманний маркетинг та відсутність інформації свідчать про те, що це ретельно спланована афера.

Ця подія викликала в турецькому суспільстві роздуми щодо регулювання криптоактивів. Всі зрозуміли, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості криптоактиви можуть справді здобути довіру суспільства та широке визнання.

Отже, уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Лише за умов суворого дотримання compliance-операцій криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та зростанню вартості активів.