Від даних у блокчейні до інвестиційних стратегій: досвід досвідченого трейдера

У 2017 році молодий чоловік з Тайваню увійшов у сферу криптовалют, розпочавши свою подорож цифровими активами. Через два роки він приєднався до біржі, де відповідав за аналіз даних у блокчейні та дью-диліженс проектів. Цей досвід не лише дозволив йому глибше зрозуміти галузь, але й заклав основу для його подальшого аналізу даних.

У 2022 році цей молодий чоловік покинув біржу та розпочав шлях самостійного підприємництва. Спочатку він зосередився на розробці NFT-проєктів, але в міру змін на ринку він гостро усвідомив зростання торгівлі Memecoin. Отже, він швидко змінив напрямок, перенісши акцент на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення, керовані даними.

Його торговельна стратегія має свої унікальні особливості: він не зосереджується на традиційній оцінці за наративом, а фокусується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах зупинки прибутку і зупинки збитків. Він підкреслює, що чітка стратегія зупинки прибутку і зупинки збитків може ефективно усунути вплив емоцій на торгівлю.

З часом він постійно оптимізує торгову логіку. Від початкової уваги до поведінки розумних грошей у блокчейні до подальшого аналізу моделей торгівлі команд, а тепер зосереджуючись на ключових адресах окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих поведінок у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основний інвестиційний портфель складається з BTC, ETH та SOL. Ці активи є основою його ключових інвестицій. Нещодавно проект під назвою Moodeng став важливою віхою в його торговій кар'єрі, забезпечивши вражаючий 5000-кратний прибуток у короткі терміни.

Проте для нього справжня цінність Moodeng полягає не лише у прибутках. Цей успіх підтвердив ефективність його стратегії, заснованої на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідкувати за великими гравцями". Ця практика не лише підвищила його впевненість у стратегії, але й надала безцінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зупинка на половину", яка є його основою управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітко визначеним правилам і перевіряє її позитивне очікуване значення (EV) за допомогою математичних моделей.

Згідно з його розрахунками, достатньо підтримувати ймовірність виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повний продаж активів після подвоєння, досягаючи 100% прибутку.
• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збитки 50%.

Виходячи з цих припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера починає зростати. Стратегія цього трейдера основана на ймовірності, з акцентом на стабільному психоемоційному стані, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно він і команда розробили ряд інструментів, що базуються на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій і поведінки основних учасників.

Інструмент аналізу внутрішньої інформації про токени

Цей інструмент аналізує структуру володіння токенами та поведінку адрес за допомогою великих даних. Його основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбираються адреси, що мають ознаки пов'язаних переказів або колективної торгівлі, та класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Знімки та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володінь токеном, виявлення того, чи основні гравці накопичують актив.
• Оптимізація моделі поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (таку як використання крос-чейн мостів або міксерів) та тенденції грошових потоків у блокчейні, формуючи точний прогноз основних операцій.

Інструмент для торгових сигналів у реальному часі

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі тисяч адрес з високою продуктивністю, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу відбувається колективна купівля певного токена групою адрес з відмінними історичними показниками, цей інструмент видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко зловити ринкові гарячі точки та визначити, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам цілісну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основними гравцями певного токена досяг піку, а інструмент сигналів у реальному часі фіксує колективну купівлю з боку кількох якісних адрес, це зазвичай вказує на можливість того, що цей токен може стати ринковим хітом. Користувачі можуть на основі наданих даних інструментів, поєднуючи стратегії подвоєння капіталу та зупинки втрат, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Стратегія даних для відстеження рухів основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, при цьому в процесі змінюється поведінка на рахунках у блокчейні. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних виявити поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють певну поведінку в блокчейні, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей починають використовувати подібні стратегії, основні гравці можуть змінювати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Цей трейдер вважає, що це постійна гра, і динамічна оптимізація контрольної моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають понад 40% успіху на ринку та забезпечують значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він з командою створив свій власний список моніторингу, щоб постійно контролювати групу адрес з відмінними результатами.

