ABD yetkilileri, 650 milyon dolarlık dolandırıcılıkla iki kripto kurucusunu suçladı.

ABD otoriteleri, binlerce yatırımcıyı dolandıran bir kripto yatırım dolandırıcılığı yürüttükleri gerekçesiyle iki adamı suçladı.

Pazartesi günü açılan bir iddianameye göre, kurucular Michael Shannon Sims ve Juan Carlos Reynoso, 2019 yılında sahte yatırım platformunu başlattılar, planı birkaç yıl sürdüler ve çökmeden önce 650 milyon dolardan fazla para topladılar.

OmegaPro adıyla anılan platform, yatırımcılara 16 ayda %300'e kadar getiri vaadinde bulundu ve elit traderların döviz piyasaları aracılığıyla kar elde ettiğini iddia etti. Fonlar kripto para birimlerinde toplandı, içten kişiler tarafından kontrol edilen cüzdanlar aracılığıyla taşındı ve ardından sessizce üst düzey tanıtıcılara ödendi.

Projeyi meşru göstermek ve yeni yatırımcılar çekmek için Sims ve Reynoso, Latin Amerika, Avrupa ve ABD'de gösterişli etkinlikler düzenledi. İkili, OmegaPro'yu lüks arabalar ve tasarım markaları ile sosyal medyada tanıttı ve hatta şirketin logosunu Burj Khalifa'ya yansıttı.

Şemanın çöküşe geçtiği sırada, OmegaPro'nun kurucu ortakları bir ağ hack'ine maruz kaldıklarını iddia ettiler. Mağdurlara, fonlarının yeniden yapılandırma çabaları kapsamında Broker Group adlı yeni bir platforma aktarılacağı söylendi. Gerçekte ise, para çekme işlemleri durduruldu ve kullanıcılar her iki platformda da paralarına erişimlerini kaybetti.

Her iki adam da mahkumiyet halinde her biri için 40 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilecek telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Son yılların en büyük kripto dolandırıcılığı iddianamelerinden biri olan bu dava, küresel mali otoritelerin dijital varlık dolandırıcılıklarını kapatma çabalarını artırdığı bir dönemde geliyor.

Geçen hafta, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi benzer bir sahtecilik planının arkasındaki iki adam için toplam 12 yıl hapis cezası aldı. Bu durumda, kurucular sahte kripto yatırım hizmetlerini tanıttı, güveni istismar etti ve düzenleyici korumaları bypass etti. Plan, birçok kurban arasında yaklaşık 1.5 milyon £ kayba yol açtı.

OmegaPro baskısına ilişkin olarak, ABD Adalet Bakanlığı'nın Ceza Dairesi başkanı, yetkililerin yatırımcıları hedef alan kripto dolandırıcılık şemalarına karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"Bu karmaşık ve sinsi dijital varlık yatırımcı dolandırıcılıklarıyla mücadele çabalarına öncülük ediyoruz," dedi ve savcıların "birçok kurbanlarına adalet sağlama taahhütlerine" devam ettiklerini ekledi.