Главный виновник кражи криптоактивов переведен на суд по отмыванию денег в качестве федерального свидетеля

В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, известных как "пара криптофейков", были арестованы за заговор по отмыванию денег, связанных с хакерской атакой на торговую платформу, в результате которой было украдено криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов, и признали свою вину в прошлом году.

Согласно последним сообщениям, Лихтенштейн в настоящее время участвует в судебном разбирательстве по делу об отмывании денег с использованием криптоактивов Bitcoin Fog в качестве свидетеля правительства. Этот поворот событий привлек внимание к подробностям дел о отмывании денег с использованием виртуальных валют.

Хронология событий

• 2016 год: Пара из Лихтенштейна украла биткойнов на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы
• Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингов.
• 2021 год: закрыты платформы Bitcoin Fog и Helix, связанные с Отмыванием денег, основатель Helix признал вину
• 1 февраля 2022 года: Государственный кошелек получил около 94643.3 токенов биткойн
• Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы
• Август 2023 года: супруги признали себя виновными и были осуждены за кражу.

"шифрование盗币夫妇" указывает на то, что они смогли длительное время иметь доступ к системе одной из торговых платформ и украсть огромные суммы денег. Они использовали Bitcoin Fog для проведения до 10 операций по Отмыванию денег, а затем переключились на другие миксеры.

Поворот от главного преступника к свидетелю

В ходе последнего судебного разбирательства супруги Лихтенштейн признали, что использовали Bitcoin Fog около 10 раз для Отмывания денег, после чего обратились к более предпочтительному сервису смешивания Helix. Они заявили, что сервисы смешивания составляют лишь небольшую часть общей деятельности по Отмыванию денег, а большая часть средств была внесена на счета Криптоактивов, зарегистрированные на личные данные, приобретенные через даркнет.

Лихтенштейн подчеркнул, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингом. В 2021 году соответствующие органы обвинили Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимость которых на момент торговли составляла около 335 миллионов долларов, в связи с незаконной деятельностью, связанной с торговлей наркотиками, компьютерным мошенничеством и кражей личных данных.

Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл детали дела. Этот поворот событий показывает, что первоначальный преступник теперь стал ключевым свидетелем, подтверждающим, что Bitcoin Fog действительно использовался для отмывания денег.

По состоянию на 27 февраля 2024 года суд все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательного решения.

Стоит отметить, что другие криптоактивы, такие как Sinbad и Tornado Cash, также находятся под пристальным вниманием регуляторов. В октябре 2020 года соответствующие органы наложили гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов биткоин-миксера Helix и Coin Ninja за то, что они не зарегистрировались как предприятия по оказанию денежных услуг.

Рекомендации по усилению мер против отмывания денег

Учитывая сложность таких событий, ниже приведены некоторые рекомендации по усилению мер по борьбе с отмыванием денег:

1. Строгое соблюдение правил KYC и AML: требовать от пользователей полной проверки личности, включая сбор идентификационной информации, проверку адреса и т.д.

2. Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ информации о сумме сделок, частоте, источниках и назначении, выявление подозрительной активности.

3. Создание механизма отчетности: установить систему для сообщения о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.

4. Укрепление сотрудничества в отрасли: тесное сотрудничество с безопасностными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией для своевременного выявления и реагирования на новые стратегии отмывания денег.

С учетом того, что преступники постоянно корректируют методы отмывания денег, поставщики услуг виртуальных активов должны оставаться бдительными и постоянно обновлять меры противодействия отмыванию денег, чтобы справляться с быстро меняющимся ландшафтом преступности в области шифрования токенов.