Главный подозреваемый в деле о краже Криптоактивов на 4,5 миллиарда долларов стал ключевым свидетелем правительства США

В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хезер Морган были арестованы по подозрению в отмывании 4,5 миллиарда долларов украденных Криптоактивов. Эти активы были получены в результате хакерской атаки на одну из бирж. В прошлом году пара признала свою вину.

Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве свидетеля по сотрудничеству с правительством США, участвуя в судебном разбирательстве по делу о отмывании денег, связанном с шифрованием-услугой Bitcoin Fog. Этот поворот событий вызвал интерес к предыстории этого крупномасштабного дела о отмывании виртуальных валют.

Обзор дела

Для удобства понимания ниже приведены ключевые временные линии дела:

• 2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
• Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора Bitcoin Fog Романа Стрингова.
• 2021 год: несколько криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали свою вину.
• 1 февраля 2022 года: Государственный кошелек США получил около 94643,3 токенов биткойн.
• Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн арестованы.
• Август 2023 года: оба признали вину и были осуждены за кражу.

Супруги Лихтенштейн признали, что они могли долгое время иметь доступ к системе одной из бирж и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали такие сервисы, как Bitcoin Fog, для отмывания денег, а затем перешли к другим миксерам.

От главного преступника до свидетеля

В недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog около 10 раз для отмывания денег, после чего перешли к тому, что считали более эффективными услугами по смешиванию токенов. Однако эти услуги по смешиванию составляют лишь небольшую часть их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была внесена на счета криптоактивов, зарегистрированные на личные данные, купленные через даркнет.

Лихтенштейн заявил, что никогда не контактировал напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингом. В 2021 году Министерство юстиции США обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, которые на тот момент стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темной сети и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.

Лихтенштейн, сталкиваясь с максимальным сроком заключения в 20 лет, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл внутренние детали дела. Проще говоря, они занимались отмыванием денег на Bitcoin Fog, невольно подтвердив функции отмывания денег этой платформы и в конечном итоге став свидетелями по делу.

На 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли вердикт.

Стоит отметить, что другие криптоактивы-миксеры, такие как Sinbad и Tornado Cash, также находятся под вниманием регулирующих органов и сталкиваются с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов биткойн-миксера Helix и Coin Ninja за ведение незарегистрированного бизнеса по оказанию денежных услуг.

Рекомендации по усилению мер против отмывания денег

Учитывая, что в данном случае злоумышленник использовал множество сложных способов отмывания денег, что усложнило отслеживание средств, ниже приведены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:

1. Строгое соблюдение правил KYC и AML: Провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие соответствующим нормам.

2. Усиление мониторинга сделок: внедрение системы реального времени для анализа подозрительных сделок, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и пунктах назначения.

3. Создание完善ного механизма отчетности: установить систему для сообщения о подозрительных транзакциях или действиях и тесно сотрудничать с регулирующими органами в проведении расследований.

4. Содействие сотрудничеству в отрасли: Поставщики услуг виртуальных активов должны активно сотрудничать с компаниями по обеспечению безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Учитывая, что преступники постоянно совершенствуют свои стратегии отмывания денег, такие как использование децентрализованных сделок, скрытых путей или технических уязвимостей, регулярное взаимодействие и сотрудничество внутри отрасли имеют решающее значение.