Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası, Düzenlemenin Önemini Ortaya Koyuyor

Türkiye, şifreleme varlıkların serbestleştirilmesi sürecinde bazı sorunlarla karşılaştı; en çok eleştirilen konu ise bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetlerinin yatırımcılara büyük kayıplar yaşatmasıdır.

30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu duyurdu: Yetkililer, Ankara'da bir dolandırıcılık şüphesi taşıyan kripto varlıklar projesine karşı büyük ölçekli bir operasyon düzenledi, 127 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirdi.

2021'den bu yana Smart Trade Coin adı verilen bu proje, yatırımcıların güçlü protestolarına ve kınamalarına neden oldu. Mağdur avukatlarının belirttiğine göre, projeye dahil olan dolandırılan kullanıcı sayısı 50 bini buluyor ve toplam kayıplar 2 milyar doları aşıyor.

Smart Trade Coin, birden fazla kripto para borsa ile bağlantı kuran bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını arbitraj işlemleri için yapılandırmalarına izin veriyor. Ancak, bu vaatlerin gerçekçi olmadığı düşünülüyor.

2023 yılında, bir baş analist bir araştırma makalesinde bu projenin büyük olasılıkla bir kripto varlıklar dolandırıcılığı olduğunu defalarca vurguladı. Birçok kullanıcı, birikimlerinin %95'ini kaybettiklerini ve bu fonların proje ekibi tarafından ele geçirildiğini doğrulayamadıklarını bildirdi. Uygulama mağazasında yaklaşık yarısı yorum yapanlar da bu uygulamanın bir dolandırıcılık olduğunu belirtti.

Blockchain analizi sayesinde, çalınan fonların saklanması ve transferi için kullanıldığı şüphelenilen bazı adresler tespit edildi. Analiz, ana fonların belirli adresler aracılığıyla büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirdiğini, bu işlemlerin tutarının tahmini kayıp tutarına yakın olduğunu gösteriyor. Bu fonlar ya doğrudan çeşitli borsalara yönlendirilmiş ya da çok katmanlı transferler, toplanma ve dağıtım süreçlerinden geçtikten sonra nihayetinde borsalara ulaşmıştır.

Yerel medya, platforma karşı açılan onlarca ceza davasını bildirdi. 2021'de, 50 kişi Ankara mahkemesi önünde toplanarak protesto etti. Bazı mağdurlar, sözde "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almaya veya mülk, araba satmaya teşvik edildiklerini belirtti. Ancak, çoğu müşteri sadece kâr elde edemedi, aynı zamanda borç tuzağına düştü.

Analistler, şirketin şeffaf olmayan operasyonları, yanıltıcı pazarlama ve bilgi eksikliklerinin hepsinin, bunun iyi planlanmış bir dolandırıcılık olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Bu olay, Türkiye toplumunda şifreleme varlıklarının düzenlenmesine dair bir düşünce süreci başlattı. Herkes, yalnızca şifreleme özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, buna uygun bir düzenleme çerçevesi kurulması gerektiğini fark etti. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, şifreleme varlıkları sektörü gerçekten kamu güvenini kazanabilir ve yaygın olarak benimsenebilir.

Bu nedenle, Türkiye hükümeti ve Kripto Varlıklar sektörü, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi destekleme arasında bir denge arayışında sıkı işbirliği yapmalıdır. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme şartlarına sıkı bir şekilde uyması durumunda, Kripto Varlıklar, ekonomik özgürlük ve varlık değerinin artışını teşvik eden etkili bir araç haline gelebilir.