Web3 Projeleri Güvenlik Riski Değerlendirmesi ve Fon Takibi

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmekte. Ancak, bazı kötü niyetli projeler sahte reklamlar ve aşırı pazarlama ile yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Yüksek getiri vaatleri, göz alıcı reklamlar, sahte veriler ve kurgusal geçmiş gibi yöntemler kullanarak güven kazanabilirler. Yatırımcılar bu reklamlara kolayca kanarlarsa, körü körüne takip edebilir ve sonuçta kayba uğrayabilirler.

Daha da endişe verici olan, bazı proje sahiplerinin yanıltıcı pazarlama yöntemleri kullanmasıdır. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetli bir şekilde satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmakta ve böylece büyük karlar elde etmektedirler. Bu, yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını da tehdit etmektedir.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sundu. Bu hizmetler, projelerin risklerini değerlendirmek için hem zincir içi hem de zincir dışı çeşitli kriterler aracılığıyla yapılmaktadır; zincir içi kriterler 17 madde ve zincir dışı kriterler 9 madde içerir ve böylece proje sahiplerine kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi sağlanır.

Değerlendirme süreci, proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplamak, zincir üzerindeki fon işlemlerini ve proje tanıtım bilgilerini analiz etmek, projenin faaliyeti sırasında fon akışının belgede belirtilenlerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmekten oluşur. Örneğin, proje token'larının belgede tanıtıldığı şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek, sözleşme mantığının proje belgesi içeriğiyle eşleşip eşleşmediğini incelemek, kötü niyetli bir şekilde düşürme veya sözleşme ayrıcalık rollerinin kötüye kullanımıyla kar elde etme durumlarının olup olmadığını ve resmi işlem zaman çizelgelerini değerlendirmek gibi.

Proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, kripto para izleme hizmetlerinden yardım alınabilir. Bu tür hizmetler, müşterilerin işlem geçmişini, işlem tutarı, zamanı gibi bilgileri ve kripto paranın akış yönünü ve varış noktasını anlamalarına yardımcı olabilir.

Kripto para izleme hizmetleri esas olarak iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazanç takibi ve çalınan fonların takibi.

Proje sahiplerinin kötü niyetli kazanç sağlama durumlarında, izleme hizmeti proje sahiplerinin fon akışını analiz edecek ve farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgeleri ile karşılaştırma yapacaktır. Kötü niyetli çöküş adreslerinin derinlemesine analizi ile, proje sahiplerinin bıraktığı ipuçlarını arayarak yatırımcıların fonlarını geri almalarına yardımcı olacaktır.

Fonların çalınması durumunda, takip hizmeti çalınan adres, miktar ve zaman onaylandıktan sonra ilgili adresleri izler ve takip eder. Aynı zamanda, fonların akışını doğrulamak için adres etiketleri veritabanını kullanır. Eğer fonlar bir borsa hesabına girmişse, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer bir karıştırıcı platforma girmişse, daha derin bir analiz ve delil toplama gereklidir.

İzleme verimliliğini artırmak için daha fazla ilgili bilgi edinmek hayati önem taşır. Örneğin, kullanıcıların projeye katıldıkları zaman, kaybettikleri fon miktarı, proje kurallarını ve tanıtım yöntemlerini bilip bilmedikleri, ilgili topluluklara katılıp katılmadıkları, proje tanıtım materyallerini saklayıp saklamadıkları ve kamu satışları veya airdrop etkinliklerine katılıp katılmadıkları gibi bilgileri anlamak.

Bu risk değerlendirmeleri ve fon takibi hizmetleri Web3 güvenliğini artırabilse de, blockchain'in doğası nedeniyle verilerin tam doğruluğu garanti edilemez. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları gerekir. Yatırım yapmadan önce, ilgili projelerin resmi belgelerini dikkatlice okumalı ve proje sahiplerinin gerçek durumunu derinlemesine anlamalı, körü körüne peşinden gitmekten kaçınmalıdır.

Üzücü bir şekilde fonların çalınması durumunda, yatırımcıların profesyonel yardım aramaları ve yasal yollarla fonlarını geri almaları gerekir. İlgili güvenlik şirketleriyle zamanında iletişime geçmek, fonların geri alınma başarısını artırabilir.

Sonuç olarak, Web3 alanında güvenlik bilinci ve temkinli bir tutum son derece önemlidir. Profesyonel risk değerlendirmesi ve fon takip hizmetlerinden yararlanarak, kendi yargıları ve araştırmalarıyla birlikte, yatırımcılar varlıklarını daha iyi koruyabilir ve bu yeni alanla ilgili kayıp riskini azaltabilirler.