Самое крупное дело об отмывании денег в Сингапуре: сеть черных денег на 12,8 миллиарда юаней выходит на поверхность

В середине августа сингапурская полиция раскрыла шокирующее дело о крупном отмывании денег, которое потрясло всю страну. В результате серии расследований и действий сумма, вовлеченная в дело, выросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, став крупнейшим делом о отмывании денег в истории Сингапура.

Полиция задействовала более 400 человек для проведения обысков в нескольких регионах страны. В ходе операции было арестовано 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, большое количество наличных денег и предметов роскоши. Только золотых слитков было 68, а сумма виртуальных активов составила 1,9 миллиарда юаней.

Эти 10 подозреваемых все из Фуцзяня в Китае и называются "Фуцзяньская банда". С тех пор как они прибыли в Сингапур в 2017 году, они жили в роскошных районах и вели расточительную жизнь. Они использовали различные методы, такие как открытие подставных компаний, покупка недвижимости и Отмывание денег в казино, чтобы отмыть огромные суммы черных денег.

Исследование показывает, что эти черные деньги в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Наиболее примечательными являются Ван Шуймин и Су Хайцзинь. Ван Шуймин известен как "Даймин Цзун", он управляет несколькими группами онлайн-азартных игр на Филиппинах, масштабы которых впечатляют. Су Хайцзинь активен в области онлайн-мошенничества на Филиппинах, одновременно увлекаясь общественной деятельностью и благотворительными пожертвованиями в Сингапуре для повышения своей известности.

Это дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки на въезд. Многие банки начали ужесточать проверку открытия счетов и транзакций, особенно в отношении держателей паспортов определенных стран. Заявки на визы также стали более строгими.

В связи с тем, что участники криптовалютной отрасли используют USDT для Отмывания денег, Сингапур может ужесточить соответствующую политику. Правительство заявило, что усилит надзор, чтобы предотвратить превращение Сингапура в рай для отмывания денег.

Дело все еще находится на стадии расследования, конфискованные активы будут законно обработаны. Для осужденных подозреваемых они будут отбывать наказание в Сингапуре, после чего их могут депортировать в страну происхождения или страну с соглашением о экстрадиции. Это дело, безусловно, окажет влияние на финансовый центр Сингапура и его международную репутацию, а также вызвало широкий общественный интерес к экономическим преступлениям.