Экономические времена сообщили, что Управление по обеспечению правопорядка Индии провело несколько обысков в среду примерно в дюжине мест в Ноида, Дехрадуне, Дели и Гургаоне по жалобе на глобальное крипто-мошенничество.
Стоит отметить, что ED провела обыски в различных местах в соответствии с PLMA (Законом о предотвращении отмывания денежных средств) 2022 года, после того как Центральное бюро расследований и полиция Дели подали первый информационный отчет.
Во время проведения рейдов в различных местах ED узнала, что mastermind в миллионном крипто-мошенничестве обманул местных жителей и международных людей, выдавая себя за сотрудников следственного агентства и полицейских.
ЭД также заявил, что виновные выдавали себя за сотрудников Amazon и Microsoft, а затем грабили жертв. Украденные средства у жертв затем были конвертированы в криптовалюту, которая впоследствии была переведена обвиняемому.
Похищенные деньги были преобразованы в Биткойн, а затем в USDT через хавала.
Отчеты ET также отмечают, что деньги, собранные у жертв, предположительно были конвертированы в биткойн, а затем с помощью нескольких операторов хавала, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, были дополнительно обменены на наличные USDT.
Стоит отметить, что использование хавала-каналов для конверсии криптовалюты возросло до нового рекорда в развивающихся странах, таких как Индия, что, по-видимому, негативно сказывается на экономике страны и её репутации на международной арене.
В Индии более 600 миллионов пользователей интернета, и значительное количество людей участвует в цифровых активах и криптовалюте, что делает их более подверженными кибератакам и другим подобным событиям. Со временем население страны изменило свою позицию по поводу Web2 и теперь, похоже, начинает переходить к Web3 с номинальными или ограниченными знаниями, что делает их жертвами недобросовестных игроков и мошенников.
Каждый год Индия теряет более 250 миллионов долларов из-за мошенничества и афер, связанных с криптовалютой, так как ее огромное население сильно способствует цифровым активам, которые теперь являются одними из самых уязвимых к кибератакам.
В 2024 году сообщалось, что Индия понесла ущерб почти в 3 миллиарда долларов из-за кибермошенничества, взломов и афер, и большинство из них были связаны с ИИ, криптовалютой и другими продуктами на основе блокчейна и цифровых активов.
Маркетинг, ориентированный на исполнение. Владейте каждым Web3-каналом с Koinpr.com.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ED рейды в Нойде & Дели, другие в глобальном Крипто мошенничестве
Экономические времена сообщили, что Управление по обеспечению правопорядка Индии провело несколько обысков в среду примерно в дюжине мест в Ноида, Дехрадуне, Дели и Гургаоне по жалобе на глобальное крипто-мошенничество.
Стоит отметить, что ED провела обыски в различных местах в соответствии с PLMA (Законом о предотвращении отмывания денежных средств) 2022 года, после того как Центральное бюро расследований и полиция Дели подали первый информационный отчет.
Во время проведения рейдов в различных местах ED узнала, что mastermind в миллионном крипто-мошенничестве обманул местных жителей и международных людей, выдавая себя за сотрудников следственного агентства и полицейских.
ЭД также заявил, что виновные выдавали себя за сотрудников Amazon и Microsoft, а затем грабили жертв. Украденные средства у жертв затем были конвертированы в криптовалюту, которая впоследствии была переведена обвиняемому.
Похищенные деньги были преобразованы в Биткойн, а затем в USDT через хавала.
Отчеты ET также отмечают, что деньги, собранные у жертв, предположительно были конвертированы в биткойн, а затем с помощью нескольких операторов хавала, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, были дополнительно обменены на наличные USDT.
Стоит отметить, что использование хавала-каналов для конверсии криптовалюты возросло до нового рекорда в развивающихся странах, таких как Индия, что, по-видимому, негативно сказывается на экономике страны и её репутации на международной арене.
В Индии более 600 миллионов пользователей интернета, и значительное количество людей участвует в цифровых активах и криптовалюте, что делает их более подверженными кибератакам и другим подобным событиям. Со временем население страны изменило свою позицию по поводу Web2 и теперь, похоже, начинает переходить к Web3 с номинальными или ограниченными знаниями, что делает их жертвами недобросовестных игроков и мошенников.
Каждый год Индия теряет более 250 миллионов долларов из-за мошенничества и афер, связанных с криптовалютой, так как ее огромное население сильно способствует цифровым активам, которые теперь являются одними из самых уязвимых к кибератакам.
В 2024 году сообщалось, что Индия понесла ущерб почти в 3 миллиарда долларов из-за кибермошенничества, взломов и афер, и большинство из них были связаны с ИИ, криптовалютой и другими продуктами на основе блокчейна и цифровых активов.
Маркетинг, ориентированный на исполнение. Владейте каждым Web3-каналом с Koinpr.com.