Юридические границы инвестиционных споров с виртуальными деньгами: различие между гражданскими спорами и уголовным мошенничеством
С 2021 года, после введения регулирующих мер, позиция нашей страны по отношению к виртуальным деньгам постепенно проясняется: гражданам не запрещается инвестировать, но юридическая защита не предоставляется, риски лежат на них самих. Виртуальные деньги не рассматриваются как законное платежное средство и не могут находиться в обращении на рынке. Это приводит к тому, что связанные с ними юридические споры сложно решить через гражданские иски, а уголовные дела сталкиваются с высокими доказательными барьерами.
Однако в судебной практике постепенно признается имущественная природа основных виртуальных денег. Иногда даже случаются случаи, когда дела, по сути, являющиеся инвестиционными спорами, рассматриваются как уголовные дела. Поэтому особенно важно четко различать гражданские споры и уголовные преступления в инвестициях в виртуальные деньги.
Анализ случаев
В публичном судебном деле, проведенном в суде города Фошань провинции Гуандун, обвиняемый Е某某 был приговорен к 11 годам лишения свободы за мошенничество. Согласно материалам дела, в период с мая по июнь 2022 года Е某某 выдумал инвестиционный проект, пообещав высокую доходность, что ввело в заблуждение многих инвесторов, которые вложили в общей сложности 2,5 миллиона юаней, в том числе эквивалент 500 тысяч USDT. Е某某 потратил большую часть средств на личные расходы и погашение долгов, в конечном итоге не смог выполнить свои обещания.
Суд отклонил доводы ответчика и его адвоката о "гражданских кредитных отношениях" и "недостаточности доказательств". Примечательно, что суд рассматривает USDT как "средства", что является предметом спора.
Границы гражданских споров и уголовного мошенничества
Ключевым моментом является то, обладает ли действующее лицо субъективным умыслом на незаконное владение, а также осуществило ли оно объективно мошеннические действия. В данном деле суд признал, что основными доказательствами вины Ея某某 в мошенничестве являются:
Используйте инвестиционные средства для погашения личных долгов
Часть средств используется для кредитования другим и инвестирования в Виртуальные деньги
Быстро покупать предметы роскоши после получения инвестиций
Получение инвестиций при наличии долгов и отсутствии основных средств
Личные доходы и расходы серьезно несбалансированы
Создание ложных записей о переводах для обмана инвесторов
Учитывая эти факторы в совокупности, трудно опровергнуть обвинения в мошеннических действиях. Если только ответчик не сможет предоставить убедительные доказательства реальных инвестиций.
Виртуальные деньги как объект мошенничества
Суд признал, что Виртуальные деньги обладают возможностью управления, возможностью передачи и ценностью, и могут стать объектом преступления мошенничества. В данном случае, на основе записей чата в WeChat и показаний обвиняемого, суд подтвердил, что обвиняемый получил USDT на сумму 500000 юаней и рассматривал это как часть мошеннической деятельности.
Ключевые факторы определения мошенничества
Цель незаконного обладания: собирался ли субъект с самого начала незаконно завладеть имуществом другого.
Выдумка фактов или сокрытие правды: например, создание ложных платформ, преувеличение технологических прорывов, сокрытие назначения средств и т.д.
Жертва распоряжается имуществом на основе ошибочного понимания: инвестор принимает инвестиционное решение из-за введения в заблуждение.
Реальность и законность направления и использования средств: используются ли средства для реальных инвестиционных проектов или же они были перенаправлены на личные расходы или незаконные цели.
Заключение
В сфере инвестиций в виртуальные деньги правовые споры проявляют сложный переплет гражданского и уголовного права. Инвесторы должны повышать осведомленность о рисках, принимать взвешенные решения и не доверять преувеличенной рекламе. При возникновении убытков необходимо рационально оценить, следует ли обращаться в гражданский или уголовный суд. Только следуя нормам, можно достичь баланса между развитием технологий и правовой защитой.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
MoonRocketTeam
· 07-30 00:05
войти в позицию要看清车牌，这年头rekt太多了
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoGovernanceOfficer
· 07-30 00:02
*вздох* эмпирические исследования показывают, что 99% розничных клиентов никогда не читают документы управления
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropATM
· 07-29 23:59
Будьте осторожны, не дайте средствам защиты прав стать новым видом мошенничества!
