Güneydoğu Asya Ağ Suç Ekosisteminin Küresel Genişlemesi ve Etkileri

Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Para Transferi ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini derinlemesine analiz etmekte ve merkezinde çevrimiçi dolandırıcılık merkezleri bulunan, yeraltı para transferi ağları ile yasadışı ağ pazar platformlarının birleştiği yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.

Raporun yayınlanmasını takiben, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve liderlerine yaptırımlar uyguladığını duyurdu ve bunları önemli bir uluslararası suç örgütü olarak tanımladı; siber dolandırıcılık, insan ticareti ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerinde yer aldıkları belirlendi. ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı ayrıca Huione Group'u önemli bir kara para aklama hedefi olarak belirledi ve bunun Kuzey Koreli hacker grupları ile Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini aklamak için kritik bir geçit olduğunu vurguladı.

UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özelliklere sahip olduğunu ve yeni teknolojilere dayalı olarak sürekli evrildiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktasını oluşturduğunu uyarıyor. Rapor, hükümetlerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanalların denetimini artırmalarını, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üstü bilgi paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının oluşturulmasını teşvik etmelerini çağrıda bulunuyor; bu hızlı gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için.

Güneydoğu Asya giderek suç ekosisteminin merkezi haline geliyor

Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisi hızla genişliyor ve bu bölge, küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, zayıf yönetişim, sınır ötesi iş birliği kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece örgütlü ve sanayileşmiş bir suç ağı kurdular.

Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada

Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergileyerek, kolluk baskısı, politik durum veya jeopolitik koşullara göre hızla faaliyet yerlerini ayarlayabiliyorlar. Dolandırıcılık çeteleri Kamboçya, Myanmar, Laos, Filipinler, Endonezya gibi yerler arasında sık sık geçiş yaparak "saldırı-geçiş-geri dönüş" döngü trendi oluşturuyor. Organizasyon yapısı giderek "hücreleşiyor", dolandırıcılık noktaları apartmanlar, misafirhaneler ve hatta dış kaynak şirketlerinin içine dağılmakta, güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.

Dolandırıcılık endüstri zincirinin sistematik evrimi

Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık yürütme ve kara para aklama ile sonuçlanan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" kurmuştur. Üst kısım, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki mağdurlara ait verileri elde etmektedir; orta kısım ise "domuz kesme", "sahte icra", "yatırım yönlendirme" gibi yöntemlerle dolandırıcılık yapmaktadır; alt kısım ise yeraltı döviz büroları, OTC piyasa dışı işlemler ve stabil coin ödemeleri aracılığıyla fonları aklamakta ve sınır ötesi transferler gerçekleştirmektedir. 2023 yılında sadece ABD'de kripto para dolandırıcılığı nedeniyle meydana gelen ekonomik kayıp 5.6 milyar doları aşmıştır; bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya bölgesinde yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığından kaynaklanmaktadır.

İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazarı

Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençlerin bulunduğu 50'den fazla ülkeden gelmektedir; bu gençler genellikle sahte iş ilanları ile kandırılarak ülkeye sokulmakta, şiddet yoluyla kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025'in başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayin Eyaleti'nde binin üzerinde yabancı mağdur geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli, tüm endüstri zincirini kapsayan bir insan gücü destekleme yöntemi haline gelmiştir.

Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor

Dolandırıcılık çeteleri son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncellemektedirler. Genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapılar kurarak "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar; şifreli iletişim, AI tarafından oluşturulan içerik, otomatik oltalama scriptleri gibi yöntemleri yoğun bir şekilde kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmaktadırlar. Bazı organizasyonlar, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sunan "Dolandırıcılık Hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformlarını da piyasaya sürmüştür. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvveti yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.

Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme

Güneydoğu Asya suç örgütleri, Asya'nın diğer bölgeleri, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurarak küresel ölçekte genişlemektedir. Bu genişleme, yalnızca yasal uygulamayı zorlaştırmakla kalmayıp, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini de uluslararası hale getirmektedir.

Asya

• Tayvan, Çin: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlamak için "beyaz etiketli" bahis yazılım şirketleri kurdu.
• Hong Kong ve Makao, Çin: yeraltı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışını destekliyor, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı.
• Japonya: 2024 yılında internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artacak, bazı vakalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
• Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığında patlama, suç grupları Won stabilcoin'i kullanarak kara para aklıyor.
• Hindistan: 2025 yılında, hükümetin Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırılan 550'den fazla vatandaşı kurtarması.
• Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı mağdurlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.

Afrika

• Nijerya: 2024'te büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertildi, 148 Çinli vatandaş ve 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili.
• Zambiya: Nisan 2024'te dolandırıcılık çetesi çökertildi, 77 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 22'si Çinli dolandırıcılık lideri en fazla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
• Angola: 2024 yılının sonunda gerçekleştirilen büyük ölçekli baskın operasyonunda, çok sayıda Çin vatandaşı siber kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılmakla suçlanarak gözaltına alındı.

