Bitkoinsuzluk Rusya'da 13,5 milyar ruble olarak değerlendirildi

Rosfinmonitoring, FSB ve RF İçişleri Bakanlığı ile birlikte, ticari bankaların kripto para kullanarak yolsuzluk şemalarını tespit etmelerini sağlayacak bir metodoloji geliştirdi. Bu bilgiyi, kurumun başkanı Yuri Chikanchin, Vladimir Putin ile yaptığı toplantıda açıkladı.

Yetkiliye göre, bu tür suçlar genellikle bağlı kişiler aracılığıyla işlenmektedir.

«Yöntemimizi geliştirdik, sözde karar alma noktalarını belirledik: para dağıtımının yapıldığı yerler ve ticari bankaları bir yolsuzluk modeli üzerine yönlendirdik. Artık bu tür işlemler hakkında bize bilgi vermeye başladılar», dedi Çihançin.

Yolsuzluk işlemlerinde kripto para ödemelerinin artışını paylaştı.

«Yolsuzlukla ilgili olarak yaklaşık 400 dava yürütüyoruz, aktif olarak katılıyoruz. Tespit ettiğimiz zarar miktarı — yaklaşık 13,5 milyar ruble, bunlardan yaklaşık 5 milyarını devlete geri verdik», — dedi yetkili.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında Rosfinmonitoring, VTB ve Merkez Bankası ile birlikte kripto para işlemlerini takip eden "Şeffaf Blockchain" çözümünü geliştiriyor.

Hatırlatalım ki, Ocak ayında icra memurları, rekor rüşvet davasıyla ilgili olarak mahkum eski dedektif Marat Tambiev'den alınan 1032,1 BTC'yi devlet gelirine el koymaya başladılar.