Ошибки в соответствии, которые часто упускают из виду предприниматели Web3: выход на международный рынок не равен соблюдению норм
С момента публикации важного уведомления соответствующими органами в 2021 году, многие проекты Web3 заявили о "приостановлении предоставления услуг в материковом Китае" и перенесли свои проекты за границу. Однако на самом деле, все еще есть немало крипто-компаний, которые продолжают предоставлять услуги пользователям материкового Китая.
В то же время многие разработчики рассматривают возможность перехода с Web2 на Web3. В отличие от профессионалов, которые долгое время работают в Web3, эти новички часто больше обеспокоены законностью проектов и надеются сначала определить правовые границы и эффективно контролировать риски, прежде чем принять решение о входе на рынок.
Независимо от того, являются ли они уже вовлеченными в Web3 технологами или инженерами и руководителями разработок, готовящимися к переходу с Web2, на начальном этапе проекта они сталкиваются с общей проблемой: где должен быть расположен проект?
Учитывая, что материковый Китай продолжает поддерживать жесткое регулирование в отношении Web3, особенно инновационных проектов с финансовыми характеристиками, многие предпринимательские команды склоняются к "выходу проектов за границу" — выбирая место регистрации за пределами страны, а технические команды распределяются по Гонконгу, Сингапуру, Юго-Восточной Азии и другим регионам.
С точки зрения технических основателей или руководителей Web3 проектов, такая модель "зарегистрированная за границей + удаленное развертывание" кажется естественно обладающей преимуществами в области "Соответствия" — проект не развернут в Китае, следовательно, он не попадает под красные линии китайского законодательства.
Но реальность намного сложнее, чем предполагалось. Согласно опыту юридической команды, представлявшей интересы по многим уголовным делам в последние годы, даже если проектная структура находится за границей, как только она касается нижней границы китайского законодательства, все равно существует высокий риск привлечения к ответственности.
Данная статья направлена на помощь техническим决策者м в командах Web3 в понимании ключевого вопроса: почему "проект за границей" также может вызвать юридические риски в Китае?
Почему большинство проектов Web3 выбирают выход на международный рынок? Логика выживания в условиях регулирования
Для большинства предпринимателей на начальном этапе самая важная задача — это "выжить". Соответствие, хотя и важно, на ранних стадиях, когда ресурсы ограничены, а сроки жесткие, часто оказывается в списке приоритетов на последнем месте.
Тем не менее, предприниматели, имеющие долгосрочное видение, будут более внимательно следить за нормативными политиками, понимать правовые границы, определять, что можно делать, а что нельзя, и соответственно решать, как следует строить проект и где его реализовать.
В противном случае последствия наступления на мины могут быть очень серьезными. Был проект Web3, которому от рождения до смерти потребовалось всего 13 дней, что можно назвать типичным негативным случаем в условиях высокого давления регуляторной среды.
В настоящее время какие ключевые регулирующие документы в Китае по Web3 должны быть в центре внимания технических руководителей проектов? С точки зрения предотвращения уголовных рисков, достаточно сосредоточиться на следующих двух аспектах:
Объявление о предотвращении рисков, связанных с финансированием через выпуск токенов, опубликованное в 2017 году
Уведомление о дальнейшей профилактике и устранении рисков спекуляции на交易虚拟货币, выпущенное в 2021 году
Два этих документа содержат основную мысль: запрещение первичного размещения токенов (ICO) и четкое определение связанных с виртуальной валютой операций как незаконной финансовой деятельности.
Особенно уведомление 2021 года, которое в отрасли было названо "самым строгим регуляторным документом". Оно не только ясно указывает на то, что деятельность по торговле виртуальными валютами является незаконной, но и однозначно заявляет, что "иностранные платформы для торговли виртуальными валютами, занимающиеся соответствующим бизнесом, также не должны предоставлять услуги жителям Китая".
Именно поэтому большинство проектов Web3 выбирают "выход за границу", чтобы избежать рисков.
Но возникает вопрос: если проект действительно вышел на международный рынок, то он действительно безопасен?
Можно ли избежать китайского законодательства, выходя на международный рынок? Разбор распространенных заблуждений технических руководителей
Многие проектные команды на начальном этапе активно консультируются с юристами: в какой стране следует зарегистрировать компанию? Выбрать Каймановы острова, Британские Виргинские острова или Сингапур? Создавать фонд или материнскую и дочернюю компанию? Эти вопросы кажутся стратегическими для компании, однако за ними часто скрывается одна ключевая гипотеза — убеждение, что "регистрация за границей позволит избежать китайского законодательства".
