【币界】Высший суд Химачал-Прадеш отверг ходатайство об освобождении под залог Абхишека Шармы, который является подозреваемым в участии в мошеннической схеме с криптоактивами в Индии на сумму 228 миллионов долларов. Число жертв этой схемы превышает 80 000 человек и охватывает Химачал-Прадеш и соседние штаты. При отклонении ходатайства в пятницу судья Сушил Кукреха подчеркнул серьезность экономических преступлений и их влияние на общество. Суд указал, что расследование показало, что Шарма является одним из старших участников этой цепочки и близким партнером главного обвиняемого Субхаша Шармы. Главный обвиняемый Субхаш Шарма уже скрылся и покинул Индию, оставив своих сообщников под угрозой судебного разбирательства.
Судья Кукрея признал, что статья 21 Конституции Индии гарантирует быстрое судебное разбирательство и запрещает бессрочное задержание подсудимых. Суд постановил, что хотя Шарма находится под стражей с 28 октября 2023 года, одного лишь срока его задержания недостаточно, чтобы стать основанием для предоставления залога человеку, «предварительно установленному как участвующему в серьезных экономических преступлениях». Суд отметил: «Экономические преступления считаются серьезными преступлениями, поскольку они влияют на экономику страны, поэтому такие преступления должны восприниматься серьезно». Суд подчеркнул, что решение о залоге в случае экономических преступлений должно учитывать «большие интересы общества и государства».
Мошенничество началось в 2018 году, но всплыло на поверхность, когда инвестор Арун Сингх Гулерия подал FIR в полицейский участок Палампура 24 сентября 2023 года. Жертвы получали виртуальные токены в обмен на свои инвестиции на платформе Субхаша Шармы. Ответчики через такие сайты, как Voscrow и Hypenext, обещали инвесторам, что их инвестиции в цифровые активы удвоят их средства. Согласно расследованию, более 1,000 сотрудников полицейского управления стали жертвами мошенничества.
Следствие обнаружило модель пирамидального мошенничества, при которой обвиняемый организовывал встречи инвесторов в Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur и Palampur. Следователи утверждают, что обвиняемый создалShell-компании и инвестировал средства, полученные от мошенничества, в недвижимость в Химачал-Прадеше, Chandigarh, Punjab и Haryana. Они также использовали украденные средства для покупки предметов роскоши и дорогих автомобилей. Эта схема мошенничества включает манипуляцию ценами на криптоактивы, одновременно рекрутируя новых инвесторов через существующих жертв.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseVagabond
· 18ч назад
Снова индийские неудачники.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekMaster
· 18ч назад
Мошенничество группа главарей сбежала, и всё равно хочет выйти под залог? Бэнбэ住了
Заявление о залоге подозреваемого в мошенничестве с шифрованием на сумму 228 миллионов долларов в Индии было отклонено.
【币界】Высший суд Химачал-Прадеш отверг ходатайство об освобождении под залог Абхишека Шармы, который является подозреваемым в участии в мошеннической схеме с криптоактивами в Индии на сумму 228 миллионов долларов. Число жертв этой схемы превышает 80 000 человек и охватывает Химачал-Прадеш и соседние штаты. При отклонении ходатайства в пятницу судья Сушил Кукреха подчеркнул серьезность экономических преступлений и их влияние на общество. Суд указал, что расследование показало, что Шарма является одним из старших участников этой цепочки и близким партнером главного обвиняемого Субхаша Шармы. Главный обвиняемый Субхаш Шарма уже скрылся и покинул Индию, оставив своих сообщников под угрозой судебного разбирательства.
Судья Кукрея признал, что статья 21 Конституции Индии гарантирует быстрое судебное разбирательство и запрещает бессрочное задержание подсудимых. Суд постановил, что хотя Шарма находится под стражей с 28 октября 2023 года, одного лишь срока его задержания недостаточно, чтобы стать основанием для предоставления залога человеку, «предварительно установленному как участвующему в серьезных экономических преступлениях». Суд отметил: «Экономические преступления считаются серьезными преступлениями, поскольку они влияют на экономику страны, поэтому такие преступления должны восприниматься серьезно». Суд подчеркнул, что решение о залоге в случае экономических преступлений должно учитывать «большие интересы общества и государства».
Мошенничество началось в 2018 году, но всплыло на поверхность, когда инвестор Арун Сингх Гулерия подал FIR в полицейский участок Палампура 24 сентября 2023 года. Жертвы получали виртуальные токены в обмен на свои инвестиции на платформе Субхаша Шармы. Ответчики через такие сайты, как Voscrow и Hypenext, обещали инвесторам, что их инвестиции в цифровые активы удвоят их средства. Согласно расследованию, более 1,000 сотрудников полицейского управления стали жертвами мошенничества.
Следствие обнаружило модель пирамидального мошенничества, при которой обвиняемый организовывал встречи инвесторов в Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur и Palampur. Следователи утверждают, что обвиняемый создалShell-компании и инвестировал средства, полученные от мошенничества, в недвижимость в Химачал-Прадеше, Chandigarh, Punjab и Haryana. Они также использовали украденные средства для покупки предметов роскоши и дорогих автомобилей. Эта схема мошенничества включает манипуляцию ценами на криптоактивы, одновременно рекрутируя новых инвесторов через существующих жертв.