Новая форма должностных преступлений в эпоху шифрования активов
В нашей стране система уголовного права, "служебные преступления" не является единым составом преступления, а представляет собой общее название для множества преступных деяний. Такие преступления обычно совершаются работниками государственных органов, государственных предприятий, учреждений или народных организаций и включают в себя такие действия, как коррупция, взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями и халатность. Эти действия нарушают права граждан, подрывают нормы государственного регулирования публичной деятельности и должны подвергаться уголовному наказанию в соответствии с законом.
С ростом шифрования активов некоторые злоумышленники начали использовать их в качестве скрытого инструмента для передачи выгод. В последнее время несколько случаев служебных преступлений, связанных с шифрованием активов, привлекли широкое внимание.
Недавние крупные преступления, связанные с криптовалютами
Должностные лица Госсовета по ценным бумагам вовлечены в криптовалютное дело
Недавно экс-глава Департамента технологического надзора Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку был привлечен к ответственности за серьезные дисциплинарные и правовые нарушения. Этот чиновник злоупотребил своими полномочиями и добился неправомерной выгоды для других в области услуг информационных технологий и закупок, а также использовал шифрование для сделок с властью и деньгами. Согласно уголовному кодексу нашей страны, этот чиновник может быть подозреваем в преступлении взяточничества. Стандартом для возбуждения дела по взяточничеству обычно является сумма в 30 тысяч юаней, а наказание зависит от суммы, вовлеченной в дело.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты на сумму 1.4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн использовал свое служебное положение, чтобы сговориться с другими и обманом получить более 140 миллионов юаней премий от компании. Затем они перевели полученные преступным путем средства через несколько зарубежных платформ для торговли виртуальными валютами и "миксеров". После раскрытия дела Фэн добровольно вернул 92 биткойна, в общей сложности вернув свыше 89 миллионов юаней.
Поскольку Фэн не является сотрудником государственного органа, его действия подозреваются в "преступлении злоупотребления служебным положением". Согласно последним нормативам, порог для возбуждения дела по преступлению злоупотребления служебным положением составляет более 30 000 юаней. Стандарты наказания различаются в зависимости от суммы, вовлеченной в дело, и могут достигать пожизненного заключения с наложением штрафа.
Ключевая информация о преступлениях, связанных с криптовалютами
Эти примеры раскрывают некоторые характеристики текущих преступлений, связанных с валютой.
Технологии расследования правоохранительных органов значительно улучшились. Даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, их преступные действия все равно трудно избежать закона. Существующие технологии микширования могут только усложнить расследование, но не могут полностью избежать преследования.
Работа по возврату похищенного имущества все еще в значительной степени зависит от сотрудничества подозреваемых в преступлениях. Шифрование активов имеет свои особенности, и если они были переведены за границу или хранятся в холодном кошельке, вернуть их будет довольно сложно. Поэтому активное возвращение похищенного имущества со стороны подозреваемых имеет решающее значение для восстановления убытков.
Заключение
С развитием рынка шифрования активов и интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что в будущем шифрование активов может стать более распространенным инструментом в должностных преступлениях. Это требует от правоохранительных органов повышения уровня осведомленности и технической подготовки в области шифрования активов. В то же время, государственные служащие и топ-менеджеры компаний также должны быть настороже, осознавая, что шифрование активов не является "панацеей" для уклонения от закона, и не стоит надеяться на удачу, нарушая закон.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ValidatorVibes
· 3ч назад
вздыхая... бюрократы пытаются скрыть свои следы в криптовалюте. такова "регуляторная надзорность".
