мем-токени: Криптоактиви ринку в сірій зоні

У сфері криптоактивів, крім основних токенів, таких як біткойн та ефір, існує клас, відомий як "мем-токени". Ці зазвичай випускаються безпосередньо особами або невеликими організаціями, часто не мають формального білого паперу та розробленого проекту.

Нещодавно новина про те, що студент, народжений після 2000 року, був засуджений за шахрайство через випуск мем-токенів, викликала широке обговорення. Подібні випадки в сфері криптоактивів не є рідкістю, але вони виявляють юридичні ризики, з якими стикаються емітенти та трейдери неосновних криптоактивів в умовах сучасного регуляторного середовища.

Огляд справи

У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян Сяосю з випустив на певній закордонній блокчейн-платформі мем-токени під назвою BFF. Він вніс 300 тисяч монет BSC-USD та 630 тисяч монет BFF як початкову ліквідність. Однак у ту ж секунду після додавання ліквідності інвестор на ім'я Ло Сяо відразу обміняв 50 тисяч монет BSC-USD на велику кількість монет BFF.

Лише через 24 секунди Янґ певний відкликав ліквідність з проєкту, що призвело до різкого падіння вартості BFF монети. Інвестиції Ро миттєво зникли, залишивши лише незначну вартість. Після цього Ро через зв'язки знайшов Янґа і повідомив про це місцевим правоохоронним органам. Врешті-решт, Янґ був заарештований за підозрою у шахрайстві.

Юридичні спори

Прокуратура звинувачує Яна в скоєнні шахрайства, оскільки він створив фальшивий криптоактив з такою ж назвою, як і у іншого відомого проекту, і шляхом додавання та відкликання ліквідності спонукає інвесторів потрапити в пастку. Проте це звинувачення є спірним.

Існують думки, що цю справу не слід просто кваліфікувати як шахрайство:

1. Інвестори можуть не бути ошуканими, а використовувати автоматизовані торгові програми для участі в спекуляціях. Ро завершив угоду в ту ж секунду, коли Ян додав ліквідність, така швидкість майже неможлива для досягнення вручну.

2. Дослідження показують, що Ро може бути професійним трейдером криптоактивів, який часто бере участь у високоризикованих мем-токенах торгах. Це означає, що він, можливо, добре розуміє пов'язані ризики.

3. На ринку Криптоактивів швидке додавання та вилучення ліквідності, хоча й суперечливе, не є рідкісною практикою. Багато учасників вважають це високоризиковою інвестиційною стратегією.

Попередження про правові ризики

Незважаючи на те, що існують суперечки щодо того, чи є дії Ян Сунь Сунь шахрайством, випуск мем-токенів залишається високим ризиком. Це може включати в себе незаконну діяльність, незаконне залучення коштів або азартні ігри, серед інших юридичних ризиків. Особливо в умовах нинішнього регуляторного середовища, будь-яка форма ICO (первинне розміщення токенів), незалежно від того, чи проводиться вона в країні чи за кордоном, може стикатися з юридичними ризиками, якщо проектна сторона знаходиться в Китаї.

Для звичайних інвесторів участь у торгівлі мем-токенами також несе величезні ризики. Це не тільки ризик втрати коштів, але й можливі юридичні ризики. Рекомендується інвесторам обережно ставитися до цього, повністю розуміти відповідні закони та регуляції, уникати участі в потенційно незаконних фінансових діяльностях.