Ядром стратегії є такі методи:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси кластери виконують синхронні операції, включаючи колективне скупчення та розподільчі дії. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входу до списку 100 найбільших позицій, зберігайте скромність, щоб не впливати на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальна реакція: коли в моніторинговому списку з'являються кластери, які колективно входять у певний токен, стратегія здійснює невеликі пробні покупки, щоб уникнути передчасного викриття своїх дій.

Приклад торгівлі Moodeng

Успішна угода Moodeng є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2023 року команда зафіксувала масове надходження адресного кластеру з тривалими позитивними показниками до Moodeng і швидко почала накопичувати. Команда, керуючись попередніми методами роботи основного гравця, зберігала дрібні покупки та поступово нарощувала позиції.

Під час торгівлі основні гравці за допомогою багаторазового підвищення та корекцій тестують купівельні та продажні настрої на ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалася. Трейдери здійснюють моніторинг змін у співвідношенні володіння цих основних адрес у реальному часі, виявляючи, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище зміцнило впевненість команди в позитивному прогнозі Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової маленької капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не тільки отримала високий прибуток, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Схопити можливості обертів капіталу на ринку криптовалют

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага до фінансування може бути різною:

• Ротація основних монет: фінансові ресурси можуть зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів менші.
• Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: екосистемні акценти можуть переміщатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana завдяки високій TPS та низькій вартості Gas стала теплицею для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.
• Зміна наративу та мема: на більш сегментованих ринках, таких як мем-токени, капітал також буде перетворюватися через оновлення лончпадів або зміни наративу. Наприклад, від ринку високочастотних PVP на Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, ця команда трейдерів в режимі реального часу моніторить обсяги угод і рух капіталу, допомагаючи у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді вчасно коригувати свої позиції, слідуючи руху капіталу.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху та невдачі в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

• Незалежне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна зосереджуватися на верифікації стратегії, а не на відповідності ринковим емоціям. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко заплутати трейдерів в наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.
• Вчасно зафіксувати прибуток: великою пасткою на бичачому ринку є "не могти продати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над переслідуванням вищих доходів.
• Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є спокійним центром для спокійної торгівлі. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або кількісні фонди, можна зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що дозволяє торгівлі бути більш впевненою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, що може включати: страх пропустити можливість, очікування прибутку, що не виправдовують себе, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. На це цей трейдер також поділився своїм способом реагування:

• Зосередження на торговій структурі: торгівля поза межами структури, навіть якщо вона є прибутковою, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає в перевірці стратегій та очищенні розуміння, а не в миттєвих прибутках.
• Створення середовища для спокійного спілкування: уникати впливу емоційних сигналів, підтримувати спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо в бичачому ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.
• Пам'ятайте про циклічність ринку: він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть за сильної оптимістичної настрою потрібно бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку є тільки одна наративна лінія і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, і спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної комфортної зони і активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід і методи інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть стимулювати його до роздумів і подальшої оптимізації свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка сильно вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга спростувала концепцію «стабільної роботи», яка існує в традиційній освіті, і надихнула його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. Експерт з аналізу у блокчейні: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
2. Експерт з аналізу поведінки: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, пояснює логіку дій великих гравців з іншого кута.
3. Соціальні медіа та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами на соціальних платформах, швидко захоплюйте ринкові тенденції та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, він вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою часто досліджують бізнес-кейси в Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна відтворити в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на крок попереду у виявленні нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

• Дослідження даних та постійна оптимізація: торгові стратегії, що ґрунтуються на даних, були перевірені на практиці, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів в секторі потребують чутливості та адаптації.
• Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не тільки від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись торгових правил і зберігаючи незалежне судження, можна досягти довгострокової переваги.
• Встановлення опори для усвідомлення та грошового потоку: завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Завдяки "постійному навчанню" та "підвищенню рівня" вони завжди залишаються на передовій знань.