Yaşamsal Para Suçlarında Yardımcı Suç ve Gizleme Suçunun Ayrımı

Sanal paranın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar da giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağları suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini gizleme suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suçları arasında en yaygın iki suç olarak, genellikle olgu tespiti ve hukukun uygulanmasında karışıklıklara yol açmaktadır.

Bu karışıklık, sadece davanın kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her ne kadar her iki suç da bilgi ağı suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli araçlar olsa da, subjektif kast, eylem şekli ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.

Bu makale, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyimler aracılığıyla, sanal para suçları arasında bu iki suç türünü nasıl doğru bir şekilde ayırt edeceğini derinlemesine araştıracak ve ilgili profesyonellere pratik referans sağlayacaktır.

Bir, Vaka Analizi

Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin örtbas davası (2022) Yü 08 Ceza Son 50 numarası) hakkında temel dava durumu aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, başkalarının banka kartıyla yasa dışı kazançlarını transfer etmesi gerektiğini bilerek, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak para transferi yapmaları için organize etti. Chen Si ve diğerleri, para transferine katılmak için kendi banka kartlarını sağladı (kısmı sanal para satın alarak) ve hesaplama, mutabakat gibi işlemleri çevrimiçi gruplar aracılığıyla gerçekleştirdi. Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, 14.7 binin üzerinde dolandırıcılık fonunu transfer etti.

2021 Şubat'ında, Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri, başkalarını banka kartı kullanarak veya yaşamsal para ile para transferi yapmaya devam etti, olaya karışan miktar 441.000'den fazla yuan.

İlk derece mahkemesi, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, bunun daha hafif bir yardımcı suç olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyordu, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve ilk kararı onayladı.

Bu örnek, yasa dışı gelirlerin Yaşamsal Para ile transferi sırasında, savunma, iddia ve mahkeme arasında yardımcı olma suçu ve gizleme suçu uygulanmasında sık karşılaşılan tartışmaları vurgulamaktadır.

İki, Kripto Para Dünyasında Yardımcı Olma ve Gizleme Uygulama Alanı

Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle eylemcinin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da eylemcinin "biliyor olması" şartını arasa da, uygulanma senaryolarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:

(Bir) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryosu

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. "Kara U" veya kara para olduğunu bilerek adres transfer hizmeti sunmak;
3. Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayarak "puan atlama" veya transfer için kullanın.

Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eylemin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır, kazanç elde etme amacı gütmeden.

(II) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları

Saklama suçu, "kayıtlı para"nın işlenmesine yardımcı olmaya yönelik olarak daha fazla odaklanmaktadır; suçtan elde edilen veya onun gelirleri olduğunun bilinmesine rağmen, yine de aktarım, edinme, vekil olarak tutma, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olmak anlamına gelir. Yaygın ifadeler arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Kara para olduğunu bilerek "coin yıkama" veya fiat paraya dönüştürme;
3. Vekâletle saklama, nakit çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, "çalıntı malların sindirilmesine" yardımcı olmayı vurgular ve geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazançların açık bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırı, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edersiniz?

Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için, subjektif zihniyet, objektif davranış ve dava delillerini bütünsel bir şekilde değerlendirmek gerekir, basitçe suçlamaları uygulamak yerine. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgi nesneleri

1. Bağlantı Suçu: Failin, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlediğini" bilmesi gerekmektedir. Yani, başkalarının telefon dolandırıcılığı, kumar gibi çevrimiçi yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu (sadece genel bir bilgi yeterlidir) bilmesine rağmen, yine de yardım sağlamasıdır.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlettiği malın suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani, asli suçun belirli ayrıntılarını bilmesine gerek yoktur, sadece işlediği mal veya Yaşamsal Para'nın suç geliri olduğunu bilmesi yeterlidir.

(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır

1. Suç destekleme suçu genellikle suçun gerçekleşmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" bir rol oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun gerçekleşmesinden sonra meydana gelir ve "çalınan malların temizlenmesi" işlevi görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, yardım suçunu oluşturabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıktan sonra, coinleri başkalarına tutmak veya satmak için devrettiğinde, karşı taraf gizleme suçunu işleyebilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme davranışının genellikle suç sonuçları ile güçlü bir neden-sonuç ilişkisi vardır; örneğin, para transferi olmadan, dolandırıcılık çetelerinin fonları serbest bırakılamaz. Ancak, yardım etme suçu yukarıdaki suçun "kazançların nakit hale getirilmesine" yardımcı olabilir, ancak yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.

Dört, Hukuk Uygulama Önerileri

Savunma avukatları için savunma aşağıdaki iki düzlemde yapılabilir:

1. Kanıt düzeyi: Davalıların coin elde etme yöntemlerini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türlerinin "temizlenme" niyeti olup olmadığını analiz etmek.

2. Öznel boyut: Eğer sanık, yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmeden sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, daha çok yardım etme suçunun uygulanmasını dikkate almak ve "hafif suç" savunmasını yapmak gerekir.

Sonuç

Yaşamsal Paranın yüksek anonimliği, sınır ötesi özelliği ve merkeziyetsiz yapısı, ceza hukuku uygulamasını önemli ölçüde zorlaştırmakta, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Bu durumda, yaşamsal para alanındaki ceza avukatları, sadece geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamayı da gerektiren "hukuk tercümanı" rolünü üstlenmelidir.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukuk sisteminin mütevaziliği ve adaletin sağlanması ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki doğru ayrım, ilgili kişilerin kaderini doğrudan etkiler.

Yargı pratiğinin standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuku sisteminin geliştirilmesiyle, bu alandaki hukuk uygulaması daha da netleşecektir. Ancak bundan önce, coin dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların uzmanlık becerileri ve sorumluluk duygusu açısından ciddi bir sınavdır.