Kripto Varlıklar hırsızlığı ana sanığı kara para aklama davasında federal tanık olarak değiştirildi

2022 yılında, "Kripto Varlıklar Hırsız Çifti" olarak bilinen Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan, bir ticaret platformunun hacklenmesiyle çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlıkları kara para aklama komplosu nedeniyle tutuklandılar ve geçen yıl suçlarını kabul ettiler.

Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak, devam eden Kripto Varlıklar karışım hizmeti Bitcoin Fog kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, sanal para birimi kara para aklama davalarının arka planına dair endişeleri artırdı.

Olay Zaman Çizgisi

• 2016: Liechtensteinli çift, bir ticaret platformundan 45 milyar dolar değerinde bitcoin çaldı.
• Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
• 2021: Kara Para Aklama ile ilgili Bitcoin Fog, Helix platformu kapatıldı, Helix'in kurucusu suçunu kabul etti.
• 1 Şubat 2022: Hükümet cüzdanı yaklaşık 94643.3 adet Bitcoin aldı.
• Şubat 2022: Liechtenstein çifti tutuklandı
• 2023 Ağustos: Çift, hırsızlık suçundan mahkum oldu.

"Şifreleme Hırsızlığı Çifti" , belirli bir ticaret platformu sistemine uzun süreli erişim sağladıklarını ve büyük miktarda fon çaldıklarını ifade ediyor. Bitcoin Fog'u kullanarak 10'a kadar kara para aklama işlemi gerçekleştirdiler ve daha sonra diğer karıştırıcılara yöneldiler.

Ana suçludan tanığa dönüşüm

Son duruşmada, Liechtenstein çifti Bitcoin Fog'u yaklaşık 10 kez kara para aklama amacıyla kullandıklarını kabul ettiler, ardından daha iyi bir karıştırma hizmeti olarak gördükleri Helix'e yöneldiler. Karıştırma hizmetlerinin toplam kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu, çoğu fonun ise karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesaplarına yatırıldığını belirttiler.

Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını veya tanışmadığını vurguladı. 2021'de, ilgili makamlar Bitcoin Fog'u 1.2 milyon Bitcoin'in üzerinde kara para aklama ile suçladı; bu işlemdeki değer yaklaşık 335 milyon dolar olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.

20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçti ve davanın iç yüzünü ortaya çıkardı. Bu değişim, önceki suçlunun artık Bitcoin Fog'un gerçekten Kara Para Aklama için kullanıldığını kanıtlayan anahtar tanık haline geldiğini gösteriyor.

2024 yılı 27 Şubat itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz nihai kararı vermemiştir.

Dikkate değer olan, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto varlık karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların sıkı takibine maruz kalmasıdır. Ekim 2020'de, ilgili makamlar, kayıtsız para hizmeti şirketi olarak Helix ve Coin Ninja'nın Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine 60 milyon dolar sivil para cezası verdi.

Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler

Bu tür olayların karmaşıklığı göz önüne alındığında, aşağıda kara para aklamayı önleyici tedbirleri güçlendirmeye yönelik bazı öneriler bulunmaktadır:

1. KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalıdır: Kullanıcılardan kimlik bilgileri, adres doğrulaması gibi kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci istenmektedir.

2. İşlem izleme güçlendirme: İşlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, şüpheli faaliyetleri tanımlamak.

3. Raporlama Mekanizması Kurma: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri bildirmek için bir sistem oluşturun, zamanında işleme alın ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.

4. Sektör işbirliğini artırmak: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, yeni ortaya çıkan kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıt vermek.

Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak ayarlamasıyla, sanal varlık hizmet sağlayıcıları dikkatli olmalı ve sürekli olarak kripto varlıklar suç ortamına yanıt vermek için kara para aklamaya karşı önlemlerini güncellemelidir.