Дело о мошенничестве с криптоактивами в Турции выявляет важность регулирования

Турция столкнулась с некоторыми проблемами в процессе либерализации криптоактивов, среди которых наиболее обсуждаемыми являются незаконные действия некоторых крипто проектов, которые привели к огромным убыткам для инвесторов.

30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о крупной операции: власти провели масштабные действия в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве криптоактива, задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий.

Проект под названием Smart Trade Coin с 2021 года вызывает сильные протесты и осуждение со стороны инвесторов. По словам адвокатов жертв, количество обманутых пользователей этого проекта достигает 50 000 человек, а общие убытки превышают 2 миллиарда долларов.

Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое соединяет несколько криптоактивов бирж, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических трейдеров для арбитражной торговли. Однако эти обещания считаются нереалистичными.

В 2023 году один из главных аналитиков в своем исследовательском докладе многократно указывал, что этот проект, скорее всего, является криптоактивом мошенничества. Многие пользователи сообщают, что потеряли 95% своих сбережений, и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой проекта. Примерно половина комментаторов в магазине приложений также称 этот приложение мошенничеством.

С помощью анализа блокчейна были обнаружены некоторые адреса, подозреваемые в использовании для хранения и перевода похищенных средств. Анализ показывает, что основная сумма средств была выведена через определенные адреса в крупных однонаправленных транзакциях ETH, связанные суммы близки к оценочным потерям. Эти средства могут напрямую поступать в различные биржи или, пройдя через многоуровневые переводы, сборы и распределение, в конечном итоге попадать на биржи.

Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел, возбужденных против этой платформы. В 2021 году 50 человек собрались на акцию протеста перед судом в Анкаре. Некоторые жертвы утверждали, что их вовлекли в кредиты или продажу недвижимости, автомобилей, чтобы получить так называемую "36% месячную прибыль". Однако большинство клиентов не только не получили прибыль, но и оказались в долговой яме.

Аналитики указывают, что непрозрачная деятельность компании, обманчивая реклама и отсутствие информации указывают на то, что это тщательно спланированное мошенничество.

Это событие вызвало размышления в турецком обществе о регулировании криптоактивов. Все осознали, что одной лишь свободой криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия криптоактивов сможет действительно завоевать доверие общества и широкое применение.

Таким образом, правительство Турции и Криптоактивы должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только при строгом соблюдении требований к соблюдению норм шифрование сможет стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и увеличению стоимости активов.