Но на основе опыта по многим уголовным делам необходимо четко указать: хотя офшорная структура действительно имеет значение в плане изоляции коммерческих рисков, налоговой оптимизации и капитального управления, она не может служить щитом от уголовной ответственности по китайскому законодательству.
Иными словами, функция оффшорной структуры заключается в "коммерческой изоляции", а не в "уголовной защите". Ее основная полезность проявляется в:
Избегать ограничений закона о ценных бумагах регулирующих органов таких стран, как США.
Избежать двойного налогообложения, оптимизировать глобальное налоговое регулирование
Обеспечение удобства на уровне капитала, такого как реализация опционных стимулов и проектирование структуры финансирования.
Разделение финансовых и обязательств с юридическими лицами на территории Китая
Но если проект сам по себе связан с действиями, прямо запрещенными китайским законодательством, такими как незаконная деятельность, открытие казино, отмывание денег, мошенничество и т.д., даже если компания зарегистрирована за границей, согласно принципам "территориальной юрисдикции" или "персональной юрисдикции", китайские судебные органы все равно имеют право привлекать к ответственности.
Что касается того, будет ли действительно преследование, это относится к "вероятностному риску".
Поэтому, при консультировании по структурному дизайну для проектов, часто сначала возвращаются к самому проекту, чтобы подробно понять его бизнес-модель, финансовые потоки и целевую аудиторию, а не обсуждать, где регистрироваться и как строить архитектуру. Только поняв суть проекта, можно оценить, имеет ли он соответствие, а также предложить самые практичные решения для проблем.
Что означает "прозрачное правоприменение"? Несколько аспектов, на которые командам Web3 следует обратить особое внимание
В повседневной работе часто возникают подобные вопросы:
Установить проект на Кайманах или в Сингапуре, разве это возможно?
Если сервер проекта находится за границей и не открыт для пользователей из Китая, разве это не проблема?
Я просто технический консультант/внешний разработчик, не участвую в операциях и не имею дела с финансами, будут ли еще риски?
Найти иностранного друга, чтобы он стал номинальным основателем команды, а я сам буду работать за кулисами, разве это не безопаснее?
Заявление в белой книге о том, что "услуги не предоставляются пользователям из Китая", освобождает от ответственности?
Эти проблемы на самом деле отражают одну основную ошибку — недостаток понимания модели "прозрачного правоприменения" в наших судебных органах.
Так называемое "проникновенное правоприменение" можно понять через два основных принципа: принцип территориальности и принцип личности.
Принцип территориальности: даже если проект зарегистрирован за границей, он может рассматриваться как "действие, происходящее на территории", если существуют следующие обстоятельства:
Пользователи проекта в основном из Китая (, такие как создание китайского сообщества, продвижение проекта среди граждан страны и так далее )
Основные члены проекта или техническая команда находятся на территории Китая
Существуют мероприятия по продвижению, бизнес-сотрудничеству, расчетам и т.д. ( даже если они выполняются через аутсорсинговые компании или агентства )
Принцип личной ответственности: в соответствии с пунктом 7 статьи Уголовного кодекса нашей страны, граждане Китая, совершающие действия, за которые по нашему законодательству предусмотрена уголовная ответственность, могут быть привлечены к ответственности за границей.
Например, китайские разработчики участвуют в создании платформ для азартных игр на блокчейне, платформ для сбора средств в виртуальных валютах и OTC-обменных каналов в Дубае. Если они нарушают соответствие законам нашей страны, они все равно могут быть привлечены к уголовной ответственности китайскими правоохранительными органами.
В типичном случае в 2023 году разработчик был приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконную деятельность за создание незаконного обменного веб-сайта ( сопоставления юаней и ) иностранной валюты транзакций через виртуальную валюту.
Таким образом, "сквозное правоприменение" в области Web3 проявляется в следующих аспектах:
Прозрачная регистрация: даже если компания зарегистрирована в Каймановых островах, BVI или Сингапуре, если пользователи и операционные действия находятся в Китае, это все равно может быть признано как "внутреннее преступление".
Технологическая идентификация: даже если технический директор внешне выступает только в качестве консультанта или разработчика, если существуют такие действия, как внесение кода, управление правами контракта, распределение прибыли проекта, контроль над приватными ключами и т.д., он все равно может быть признан "фактическим контролером".
Прозрачные данные в блокчейне: регуляторы могут подтвердить, предоставляет ли проект "услуги пользователям Китая" или связан с азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными рисками через ончейн-трассировку, KYT-аудит, профили пользователей и другие методы.
