Zincir üzerindeki verilere dayalı yatırım stratejileri: Kıdemli bir traderın görüşleri

2017 yılında, bir Tayvan genci kripto para alanına girdi ve dijital varlık yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir borsa katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence çalışmalarından sorumlu oldu. Bu deneyim, ona sektörü derinlemesine anlamasını sağladı ve gelecekteki veri analizi için bir temel oluşturdu.

2022 yılında, bu genç borsa ile ilişkisini keserek kendi girişimcilik yolculuğuna başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti. Bu nedenle, hızla yönünü değiştirdi ve odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı.

Onun ticaret stratejisinin kendine özgü yönleri var: geleneksel anlatı değerlemesine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve sıkı dur-kayıp kurallarına odaklanıyor. Açık dur-kayıp stratejilerinin, ticarete duyguların etkisini etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceğini vurguluyor.

Zamanla, işlem mantığını sürekli optimize etti. İlk olarak on-chain akıllı para davranışlarına odaklanmaktan, daha sonra ekiplerin işlem yapma modellerini analiz etmeye ve şimdi de tek token'ın kritik adres aktivitelerine odaklanmaya kadar ilerledi. Bu on-chain davranışların derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırdı.

Şu anda, ana yatırım portföyü BTC, ETH ve SOL'dan oluşmaktadır. Bu varlıklar onun temel yatırımlarının temel taşlarını oluşturuyor. Son zamanlarda, Moodeng adlı bir proje, ticaret kariyerinde önemli bir dönüm noktası haline geldi ve kısa vadede olağanüstü bir şekilde 5000 kat getiri sağladı.

Ancak onun için, Moodeng'in gerçek değeri sadece kazançta değildir. Bu başarı, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamıştır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu uygulama, stratejisine olan güvenini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyimler sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Ticaretin Başarısının Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu trader "başlangıç sermayesini iki katına çıkarmak, zararları yarıya indirmek" standart stratejisini vurguladı, bu onun risk yönetiminin özüdür. Bu strateji, net kurallar aracılığıyla piyasa duygularının müdahalesini önler ve matematiksel modellerle olumlu beklenti (EV) geçerliliğini doğrular.

Hesaplamalarına göre, %33'ten fazla bir kazanma oranını korudukları sürece pozitif EV elde edebilirler. Örneğin:

• Kar elde etme durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamının satılması, %100 kazanç sağlamak.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 kayıp.

Bu varsayımlar temelinde, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi olumlu bir şekilde artacaktır. Bu trader'ın stratejisi olasılıklara dayanmakta olup, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden ticaret kararlarını sağlam tutmaya odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, o ve ekibi, kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine bilgi sağlayan veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İçi Analiz Aracı

Bu araç, büyük veriler aracılığıyla tokenlerin sahiplik yapısını ve adres davranışlarını analiz eder. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana güç davranış tanımlaması: Transfer ilişkisi veya kolektif işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek "çete" veya "ana güç kümeleri" olarak sınıflandırma.
• Snapshot ve Trend Analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını tespit etmek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek ana operasyona yönelik hassas tahminler oluşturmak.

Gerçek Zamanlı İşlem Sinyali Aracı

Bu, ekip tarafından biriken binlerce yüksek performans adres veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişteki başarıları yüksek olan adreslerin bir araya gelerek bir token satın alması durumunda, bu araç sinyal gönderir. Bu tür sinyaller, kullanıcıların piyasadaki trendleri hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara eksiksiz bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir tokenın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda gerçek zamanlı ticaret sinyali aracı, birçok kaliteli adresin toplu alım davranışını yakalarsa, bu genellikle o tokenın piyasa yıldızı olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, maliyetleri ikiye katlama ve zararı durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalama Veri Stratejisi

Kripto para piyasasında, ana güçler alım ve satım yaparak kâr elde eder, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana güçler alım süresince belirli on-chain davranışlar sergiler, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilirler. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlamak mümkün olur. Bu tüccar, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu vurguluyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerine sürekli olarak göz kulak oldu.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemi tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları da dahil olmak üzere, tespit etmiştir. Bu düzenlilik stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemek için alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemekten kaçının. Genellikle, satın alma pozisyonu, o token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla temkinli bir şekilde takip eder, kendini erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng işlem örneği

