От данных в блокчейне до успешной сделки: опыт эксперта по криптоактивам

В области торговли Криптоактивами профессионал из Тайваня успешно трансформировался из сотрудника биржи в независимого трейдера благодаря своей уникальной стратегии, основанной на данных, и строгой торговой дисциплине. Он вошел в индустрию Криптоактивов в 2017 году, в 2019 году присоединился к отделу листинга одной из бирж, сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне и дью дилидженс проектов. Этот опыт стал основой для его глубокого понимания отрасли и аналитических навыков.

В 2022 году он покинул биржу и начал предпринимательскую деятельность. На начальном этапе он сосредоточился на разработке проектов NFT, но с изменением рынка он чутко перенаправил внимание на в блокчейне торговлю и инвестиционные решения, основанные на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Его торговая стратегия имеет яркие характеристики: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах фиксирования прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии фиксирования прибыли и убытков, торговля может избавиться от влияния субъективных эмоций. В то же время он постоянно оптимизирует торговую логику, переходя от анализа торгового поведения умных денег в блокчейне к поведению команды трейдеров, а затем к поведению ключевых адресов отдельных токенов. Благодаря глубокой аналитике этих действий в блокчейне он постоянно повышает точность торговых решений.

В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL, которые составляют основу его основного инвестиционного портфеля. В последнее время проект MOODENG стал для него важной вехой, достигнув 5000-кратной прибыли в краткосрочной перспективе. Но для него истинная ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следования за крупными игроками", что обеспечило ценную поддержку для будущих торговых решений.

В процессе торговли он подчеркивает стандартизированную стратегию "двойного выхода на капитал и остановки на половину" как основное звено своего управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и подтверждается математической моделью, которая проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения. Достаточно поддерживать уровень выигрыша выше 33%, чтобы достичь положительного EV.

Его команда разработала ряд инструментов, основанных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокие инсайты о рыночных трендах и поведении крупных игроков:

1. Инструмент анализа инсайдерской информации о токенах: анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных, выявление действий крупных игроков, оценка концентрации владения, прогнозирование действий крупных игроков.

2. Сигнал FOMO CALL: инструмент реальных торговых сигналов, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, помогающий пользователям быстро ловить рыночные тренды.

Эти инструменты предоставляют пользователям полную систему поддержки торговых операций. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токену показывает, что уровень накопления основного капитала токена достиг максимума, а сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки от умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке.

На рынке криптоактивов главные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Ядро торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных захватить модели поведения главных игроков. Однако, когда все больше людей используют аналогичные стратегии, главные игроки могут изменить свои стратегии или даже скрыть свое поведение. Поэтому торговая стратегия должна постоянно корректироваться и оптимизироваться для идентификации возможного скрытого поведения главных игроков.

Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно достигают более 40% победы на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой собственный список мониторинга, чтобы постоянно отслеживать группу адресов с выдающимися результатами.

Основные методы стратегии включают:

• Определение коллективных действий: мониторинг синхронных операций определенных кластеров адресов, включая коллективное накопление и распределение.
• Контроль позиций: избегайте попадания в список 100 крупнейших держателей, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на ритм операций основных игроков.
• Сигнальная реакция: когда кластеры в списке мониторинга коллективно начинают входить в токен, следите за этим, пробуя небольшие суммы.

Успешная сделка MOODENG является важным этапом для его команды. В сентябре 2024 года команда обнаружила массовый вход долгосрочного высокоэффективного кластера адресов в MOODENG и быстро начала накапливать токены. Команда, основываясь на прошлых методах торговли основных игроков, продолжала небольшие покупки и постепенно увеличивала объем. В конечном итоге, MOODENG поднялся с первоначальной малой рыночной капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".

Циклические изменения на рынке криптоактивов значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды внимания к финансам могут быть разные:

• Ротация основных токенов: средства могут сосредоточиться на таких основных активах, как BTC, ETH.
• Переходы между новыми публичными цепочками и горячими темами: экосистемные горячие темы будут переключаться между публичными цепочками, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana.
• Мем-рынок и изменение нарратива: на более сегментированных рынках капитал также будет перераспределяться из-за обновлений на launchpad или изменений в нарративе.

С помощью инструментов данных в блокчейне, таких как Dune, его команда в реальном времени отслеживает объемы сделок и потоки средств, помогая в принятии решений.

Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высоким риском. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

• Независимое суждение: торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на подстраивании под рыночные эмоции.
• Вовремя зафиксировать прибыль: даже если рынок растет, частичный выход с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества.
• Поддержка стабильного денежного потока: денежный поток является успокаивающим фактором для спокойной торговли.

Что касается тревог, часто возникающих во время бычьего рынка, таких как страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочными откатами, его подход включает в себя:

• Фокус на торговую рамку: Торговля вне рамок, даже если она прибыльна, не считается успешной.
• Создайте спокойную обстановку для общения: избегайте вмешательства эмоциональных сигналов.
• Помните о цикличности рынка: бычий рынок не "вечен", а представляет собой цикл, в котором сочетаются возможности и риски.

Он считает, что ключ к личностному росту заключается в повышении уровня окружения, и общение с людьми с высоким уровнем понимания может значительно ускорить итерацию собственного восприятия. Он подчеркивает, что выход за пределы социальной комфортной зоны и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным путем к самосовершенствованию.

«Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит мыслить о управлении благосостоянием с точки зрения «заставить деньги работать на себя».

Кроме книг, его прогресс также обусловлен другими источниками знаний, такими как KOL в блокчейне, социальные сети и сообщества. Он считает, что сочетание знаний из Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы из Web2, чтобы выяснить, как можно воспроизвести их успешные модели в Web3.

В заключение, стратегии торговли, основанные на данных, были проверены на практике как жизнеспособные, но требуют постоянной динамической настройки. Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Обладая стабильным денежным потоком в качестве основы, трейдеры могут более спокойно реагировать на колебания рынка. В то же время, благодаря "непрерывному обучению" и "повышению уровня", они всегда находятся на переднем крае знаний.