45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının ana sanığı, ABD hükümetinin kilit tanığı oldu.

2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan çifti, 45 milyar dolar değerindeki çalınmış Kripto Varlıklar için kara para aklamakla suçlanarak tutuklandılar. Bu varlıklar, bir borsa üzerindeki bir siber saldırı olayından kaynaklanıyordu. Geçen yıl, ikisi de suçlarını kabul etti.

Son raporlar, Liechtenstein'in şu anda ABD hükümetiyle işbirliği yapan bir tanık olarak, Bitcoin Fog'un kripto varlıklar karışım hizmetine yönelik bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, geniş çaplı sanal para birimi kara para aklama davasının arka planına dair ilgi uyandırdı.

Davanın Gözden Geçirilmesi

Anlaşılması kolay olması için, aşağıda davanın ana zaman çizelgesi bulunmaktadır:

• 2016: Lichtenstein çifti, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
• Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un baş işletmecisi Roman Sterlingov'u tutukladı.
• 2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto varlık platformu kapatıldı, bazı platformların kurucuları suçlarını kabul etti.
• 1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643.3 coin aldı.
• Şubat 2022: Liechtenstein çifti tutuklandı.
• 2023 Ağustos: İkisi de suçlu bulundu ve hırsızlık suçundan ceza aldı.

Liechtenstein çifti, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Bitcoin Fog gibi hizmetleri kullanarak birçok kez kara para akladılar, ardından diğer karıştırıcı hizmetlere yöneldiler.

Suçludan Tanığa

Son duruşmada, Liechtenstein yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını belirtti ve ardından daha iyi bir karıştırıcı hizmeti olduğunu düşündükleri hizmete yöneldiler. Ancak bu karıştırıcı hizmetler, toplam kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyordu. Çoğu fon, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlık ticaret hesaplarına yatırıldı.

Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını belirtti. 2021'de, ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Fog'u 1.2 milyon adet Bitcoin'i, o dönemdeki değeri yaklaşık 335 milyon dolar olan bir miktarı aklamakla suçladı. Bu fonların çoğu, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetlerle ilgili karanlık ağ pazarlarından gelmektedir.

En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın iç yüzünü ortaya çıkardı. Kısacası, Bitcoin Fog'da para aklama yapıyorlardı, bu da platformun para aklama işlevini istemeden doğruladı ve nihayetinde davanın tanığı oldular.

27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam ediyor, jüri henüz karar vermedi.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto varlık karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların ilgisini çekmesi ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtlı olmayan bir para hizmetleri işletmesi yürüttükleri gerekçesiyle Bitcoin karıştırıcısı Helix ve Coin Ninja'nın operatörlerine 60 milyon dolar sivil para cezası verdi.

Kara Para Aklamayı Önleme Önlemlerinin Güçlendirilmesine Dair Öneriler

Bu davada saldırganın çeşitli karmaşık yöntemlerle kara para aklama yapması, fonların izlenmesini zorlaştırdığından, aşağıda kara para aklamaya karşı alınacak önlemleri güçlendirmek için bazı öneriler bulunmaktadır:

1. KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalı: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı bir kimlik doğrulaması yapmalarını istemelidir, ilgili düzenlemelere uygunluğu sağlamalıdır.

2. İşlem İzleme Güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için işlem tutarı, sıklık, kaynak ve varış yeri gibi bilgileri içeren gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak.

3. Gelişmiş bir raporlama mekanizması oluşturun: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri raporlamak için bir sistem kurun ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.

4. Sektör iş birliğini teşvik etmek: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif bir şekilde iş birliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmelidir. Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli geliştirdiği göz önüne alındığında, örneğin merkeziyetsiz işlemler, gizli yollar veya teknik açıklar kullanarak, sektör içindeki düzenli iletişim ve iş birliği son derece önemlidir.