Для технического руководителя понимание базовой логики "прозрачного правоприменения" является первым шагом к эффективному управлению рисками проекта.
Заключение
Многие думают, что стоит лишь вывести проект "за границу", чтобы навсегда избавиться от регулирования китайского законодательства. Но на самом деле, если проект никогда не проходил оценку юридических рисков, даже находясь за границей, его безопасность также под большим вопросом.
Надеюсь, что эта статья сможет напомнить предпринимателям и техническим руководителям в области Web3: наличие соответствия у проекта не зависит от места регистрации, а от того, соблюдает ли проект красные линии, установленные китайским законодательством.
Только если на ранних стадиях воспринимать идентификацию рисков как основное мышление, проект сможет продвинуться дальше и просуществовать дольше.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
6
Поделиться
комментарий
0/400
GlueGuy
· 18ч назад
Соответствие才是根本
Посмотреть ОригиналОтветить0
SquidTeacher
· 18ч назад
Где граница риска?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LadderToolGuy
· 18ч назад
Спрятаться можно от первого, но не от пятнадцатого.
Выход Web3 проектов на международный рынок не означает Соответствие, технические руководители должны быть внимательны к юридическим рискам.
Ошибки в соответствии, которые часто упускают из виду предприниматели Web3: выход на международный рынок не равен соблюдению норм
С момента публикации важного уведомления соответствующими органами в 2021 году, многие проекты Web3 заявили о "приостановлении предоставления услуг в материковом Китае" и перенесли свои проекты за границу. Однако на самом деле, все еще есть немало крипто-компаний, которые продолжают предоставлять услуги пользователям материкового Китая.
В то же время многие разработчики рассматривают возможность перехода с Web2 на Web3. В отличие от профессионалов, которые долгое время работают в Web3, эти новички часто больше обеспокоены законностью проектов и надеются сначала определить правовые границы и эффективно контролировать риски, прежде чем принять решение о входе на рынок.
Независимо от того, являются ли они уже вовлеченными в Web3 технологами или инженерами и руководителями разработок, готовящимися к переходу с Web2, на начальном этапе проекта они сталкиваются с общей проблемой: где должен быть расположен проект?
Учитывая, что материковый Китай продолжает поддерживать жесткое регулирование в отношении Web3, особенно инновационных проектов с финансовыми характеристиками, многие предпринимательские команды склоняются к "выходу проектов за границу" — выбирая место регистрации за пределами страны, а технические команды распределяются по Гонконгу, Сингапуру, Юго-Восточной Азии и другим регионам.
С точки зрения технических основателей или руководителей Web3 проектов, такая модель "зарегистрированная за границей + удаленное развертывание" кажется естественно обладающей преимуществами в области "Соответствия" — проект не развернут в Китае, следовательно, он не попадает под красные линии китайского законодательства.
Но реальность намного сложнее, чем предполагалось. Согласно опыту юридической команды, представлявшей интересы по многим уголовным делам в последние годы, даже если проектная структура находится за границей, как только она касается нижней границы китайского законодательства, все равно существует высокий риск привлечения к ответственности.
Данная статья направлена на помощь техническим决策者м в командах Web3 в понимании ключевого вопроса: почему "проект за границей" также может вызвать юридические риски в Китае?
Почему большинство проектов Web3 выбирают выход на международный рынок? Логика выживания в условиях регулирования
Для большинства предпринимателей на начальном этапе самая важная задача — это "выжить". Соответствие, хотя и важно, на ранних стадиях, когда ресурсы ограничены, а сроки жесткие, часто оказывается в списке приоритетов на последнем месте.
Тем не менее, предприниматели, имеющие долгосрочное видение, будут более внимательно следить за нормативными политиками, понимать правовые границы, определять, что можно делать, а что нельзя, и соответственно решать, как следует строить проект и где его реализовать.
В противном случае последствия наступления на мины могут быть очень серьезными. Был проект Web3, которому от рождения до смерти потребовалось всего 13 дней, что можно назвать типичным негативным случаем в условиях высокого давления регуляторной среды.
В настоящее время какие ключевые регулирующие документы в Китае по Web3 должны быть в центре внимания технических руководителей проектов? С точки зрения предотвращения уголовных рисков, достаточно сосредоточиться на следующих двух аспектах:
Два этих документа содержат основную мысль: запрещение первичного размещения токенов (ICO) и четкое определение связанных с виртуальной валютой операций как незаконной финансовой деятельности.