Moodeng'in başarılı ticareti, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2023'te, ekip, uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin büyük ölçekli olarak Moodeng'e girdiğini ve hızlı bir şekilde alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yaparak yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular piyasanın alım satım duygusunu test etmek için birden fazla kez fiyatı yükseltip geri çekilirken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olurlar. Traderlar, bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilişten sonra yeniden alım yaptıklarını keşfederler. Bu durum, ekibin Moodeng'e yönelik olumlu güvenini artırmıştır.

Sonunda, Moodeng başlangıçta küçük bir piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto piyasasında fon döngüsü fırsatını yakalayın

Kripto para piyasasındaki döngü değişiklikleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların dikkat noktaları değişiklik gösterir:

• Ana para birimleri döngüsü: Fonların BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşması muhtemeldir, bu durumda on-chain likidite kıttır ve işlem hacmi düşüktür.
• Yeni nesil kamu blok zincirleri ve sıcak nokta geçişleri: Ekosistem sıcak noktaları kamu blok zincirleri arasında geçiş yapacak, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya olan geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle, yüksek frekanslı işlem ve yenilikçi projelerin beşiği haline geldi.
• Meme alanı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar lansman platformlarındaki güncellemeler veya anlatı değişiklikleri nedeniyle devir alır. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak kaymaktadır.

Dune gibi on-chain veri araçları sayesinde, bu trader ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin zamanında pozisyonunu ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlemlerde Başarı ve Başarısızlığın Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

• Bağımsız değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulama üzerine odaklanması gerektiğini, piyasa duygularına göre hareket etmemesi gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasında duygu dalgalanmalarının trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile yanıltabileceğini, bu durumun aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.
• Zamanında kar realizasyonu: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.
• Stabil nakit akışının desteği: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin güven kaynağıdır. Ana faaliyetler veya niceliksel fonlar gibi yollarla istikrarlı bir nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltır ve ticareti daha rahat hale getirir.

Bununla birlikte, boğa piyasasında, işlemciler sık sık kaygı ile karşılaşırlar; bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar yer alır. Bu konuda, bu işlemci de başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

• İşlem Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr etse bile başarı olarak görülmez. İşlemin özü, stratejiyi doğrulamak ve algıyı rafine etmektir, geçici kazançlar değil.
• Sakin bir iletişim ortamı oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmemek için, sakin ve mantıklı bir ticaret partneri ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasalarında, aşırı duygular mantıksız kararlar alınmasına neden olabilir.
• Pazarın döngüselliğini aklınızda bulundurun: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun hem fırsat hem de risk barındıran bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hızlı Bir Şekilde Farkındalığı Artırmanın Yolları

Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre yükseltmesi olduğunu ve yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle etkileşimde bulunmanın bireyin bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini düşünüyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve yetenekli insanlarla proaktif etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguladı.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşünme sürecini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyon"u teşvik ediyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.

O, "Zengin Baba, Yoksul Baba" kitabının finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olduğunu da belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört alanı kavramını vurguluyor ve ona paranın "kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. On-chain analiz uzmanı: On-chain verileri analizine odaklanarak derin pazar içgörüleri sunar.
2. Davranış analizi uzmanı: Pazar davranışları ve insan psikolojisi analizi temelinde, ana oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklamak.
3. Sosyal Medya ve Topluluk: Aktif trader'ları sosyal platformlarda takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, geleceğin önemli bir yönü olarak Web2 ve Web3'ün bilişsel birleşiminin önemli olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyor. Bu disiplinler arası düşünme, yeni alanlarda keşif yaparken onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

• Veri odaklı ve sürekli optimizasyon: Veri odaklı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olarak doğrulandı, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklık değişimi isterse yol anlatısı değişimi olsun, hassasiyet ve uyum sağlamak gereklidir.
• Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye dayanmaz, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak uzun vadeli avantaj kazanmanın anahtarıdır.
• Farkındalık ve nakit akışı temelleri oluşturma: Stabil bir nakit akışı temeli ile, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.