В Сингапуре раскрыто крупнейшее в истории Отмывание денег, сумма вовлеченных средств составляет 128 миллиардов юаней

В последнее время полиция Сингапура успешно раскрыла крупнейшее в истории страны дело об Отмывании денег. Сумма, вовлеченная в это дело, достигла 128 миллиардов юаней, что значительно превышает первоначальную оценку в 54 миллиарда. По мере углубления расследования количество вовлеченных лиц увеличилось с 10 до 34, а также продолжает расти количество изъятых активов.

15 августа полиция Сингапура развернула более 400 сотрудников и провела рейды в нескольких регионах страны. Они конфисковали 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, а также значительные суммы наличных, золотые слитки, предметы роскоши и виртуальные активы. На данный момент задержаны 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в бегах и объявлены в розыск.

Эти 10 подозреваемых все из юго-восточного района Фуцзянь в Китае, известны как "Фуцзяньская банда". С 2017 года они живут в Сингапуре в роскошных районах и ведут расточительный образ жизни. Они занимаются отмыванием денег, открывая фиктивные компании, инвестируя в недвижимость и часто посещая казино.

Расследование показало, что эти грязные деньги в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Два главных подозреваемых, Ван Шуимин и Сюй Хайцзин, довольно известны в отрасли. Ван Шуимин известен как "Даминь Цзонг", под его руководством находятся несколько групп онлайн-азартных игр, общее число сотрудников которых когда-то достигало поразительных 10 000 человек. Сюй Хайцзин активен в филиппинском круге онлайн-мошенничества, а также увлекается участием в социальных мероприятиях в Сингапуре для повышения своей известности.

Дело выявило недостатки Сингапура в борьбе с отмыванием денег и проверке виз, а также вызвало обеспокоенность по поводу статуса страны как финансового центра. В ответ на это несколько банков Сингапура начали усиливать проверку счетов граждан некоторых стран, а процесс подачи визовых заявок стал более строгим.

Министр юстиции и внутренних дел Сянь Мугэнь заявил, что Сингапур введет более строгие меры для предотвращения злоупотребления финансовой системой. Он подчеркнул, что в случае осуждения преступники будут отбывать наказание в Сингапуре, а по его окончании будут депортированы на родину или экстрадированы в другие страны.

Это дело снова привлекло внимание к регулированию виртуальной валюты, и ожидается, что правительство Сингапура дополнительно ужесточит соответствующую политику. В то же время, как справляться с конфискованными крупными активами, также стало сложной юридической проблемой.

В целом, этот случай отмывания денег не только шокировал общество Сингапура, но и вызвал размышления и обсуждения по многим аспектам, таким как финансовое регулирование и иммиграционная политика. Правительство Сингапура сталкивается с вызовом, как достичь баланса между поддержанием статуса финансового центра и усилением регулирования.