Посмотреть ОригиналОтветить0
liquidation_watcher
· 07-29 23:55
Я боюсь, что не смогу поймать людей достаточно жестко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinArbitrageur
· 07-29 23:54
*вздыхает* новички-торговцы попадают в ловушки правовых серых зон, пока я здесь арбитражу стейблы с 0.1%
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWizard
· 07-29 23:44
новичок, уходи! Играя с токенами, нужно основательно читать вайтпейпер.
Виртуальные деньги инвестиционные споры: юридическая граница между гражданскими спорами и уголовным мошенничеством
Юридические границы инвестиционных споров с виртуальными деньгами: различие между гражданскими спорами и уголовным мошенничеством
С 2021 года, после введения регулирующих мер, позиция нашей страны по отношению к виртуальным деньгам постепенно проясняется: гражданам не запрещается инвестировать, но юридическая защита не предоставляется, риски лежат на них самих. Виртуальные деньги не рассматриваются как законное платежное средство и не могут находиться в обращении на рынке. Это приводит к тому, что связанные с ними юридические споры сложно решить через гражданские иски, а уголовные дела сталкиваются с высокими доказательными барьерами.
Однако в судебной практике постепенно признается имущественная природа основных виртуальных денег. Иногда даже случаются случаи, когда дела, по сути, являющиеся инвестиционными спорами, рассматриваются как уголовные дела. Поэтому особенно важно четко различать гражданские споры и уголовные преступления в инвестициях в виртуальные деньги.
Анализ случаев
В публичном судебном деле, проведенном в суде города Фошань провинции Гуандун, обвиняемый Е某某 был приговорен к 11 годам лишения свободы за мошенничество. Согласно материалам дела, в период с мая по июнь 2022 года Е某某 выдумал инвестиционный проект, пообещав высокую доходность, что ввело в заблуждение многих инвесторов, которые вложили в общей сложности 2,5 миллиона юаней, в том числе эквивалент 500 тысяч USDT. Е某某 потратил большую часть средств на личные расходы и погашение долгов, в конечном итоге не смог выполнить свои обещания.
Суд отклонил доводы ответчика и его адвоката о "гражданских кредитных отношениях" и "недостаточности доказательств". Примечательно, что суд рассматривает USDT как "средства", что является предметом спора.
Границы гражданских споров и уголовного мошенничества
Ключевым моментом является то, обладает ли действующее лицо субъективным умыслом на незаконное владение, а также осуществило ли оно объективно мошеннические действия. В данном деле суд признал, что основными доказательствами вины Ея某某 в мошенничестве являются:
Учитывая эти факторы в совокупности, трудно опровергнуть обвинения в мошеннических действиях. Если только ответчик не сможет предоставить убедительные доказательства реальных инвестиций.
Виртуальные деньги как объект мошенничества
Суд признал, что Виртуальные деньги обладают возможностью управления, возможностью передачи и ценностью, и могут стать объектом преступления мошенничества. В данном случае, на основе записей чата в WeChat и показаний обвиняемого, суд подтвердил, что обвиняемый получил USDT на сумму 500000 юаней и рассматривал это как часть мошеннической деятельности.
Ключевые факторы определения мошенничества
Заключение
В сфере инвестиций в виртуальные деньги правовые споры проявляют сложный переплет гражданского и уголовного права. Инвесторы должны повышать осведомленность о рисках, принимать взвешенные решения и не доверять преувеличенной рекламе. При возникновении убытков необходимо рационально оценить, следует ли обращаться в гражданский или уголовный суд. Только следуя нормам, можно достичь баланса между развитием технологий и правовой защитой.