Şifreleme ödeme platformu on-chain etkinlikleri takip et

Son zamanlarda, 汇旺支付 adlı bir şifreleme ödeme platformu, olası yasadışı fon akışlarına karışmış olabileceği nedeniyle düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platform, TRON blok zincirinde USDT aracılığıyla sık sık on-chain işlemler gerçekleştirmekte ve şüpheli fonların alınması, transfer edilmesi ve çekilmesi için kullanılabileceği şüphesi taşımaktadır.

Bu platformun on-chain davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, bir blockchain güvenlik ekibi on-chain analiz araçları ve kamu verilerini kullanarak Huibank ödeme sisteminin TRON zincirindeki USDT çekme ve yatırma davranışını detaylı bir şekilde analiz etti. Bu makalede, bu veriler temel alınarak, platformun 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasındaki finansal akış durumu ortaya konulacaktır.

On-chain fon akışı analizi

Genel fon büyüklüğü

Veriler, analiz dönemi boyunca Huiwang ödeme platformunun toplam çekim miktarının 57,246,854,379 USDT, toplam depozito miktarının ise 54,475,887,524 USDT olduğunu göstermektedir. Bu, platformun son bir buçuk yıl içinde büyük miktarda para girişi ve çıkışı olduğunu ve çekim miktarının sürekli olarak depozito miktarından yüksek olduğunu, ikisi arasındaki farkın yaklaşık 2.771 milyar USDT olduğunu gösteriyor; bu da belirgin bir "net para çıkışı" özelliği sergiliyor.

döngüsel fon hareketleri

Platformun fon akışı sürekli aktif bir durumda ve aşağıdaki üç zaman noktasında belirgin zirveler ortaya çıkıyor:

1. 8 Temmuz 2024: Belirgin bir zirve yaşandı, hem para yatırma hem de para çekme işlemleri 10 milyar USDT'yi aştı.
2. Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim miktarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.

işlem sıklığı analizi

Çekim işlem sayısı 2024 Şubat ayından itibaren kademeli olarak artış gösterdi ve 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaştı, tek günde neredeyse 150,000 işlem ile "yüksek frekanslı çekim" özellikleri sergiledi. Buna karşılık, toplamda artış gösteren depozito işlem sayısı daha az dalgalanma gösterdi, günlük depozito sayısı istikrarlı bir şekilde neredeyse 140,000'e yükseldi, genel kullanıcı aktivitesinde belirgin bir düşüş gözlemlenmedi.

Dikkate değer olan, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarları zirvelerinin, işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gerçekleşmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.

Kullanıcı Davranış Analizi

kullanıcı büyüme trendi

2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON zincirindeki aktif depozit adres sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini ancak büyüme hızının yavaşladığını göstermektedir.

Fon yoğunluğu

Analizler, platformun para çekme işlemlerinin belirli bir "fonksiyonel yoğunlaşma" özelliği gösterdiğini ortaya koydu. İlk üç para çekme adresinin toplam çekim miktarları sırasıyla 816 milyon, 580 milyon ve 512 milyon USDT'dir. Bu adresler, en erken 2023 yılına kadar geri izlenebilen işlemlere sahiptir ve uzun süre aktif kalmışlardır. Ayrıca, çeşitli ticaret platformlarıyla ve bazı yüksek riskli olarak işaretlenmiş adreslerle etkileşimde bulunmuşlardır.

Mevduat açısından, en yüksek sıralamaya sahip adresin mevduat miktarı 16.65 milyar USDT'ye ulaşmakta ve diğer adreslerin çok üzerinde. Bu adresin en eski işlemi 2022 yılına kadar izlenebilir ve muhtemelen bir garanti platformu ile ilgilidir.

kullanıcı etkinliği zaman özellikleri

Rastgele seçilen 10 adet sıradan kullanıcı adresi üzerinde yapılan analiz sonucunda şunlar tespit edilmiştir:

• Çekim işlemleri esas olarak UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmaktadır, bu süre zarfında 07:00-13:00 yüksek frekanslı bir dönemdir.
• Para yatırma işlemleri, UTC saatine göre 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim adresinin aktif zaman dilimi ile bir kısmı çakışmaktadır.

Uluslararası Regülasyon Dinamikleri

Son zamanlarda, birçok uluslararası düzenleyici kurum bu platform ve onunla ilişkili varlıklara bir dizi eylemde bulundu:

• 2024 Temmuz'unda, bir stabilcoin ihraççısı bu platformla ilişkili bir adresi dondurdu, miktar yaklaşık 30000000 USDT.
• 2025 yılı Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kuruluşlarının bu platformun ana şirketine ajan hesap hizmeti sunmasını yasaklamayı önerdi.
• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, bu platformun Güneydoğu Asya'daki "ağ dolandırıcılığı endüstrileşmiş ekosistemi"nin bir parçası haline geldiğini belirtmiştir.
• Bir blockchain analiz şirketinin raporuna göre, bu platformla eşit seviyede olan bir başka teminat platformu 84 milyar dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştirdi.

Son olarak, bildirildiğine göre, bu platformla ilgili bir teminat platformu sosyal medya platformu tarafından engellendiği için faaliyetlerini durdurdu.

Bu veriler ve analizler, platformun on-chain etkinliklerini daha iyi anlamak için temel bir destek sağlamaktadır ve şifreleme ödeme alanının karşılaştığı düzenleyici zorlukları da vurgulamaktadır.