Особенно уведомление 2021 года, которое в отрасли было названо "самым строгим регуляторным документом". Оно не только ясно указывает на то, что деятельность по торговле виртуальными валютами является незаконной, но и однозначно заявляет, что "иностранные платформы для торговли виртуальными валютами, занимающиеся соответствующим бизнесом, также не должны предоставлять услуги жителям Китая".
Именно поэтому большинство проектов Web3 выбирают "выход за границу", чтобы избежать рисков.
Но возникает вопрос: если проект действительно вышел на международный рынок, то он действительно безопасен?
Можно ли избежать китайского законодательства, выходя на международный рынок? Разбор распространенных заблуждений технических руководителей
Многие проектные команды на начальном этапе активно консультируются с юристами: в какой стране следует зарегистрировать компанию? Выбрать Каймановы острова, Британские Виргинские острова или Сингапур? Создавать фонд или материнскую и дочернюю компанию? Эти вопросы кажутся стратегическими для компании, однако за ними часто скрывается одна ключевая гипотеза — убеждение, что "регистрация за границей позволит избежать китайского законодательства".
Но на основе опыта по многим уголовным делам необходимо четко указать: хотя офшорная структура действительно имеет значение в плане изоляции коммерческих рисков, налоговой оптимизации и капитального управления, она не может служить щитом от уголовной ответственности по китайскому законодательству.
Иными словами, функция оффшорной структуры заключается в "коммерческой изоляции", а не в "уголовной защите". Ее основная полезность проявляется в:
Но если проект сам по себе связан с действиями, прямо запрещенными китайским законодательством, такими как незаконная деятельность, открытие казино, отмывание денег, мошенничество и т.д., даже если компания зарегистрирована за границей, согласно принципам "территориальной юрисдикции" или "персональной юрисдикции", китайские судебные органы все равно имеют право привлекать к ответственности.
Что касается того, будет ли действительно преследование, это относится к "вероятностному риску".
Поэтому, при консультировании по структурному дизайну для проектов, часто сначала возвращаются к самому проекту, чтобы подробно понять его бизнес-модель, финансовые потоки и целевую аудиторию, а не обсуждать, где регистрироваться и как строить архитектуру. Только поняв суть проекта, можно оценить, имеет ли он соответствие, а также предложить самые практичные решения для проблем.
Что означает "прозрачное правоприменение"? Несколько аспектов, на которые командам Web3 следует обратить особое внимание
В повседневной работе часто возникают подобные вопросы:
Эти проблемы на самом деле отражают одну основную ошибку — недостаток понимания модели "прозрачного правоприменения" в наших судебных органах.
Так называемое "проникновенное правоприменение" можно понять через два основных принципа: принцип территориальности и принцип личности.
Принцип территориальности: даже если проект зарегистрирован за границей, он может рассматриваться как "действие, происходящее на территории", если существуют следующие обстоятельства:
Принцип личной ответственности: в соответствии с пунктом 7 статьи Уголовного кодекса нашей страны, граждане Китая, совершающие действия, за которые по нашему законодательству предусмотрена уголовная ответственность, могут быть привлечены к ответственности за границей.
Например, китайские разработчики участвуют в создании платформ для азартных игр на блокчейне, платформ для сбора средств в виртуальных валютах и OTC-обменных каналов в Дубае. Если они нарушают соответствие законам нашей страны, они все равно могут быть привлечены к уголовной ответственности китайскими правоохранительными органами.
В типичном случае в 2023 году разработчик был приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконную деятельность за создание незаконного обменного веб-сайта ( сопоставления юаней и ) иностранной валюты транзакций через виртуальную валюту.
Таким образом, "сквозное правоприменение" в области Web3 проявляется в следующих аспектах:
Для технического руководителя понимание базовой логики "прозрачного правоприменения" является первым шагом к эффективному управлению рисками проекта.
Заключение
Многие думают, что стоит лишь вывести проект "за границу", чтобы навсегда избавиться от регулирования китайского законодательства. Но на самом деле, если проект никогда не проходил оценку юридических рисков, даже находясь за границей, его безопасность также под большим вопросом.
Надеюсь, что эта статья сможет напомнить предпринимателям и техническим руководителям в области Web3: наличие соответствия у проекта не зависит от места регистрации, а от того, соблюдает ли проект красные линии, установленные китайским законодательством.
Только если на ранних стадиях воспринимать идентификацию рисков как основное мышление, проект сможет продвинуться дальше и просуществовать дольше.