Криптоактивы时代下的职务犯罪：新形式与新挑战

Недавно несколько случаев служебных преступлений, связанных с Криптоактивами, привлекли широкое внимание общества. Эти дела не только выявили незаконные действия некоторых государственных служащих и сотрудников компаний, но и подчеркнули новую роль Криптоактивов в передаче незаконных выгод. В данной статье будет проведен анализ нескольких крупных дел, произошедших в последнее время, и обсуждены новые характеристики служебных преступлений в эпоху Криптоактивов, а также новые вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы.

Обзор недавних серьезных преступлений, связанных с токенами

Ведущий чиновник Комиссии по ценным бумагам вовлечен в дело о токенах

Несколько дней назад объявление о серьезных нарушениях и правонарушениях бывшего директора Управления научно-технического надзора Комиссии по ценным бумагам привлекло широкое внимание. Этот чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями надзора, предоставляя неуместные выгоды другим в сфере расширения бизнеса информационных технологий, закупки программного и аппаратного обеспечения, а также в использовании виртуальных валют для сделок с властью.

Согласно законодательству нашей страны, действия государственных служащих, использующих служебное положение для получения или незаконного принятия имущества других лиц с целью получения выгоды для третьих лиц, квалифицируются как преступление взяточничества. Если сумма взятки достигает 30 000 юаней, дело может быть возбуждено, а срок наказания и штраф увеличиваются с ростом суммы взятки.

Дело о хищении 1,4 миллиарда юаней в виртуальных токенах в Пекине

В декабре 2023 года прокуратура Пекина раскрыла дело о злоупотреблении служебным положением на сумму 140 миллионов юаней. С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании по имени Фэн, воспользовавшись служебным положением, сговорился с другими лицами для мошеннического получения вознаграждения от сервисного провайдера компании в размере более 140 миллионов юаней.

Подозреваемый затем через несколько зарубежных платформ обмена виртуальными токенами конвертировал похищенные средства в шифрование и пытался скрыть источник и природу средств, используя "миксер". После происшествия Фэн добровольно вернул 92 биткойна, что в общей сложности составило около 89 миллионов юаней.

Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия могут составлять преступление присвоения должностных средств. Согласно последним изменениям в стандартах возбуждения уголовного дела, сумма присвоения должностных средств составляет 30 000 юаней, что ниже прежнего порога в 60 000 юаней.

Интерпретация ключевой информации о преступлениях, связанных с токенами

Эти случаи подчеркивают некоторые новые характеристики служебных преступлений в эпоху криптоактивов:

1. Способности правоохранительных органов в расследовании значительно улучшились. Даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, правоохранительные органы все равно могут успешно отслеживать движение средств. Это свидетельствует о том, что такие инструменты, как миксеры, больше не могут эффективно скрывать преступные действия.

2. Возврат украденных средств по-прежнему в значительной степени зависит от сотрудничества подозреваемых. Из-за особенностей криптоактивов, если средства были переведены за границу или хранятся в холодном кошельке, правоохранительным органам часто бывает трудно вернуть их напрямую, и требуется активное сотрудничество подозреваемых.

3. Криптоактивы стали новым инструментом передачи利益. Их анонимность и транснациональные характеристики делают их "идеальным" средством взяточничества в глазах некоторых людей, но в то же время их отслеживаемость становится мощным доказательством преступления.

Заключение

С развитием рынка криптоактивов и интеграцией с традиционной финансовой системой, ожидается, что количество преступлений, связанных с токенами, может возрасти. Это ставит перед правоохранительными органами новые вызовы, требуя от них повышения осведомленности о криптовалютах и модернизации технических средств. В то же время это также служит предупреждением для государственных служащих и руководителей компаний: криптовалюты не являются безопасной гаванью для уклонения от закона, и не следует надеяться на удачу, нарушая закон.