Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію проти $225 млн фондів, причетних до шахрайства з інвестиціями в криптовалюту та відмивання грошей

Міністерство юстиції США сьогодні подало цивільний позов про конфіскацію до федерального окружного суду округу Колумбія, стверджуючи, що воно нібито конфіскувало криптовалюту на суму понад 225,3 мільйона доларів. Згідно з позовом, правоохоронні органи використовували аналіз блокчейну та інші методи розслідування, щоб визначити, що криптовалюти були пов'язані з крадіжкою та відмиванням грошей коштів жертв шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. У скарзі стверджується, що криптовалютна адреса, яка містить понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, є частиною складної мережі відмивання грошей на основі блокчейну, яка виконує сотні тисяч транзакцій і використовується для розподілу доходів від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту по низці криптовалютних адрес і рахунків у блокчейні, щоб приховати джерело незаконно отриманих коштів.