Криптоактиви крадіжки головний злочинець став свідком у справі про відмивання грошей

У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Хезер Морган, відомі як "подружжя крадіїв криптовалют", були заарештовані за змову щодо відмивання грошей, пов'язану з хакерською атакою на торгову платформу, в результаті якої було вкрадено криптоактиви на суму 4,5 мільярда доларів, і минулого року визнали свою провину.

Останні повідомлення показують, що Ліхтенштейн в даний час виступає як свідок співпраці уряду у справі, що триває, про відмивання грошей через змішувальні послуги криптоактивів Bitcoin Fog. Ця зміна викликала інтерес до обставин справи про відмивання грошей з використанням віртуальних валют.

Хронологія подій

• 2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало з певної торгової платформи біткойни на суму 4,5 мільярда доларів
• Квітень 2021 року: ФБР заарештувало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стрингова
• 2021 рік: закрито платформи Bitcoin Fog та Helix, які були пов'язані з відмиванням грошей, засновник Helix визнав себе винним.
• 1 лютого 2022 року: урядовий гаманець отримав близько 94643,3 монет биткоїн
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейн було арештовано
• Серпень 2023 року: Подружжя визнало себе винним і було визнано винним у крадіжці.

"шифрування盗币夫妇" вказує на те, що вони змогли тривалий час отримувати доступ до системи певної торгової платформи, вкрасти величезні суми грошей. Вони використовували Bitcoin Fog для проведення до 10 операцій з відмиванням грошей, а згодом перейшли до інших змішувачів.

Перетворення від головного злочинця на свідка

У останньому судовому процесі подружжя Ліхтенштейн визнало, що використало Bitcoin Fog приблизно 10 разів для відмивання грошей, а потім перейшло до того, що вважали кращим сервісом змішування Helix. Вони заявили, що сервіси змішування складають лише невелику частину загальної діяльності з відмивання грошей, а більшість коштів були внесені на облікові записи криптоактивів, зареєстровані за особистою інформацією, придбаною через темну мережу.

Ліхтенштейн підкреслив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрінговим або не знав його. У 2021 році відповідні органи звинуватили Bitcoin Fog у відмиванні більше 1,2 мільйона монет біткоїнів, що на момент транзакції становило близько 335 мільйонів доларів США, зокрема у незаконних діяльностях, пов'язаних з торгівлею наркотиками, комп'ютерним шахрайством та крадіжкою особистості.

Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вибрав співпрацю з влади, розкриваючи деталі справи. Ця зміна вказує на те, що колишній злочинець тепер став ключовим свідком, який підтверджує, що Bitcoin Fog дійсно використовувався для відмивання грошей.

Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес ще триває, присяжні ще не винесли остаточного вироку.

Варто зазначити, що інші шифрувальні міксери, такі як Sinbad і Tornado Cash, також перебувають під пильним наглядом регуляторних органів. У жовтні 2020 року відповідні органи наклали цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на операторів біткойн-міксера Helix та Coin Ninja за те, що вони не зареєструвалися як підприємства з надання фінансових послуг.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

Враховуючи складність таких подій, нижче наведені деякі рекомендації щодо посилення заходів проти відмивання грошей:

1. Строго дотримуватися вимог KYC та AML: вимагати від користувачів проходження повної ідентифікації, включаючи збір інформації про особу, перевірку адреси тощо.

2. Посилення моніторингу транзакцій: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суму транзакції, частоту, джерело та місце призначення, виявлення підозрілої діяльності.

3. Встановлення механізму звітування: створення системи для повідомлення про підозрілі угоди або діяльність, своєчасна обробка та співпраця з регуляторними органами для розслідування.

4. Посилення співпраці в галузі: тісна співпраця з компаніями безпеки, регуляторами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на нові стратегії відмивання грошей.

З огляду на те, що злочинці постійно адаптують методи відмивання грошей, постачальники послуг віртуальних активів повинні бути пильними і постійно оновлювати заходи протидії відмиванню грошей, щоб реагувати на швидко змінюваний ландшафт злочинності у сфері шифрування.