Singapur'un En Büyük Kara Para Aklama Davası: 12.8 Milyar Yuanlık Kara Para Ağı Ortaya Çıktı

Ağustos ortasında, Singapur polisi ülke genelinde şok edici büyük bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Bir dizi soruşturma ve operasyon sonucunda, olayla ilişkili miktar, başlangıçta 54 milyar RMB'den 128 milyar RMB'ye fırlayarak, Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davası haline geldi.

Polis, ülke çapında birçok yerde 400'den fazla personelle arama başlattı. Operasyonda, 10 ana şüpheli tutuklandı, 8 kişi ise aranıyor. Polis, 110 mülkü, 62 lüks aracı, büyük miktarda nakit parayı ve lüks eşyayı mühürledi. Sadece altın külçesi sayısı 68'dir ve sanal varlıkların toplam değeri 1.9 milyar yuan.

Bu 10 şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. 2017'den beri Singapur'a geldikten sonra lüks bölgelerde ikamet etmekte ve gösterişli bir yaşam sürmektedirler. Büyük miktardaki kara parayı aklamak için sahte şirketler kurarak, gayrimenkul satın alarak ve kumarhane kara para aklama gibi çeşitli yöntemler kullanmışlardır.

Araştırmalar, bu kara paranın esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. En dikkat çekici olanları Wang Shuiming ve Su Haijin'dir. Wang Shuiming "Daming Zong" olarak bilinmektedir ve Filipinler'de birçok çevrimiçi kumar grubunu yönetmektedir, ölçeği inanılmazdır. Su Haijin ise Filipinler'de çevrimiçi dolandırıcılık alanında aktif olup, Singapur'da sosyal etkinlikler ve hayır bağışlarıyla tanınmayı artırmaya çalışmaktadır.

Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve giriş incelemesi konusundaki açıklarını ortaya çıkardı. Birçok banka, özellikle belirli ülkelerin pasaport sahibi olanlar için hesap açma ve işlem incelemelerini sıkılaştırmaya başladı. Vize başvuruları da daha katı hale geldi.

Kripto para sektöründe, olaylara karışanların USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, Singapur'un ilgili politikaları daha da sıkılaştırmasına neden olabilir. Hükümet, Singapur'un kara para aklama cenneti olmasını önlemek için denetimleri artıracağını belirtti.

Olay hala araştırılmaktadır, suçla ilgili varlıklar yasal olarak tasfiye edilecektir. Mahkum edilen şüpheliler, Singapur'da ceza çekecekler ve ardından muhtemelen vatandaşı oldukları ülkeye veya bir iade anlaşması olan ülkeye geri gönderilecekler. Bu olay, şüphesiz ki Singapur'un finans merkezi statüsü ve uluslararası itibarı üzerinde etkili olacak ve ekonomik suçlara yönelik kamuoyunun geniş bir ilgisini tetiklemiştir.