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaisyUnicorn
· 3ч назад
Блокчейн индустрии маленькие ромашки, каждый цветок распускает мудрость в блокчейне~ опытный водитель по坑ам, фермер по выращиванию цветов в лаборатории (клиника лечит бессонницу в ловушке)
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPunster
· 3ч назад
Забавно, что самым опытным в проверке токенов оказался не охранник! Провели тайное интервью в Комиссии по ценным бумагам.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e51e87c7
· 3ч назад
мир криптовалют的黑还是TradFi的黑
Посмотреть ОригиналОтветить0
SingleForYears
· 3ч назад
Деньги и власть уже задействованы, куда еще бежать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProofOfNothing
· 3ч назад
Смерть товарища, не смерть бедного монаха~ лежу и смотрю представление
Шифрование активов становится новым инструментом служебных преступлений, технические возможности правоохранительных органов улучшаются.
Новая форма должностных преступлений в эпоху шифрования активов
В нашей стране система уголовного права, "служебные преступления" не является единым составом преступления, а представляет собой общее название для множества преступных деяний. Такие преступления обычно совершаются работниками государственных органов, государственных предприятий, учреждений или народных организаций и включают в себя такие действия, как коррупция, взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями и халатность. Эти действия нарушают права граждан, подрывают нормы государственного регулирования публичной деятельности и должны подвергаться уголовному наказанию в соответствии с законом.
С ростом шифрования активов некоторые злоумышленники начали использовать их в качестве скрытого инструмента для передачи выгод. В последнее время несколько случаев служебных преступлений, связанных с шифрованием активов, привлекли широкое внимание.
Недавние крупные преступления, связанные с криптовалютами
Должностные лица Госсовета по ценным бумагам вовлечены в криптовалютное дело
Недавно экс-глава Департамента технологического надзора Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку был привлечен к ответственности за серьезные дисциплинарные и правовые нарушения. Этот чиновник злоупотребил своими полномочиями и добился неправомерной выгоды для других в области услуг информационных технологий и закупок, а также использовал шифрование для сделок с властью и деньгами. Согласно уголовному кодексу нашей страны, этот чиновник может быть подозреваем в преступлении взяточничества. Стандартом для возбуждения дела по взяточничеству обычно является сумма в 30 тысяч юаней, а наказание зависит от суммы, вовлеченной в дело.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты на сумму 1.4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн использовал свое служебное положение, чтобы сговориться с другими и обманом получить более 140 миллионов юаней премий от компании. Затем они перевели полученные преступным путем средства через несколько зарубежных платформ для торговли виртуальными валютами и "миксеров". После раскрытия дела Фэн добровольно вернул 92 биткойна, в общей сложности вернув свыше 89 миллионов юаней.
Поскольку Фэн не является сотрудником государственного органа, его действия подозреваются в "преступлении злоупотребления служебным положением". Согласно последним нормативам, порог для возбуждения дела по преступлению злоупотребления служебным положением составляет более 30 000 юаней. Стандарты наказания различаются в зависимости от суммы, вовлеченной в дело, и могут достигать пожизненного заключения с наложением штрафа.
Ключевая информация о преступлениях, связанных с криптовалютами
Эти примеры раскрывают некоторые характеристики текущих преступлений, связанных с валютой.
Технологии расследования правоохранительных органов значительно улучшились. Даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, их преступные действия все равно трудно избежать закона. Существующие технологии микширования могут только усложнить расследование, но не могут полностью избежать преследования.
Работа по возврату похищенного имущества все еще в значительной степени зависит от сотрудничества подозреваемых в преступлениях. Шифрование активов имеет свои особенности, и если они были переведены за границу или хранятся в холодном кошельке, вернуть их будет довольно сложно. Поэтому активное возвращение похищенного имущества со стороны подозреваемых имеет решающее значение для восстановления убытков.
Заключение
С развитием рынка шифрования активов и интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что в будущем шифрование активов может стать более распространенным инструментом в должностных преступлениях. Это требует от правоохранительных органов повышения уровня осведомленности и технической подготовки в области шифрования активов. В то же время, государственные служащие и топ-менеджеры компаний также должны быть настороже, осознавая, что шифрование активов не является "панацеей" для уклонения от закона, и не стоит надеяться на удачу, нарушая закон.