Различие между пособничеством и сокрытием в преступлениях с Виртуальными деньгами

С развитием глобализации виртуальных денег вопросы права становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и укрытие, сокрытие преступных доходов, преступления, связанные с доходами от преступлений (сокращенно "Сокрытие") как два распространенных преступления, связанные с виртуальными деньгами, часто вызывают путаницу в установлении фактов и применении закона.

Это смешение не только влияет на точность определения дела, но и напрямую связано с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами в борьбе с преступлениями в информационных сетях и отмыванием денег, существуют значительные различия в субъективном намерении, способах совершения действий и диапазоне наказаний.

В данной статье через анализ случаев, правовую интерпретацию и практический опыт будет глубоко исследовано, как точно различать эти два преступления в сфере Виртуальных денег, чтобы предоставить практические рекомендации для соответствующих специалистов.

Один. Анализ случая

В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих факты, согласно решению Среднего суда провинции Хэнань в городе Цзяозо (2022) Юн 08 Уголовное дело 50, основные факты дела следующие:

В декабре 2020 года Ли Ган и другие, зная, что другим людям необходимо перевести незаконно полученные средства с помощью банковских карт, организовали Чэнь Сы и других для проведения переводов с использованием банковских карт. Чэнь Сы и другие предоставили свои банковские карты для участия в переводах (частично через покупку Виртуальных денег) и осуществляли учет и сверку через сетевые группы. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147000 юаней средств, полученных от мошенничества.

В феврале 2021 года, после задержания Ли Ганя и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать использование банковских карт или перевод средств через виртуальные деньги, сумма вовлеченных средств составила более 441000 юаней.

Первый суд признал Чэнь Сы виновным в укрывательстве, приговорив к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его защитник считали, что его действия следует квалифицировать как менее тяжкое преступление соучастия, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.

Этот случай подчеркивает общие споры между защитой и обвинением, а также судом в применении преступлений пособничества и укрытия при переводе незаконно полученных средств через Виртуальные деньги.

Два, область применения помощи и сокрытия в уголовных делах в мире токенов

В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения пособничества и укрывательства обычно тесно связаны с ролью лица, степенью его субъективного осознания и последствиями его действий. Хотя для обеих罪 требуется, чтобы лицо "знало", но условия их применения все же имеют явные различия:

（一）Типичные сценарии применения преступления соучастия.

Помощь в преступлении означает осознание того, что другие используют информационную сеть для совершения преступления, и предоставление им технической поддержки, продвижения, привлечения пользователей, расчетов и т.д. В области виртуальных денег распространенные действия помощи в преступлении включают:

1. Помощь мошенническим группам в сборе токенов и их переводе;
2. Сознательно предоставлять адрес для перевода, зная, что это "черные U" или черные деньги;
3. Предоставить адрес кошелька для виртуальных денег для "пробежки" или промежуточной передачи.

Ключевым моментом этого преступления является то, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в сфере информационных технологий, и не обязательно должно быть направлено на получение выгоды.

(2) Типичные сценарии применения сокрытия преступления

Скрытие преступлений больше сосредоточено на помощи в обработке "незаконных средств", проявляясь в том, что, зная, что это доходы от преступления или их прибыль, все же содействует в перемещении, приобретении, хранении, обмене и т. д. Общие проявления включают:

1. Приобретение виртуальных денег, полученных другими через мошенничество в интернете;
2. Зная, что это черные деньги, продолжать "отмывание токенов" или обменивать на фиатные деньги;
3. Хранение, вывод и другие действия.

Скрытие преступления подчеркивает помощь в "освоении украденного", что ближе к традиционному значению "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступно полученных средств.

Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения деяния, объекта субъективного ведения и того, способствовало ли деяние непосредственно достижению преступного результата или же это связано с последующей обработкой результатов преступления.

Три, как точно различить пособничество и сокрытие?

Точное различение этих двух преступлений требует комплексного учета субъективного отношения, объективного поведения и доказательств по делу, а не простого применения наименований преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:

（一）Объекты субъективного сознания различаются

1. Соучастие в преступлении: лицо должно осознавать, что "другие совершают преступления с использованием информационной сети". То есть, осознавая, что другие занимаются сетевыми незаконными действиями, такими как мошенничество с использованием телекоммуникаций, азартные игры и т.д. (достаточно обобщающего осознания), все же предоставляет помощь.

2. Скрытие преступления: лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является доходом от преступления". То есть не обязательно знать конкретные детали первичного преступного деяния, достаточно знать, что обрабатываемое имущество или токен являются краденым.

（二）Разные временные точки возникновения действий

1. Помощь в преступлении чаще всего происходит в процессе преступления или до его совершения, выполняя роль "ассистента";
2. О преступлении укрытия обычно говорят после совершения преступления, когда оно выполняет функцию "очистки похищенного".

Например, помощь мошеннику в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств может составить преступление по помощи преступнику; но если мошенник уже завершил мошенничество и передал токен другому лицу для хранения или продажи, то это лицо может быть привлечено к ответственности за сокрытие преступления.

（三）способствовал ли завершению преступления

Скрытные действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с результатами преступления, например, без переводов на другие счета, мошенническая группа не может вывести средства. Хотя содействие преступлению также может помочь "монетизировать" доходы от верховного преступления, оно не определяет, может ли верховное преступление быть признано состоявшимся.

Четыре, рекомендации по судебной практике

Для адвоката защита может быть построена на следующих двух уровнях:

1. Уровень доказательств: основное внимание уделяется анализу способов получения токенов деятелем, упоминаются ли в записях общения преступления, связанные с верхним уровнем, и существует ли намерение "отмыть" токены.

2. Субъективный аспект: если обвиняемый действительно не знал, что действия выше стоящих являются преступными, а только знал, что "этот токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве, аргументируя это как "небольшое преступление".

Заключение

Высокая анонимность, транснациональность и децентрализованные характеристики Виртуальных денег значительно усложняют применение уголовного права, границы между пособничеством и сокрытием преступлений становятся все более размытыми. В этой ситуации уголовные адвокаты в области Виртуальных денег должны взять на себя роль "юридических переводчиков", им необходимо не только овладеть традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понимать базовую логику и реальные применения токенов.

С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжелых преступлений связано с сдержанностью закона и осуществлением справедливости. С точки зрения защиты прав личности, точное различие между пособничеством и сокрытием преступления непосредственно влияет на судьбу вовлеченных лиц.

С учетом нормализации судебной практики и совершенствования правовой системы для Виртуальных денег, применение права в этой области станет более ясным. Но до этого каждая дифференциация обвинений в уголовных делах в мире токенов является серьезным испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.