Güney Amerika

• Brezilya: 2025 yılında "Çevrimiçi Kumarın Yasallaşması Yasası" geçirildi, ancak suç grupları hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
• Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
• Meksika: Uyuşturucu kartelleri Asya'daki yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.

Orta Doğu

• Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak, işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
• Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası aramalardan kaçmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.

Avrupa

• İngiltere: Londra gayrimenkulü, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geldiği kara para aklama aracı haline geldi.
• Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grupları kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.

Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri

Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar arttıkça, Güneydoğu Asya'daki suç grupları daha gizli ve daha etkili yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu yeni platformlar, genel olarak kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini entegre ederek, çeşitli suç unsurlarına dolandırıcılık araç setleri, çalınmış veriler, AI derin sahtekarlık yazılımları gibi hizmetler sağlıyor ve kripto paralar, yeraltı bankaları ve Telegram karaborsa üzerinden hızlı para akışını sağlıyor.

Telegram karaborsa

Suçlular, Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazarda ve forumda küresel hizmetler sunmaktadır. Karanlık ağ ile karşılaştırıldığında, Telegram'ın erişiminin kolay olması, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve otomatikleştirilmiş işlemleri, Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve ölçeklenmesini kolaylaştırmıştır. Bu platformlar, yerel suçlular ve hizmet sağlayıcıların bir araya geldiği, iletişim kurduğu ve iş yaptığı ana yerler haline gelmiştir.

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Paralar Suç Araçları Haline Geldi, Tüm Taraflar Uluslararası İş Birliğini Güçlendirmeli](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Tam Işık Garantisi

Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'nın erken dönem yasadışı pazarlarının öncü platformu olarak, Myanmar'ın Shan Eyaletinde Liu ailesi tarafından kontrol edilen Kokang Sınır Gücü tarafından kurulmuş ve işletilmiştir. Zirve döneminde 350.000'den fazla kullanıcıyı kendine çekmiştir. Bu platform sadece Kokang ve Myawaddy bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet vermekle kalmayıp, aynı zamanda insan ticareti, aracılık işe alımı, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik desteği sağlamak için bir ticaret pazarı işlevi görmektedir.

2024'te Korkak Sınır Askerleri devrildiğine rağmen, bölgede diğer suç grupları tarafından desteklenen ve "teminat sistemi" benzeri yeni bir pazar ortaya çıktı. Bu yeni platformlar, kriz sonrası iş kaynaklarını hızla absorbe etti ve hâlâ sürekli olarak genişlemeye ve evrim geçirmeye devam ediyor.

Huione Garantisi

Huione Guarantee, Güneydoğu Asya'nın çevrimiçi dolandırıcılık ekosisteminin genişlemesi için ana altyapı olan, dünya genelindeki kullanıcılar ve işlem hacmi bakımından en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline geldi. Bu platform Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde merkezi bir konuma sahip olup, çoğunlukla Çince hizmet vermektedir ve kullanıcı sayısı 970.000'i aşmış, internet tedarikçisi sayısı ise binlerce.

2021'den bu yana, Huione Guarantee yüzlerce milyar dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleştirmiştir ve yasadışı faaliyetlerde bulunanların siber dolandırıcılık, siber suçlar, büyük ölçekli para aklama ve yaptırımlardan kaçınmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşabileceği tek durak hizmet merkezi haline gelmiştir. Bazı uzmanlar, Huione Guarantee ve tedarikçilerinin kullandığı kripto para cüzdanlarının son dört yılda aldığı fon akışının en az 24 milyar dolar olduğunu tahmin etmektedir.

Huione ayrıca kripto para ile ilgili kendi ürünlerinin bir serisini de piyasaya sürdü; bunlar arasında kripto para borsası, kripto entegre çevrimiçi kumar platformu, Xone Chain blok zincir ağı ve kendi ihraç ettiği dolar destekli stabilcoin bulunmaktadır. Şubat 2025'te grup, Huione Visa kartını piyasaya sürdüğünü duyurdu ve büyük illegal çevrimiçi pazarlar, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına, ayrıca profesyonel kara para aklama hizmetlerine büyük yatırımlar yaptığını açıkladı.

![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık raporu yayımladı: Kriptopara, suç aracı haline geldi, tüm tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Uygulama İşbirliği

Güneydoğu Asya bölgesinde, bazı uluslararası suç örgütleri, özellikle kara para aklama ve siber dolandırıcılık alanında yasadışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık ticari yapıları kullanıyor. 2023 yılında Singapur'da patlak veren milyarlarca dolarlık kara para aklama davası, büyük, sınır ötesi, çoklu milliyet ve kripto varlıklara dayanan bir organize suç ağına ışık tuttu. Davadaki şüpheliler, çok uluslu yatırım vatandaşlık programları aracılığıyla birden fazla ülkenin pasaportunu almış ve Güneydoğu Asya ile yurtdışında geniş çapta şirketler, banka hesapları ve yüksek değerli gayrimenkuller kurarak telekom dolandırıcılığı ve yasadışı ağ faaliyetlerini gizlemiştir.